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Tether 与加密合规服务公司 Notabene 合作,试用跨境稳定币转账解决方案

链闻消息,Tether 与加密合规服务公司 Notabene 进行合作,将开始试用 Notabene 的「protocol-agnostic」解决方案,以打击跨境虚拟资产服务提供商 (VASP)交易中的洗钱和犯罪行为。该方案使 Tether 能够在协作的低风险环境中测试复杂的加密应用案例,并以安全的方式向其他 VASP 发送有关其客户所需的识别信息,以更加符全球加密货币法规,从而帮助 Tether 提高其全球监管合规性和透明度,并改善其产品。...

FATF 将于下周公布加密货币反洗钱指南,并呼吁各国尽快制定实施加密货币「旅行规则」

链闻消息,据 CoinDesk 报道,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)主席 Marcus Pleye 称该机构将在下周公布加密货币反洗钱指南。全球反洗钱(AML)监督机构在 3 月的全体会议上发布了关于虚拟资产服务提供商(VASP)的指南草案,但由于监管机构试图涵盖快速发展的创新领域,如 DeFi 和 NFT,最终修订的指南被推迟了。下周的反洗钱指南除了进一步澄清 VASP 的定义外,还解释了 FATF 标准如何适用于稳定币。此外,Marcus Pleye 称希望各国尽快制定实施针对加密货币交易的「旅行规则」的标准。「旅行规则」要求所有司法管辖区内的加密货币交易所都要履行「KYC (了解你的客户)」义务,以识别资金的发起人和受益人,同时规定虚拟资产服务提供商或 VASP 必须共享发送方(发起方)和接收方(受益方)超过特定阈值的加密货币交易中的信息,并妥善保管相关信息以便当局进行洗钱及恐怖主义融资审查。

澳大利亚交易所 Independent Reserve 获新加坡金融管理局批准运营

链闻消息,澳大利亚加密货币交易所 Independent Reserve 成为首批根据新加坡《支付服务法》获得由新加坡金融管理局(MAS)完全许可批准的虚拟资产服务商(VASP) 之一。...
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拥抱加密行业,新加坡能否成为「亚洲区块链科技中心」?

新加坡张开双臂拥抱区块链技术和加密行业的态度,正在使其逐渐成为「亚洲区块链中心」。
拥抱加密行业,新加坡能否成为「亚洲区块链科技中心」?
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加密行业监管趋严,Facebook 如何处理 Diem 区块链上虚拟资产服务?

虚拟资产服务需要证明他们在 FATF 成员辖区内注册或受许可,且在 Diem 区块链上金融活动的实体都将受到监管。
加密行业监管趋严,Facebook 如何处理 Diem 区块链上虚拟资产服务?

澳大利亚 Independent Reserve 交易所获新加坡金融管理局原则上批准运营

链闻消息,据 CoinDesk 报道,澳大利亚 Independent Reserve 交易所表示,新加坡金融管理局(MAS)已「原则上批准」(in-principle approval)其经营数字支付代币服务,这意味着它正式成为受监管的数字支付代币服务提供商,也是首批获得新加坡主要支付机构牌照原则性批准的虚拟资产服务提供商(VASP)之一。

加密分析公司 CipherTrace 将为币安智能链提供分析支持

链闻消息,加密分析公司 CipherTrace 宣布为币安智能链(BSC)提供分析支持,将识别币安智能链及其 600 多个去中心化应用程序(DApps)上发生的高风险金融交易,同时,CipherTrace 的分析还将使虚拟资产服务提供商(VASP)如交易所、银行、柜台交易柜台、托管钱包和其他金融机构,能够标记在币安智能链上发生的潜在非法活动。

Crypto.com 已部署合规解决方案 CipherTrace Traveler 以符合 FATF 的反洗钱法规

链闻消息,Crypto.com 宣布成为首个部署合规解决方案 CipherTrace Traveler 的加密货币交易所,以符合金融行动特别工作组(FATF)推出的「Travel Rule」等相关的反洗钱(AML)规则。CipherTrace Traveler 适用于虚拟资产服务提供商(VASP),包括加密货币交易所、托管商、场外交易平台、银行和其他金融机构,与 TRISA (旅行规则信息共享联盟)标准兼容。

CipherTrace 推出符合 FATF 加密合规要求的解决方案 Traveler

链闻消息,加密分析公司 CipherTrace 宣布推出符合金融行动特别工作组(FATF)「Travel Rule」的加密货币合规解决方案 CipherTrace Traveler,该方案适用于虚拟资产服务提供商(VASP),包括加密货币交易所、托管商、场外交易台、银行和其他金融机构,与 TRISA (旅行规则信息共享联盟)标准兼容。

韩国加密货币公司或将根据法律修正案披露用户身份

链闻消息,韩国金融服务委员会 (FSC) 正在寻求法律修正案,强制要求国内虚拟资产服务提供商 (VASP) 上披露用户身份。据金融监管机构 4 日发布的新闻稿称,拟议中的《关于报告和使用特定金融交易信息的法案》更新,旨在帮助防范洗钱。该法案将 VASP 定义为「从事购买和出售虚拟资产,在虚拟资产之间交易的业务实体」,以及保管人,数字钱包服务提供商和经纪人。这一变化将意味着 VASP 在与客户进行金融交易时必须使用实名账户。其他措施要求 VASP 在金融机构开立实名账户,将客户存款与自身存款分开,并获得韩国信息安全局的数据安全认证。VASP 必须在过去五年内没有罚款或其他处罚记录,并必须管理客户的交易记录。还需要对金融机构与 VASP 有关的洗钱风险进行评估。

由 25 家美虚拟资产服务提供商组成的工作组公布数据传输解决方案以遵守 FATF 旅行规则

链闻消息,据 The Block 报道,由总部位于美国的 25 个虚拟资产服务提供商(VASP)组成的工作组(USTRWG)共同发布了一份关于遵守金融行动特别工作组(FATF)的「转移规则」(Travel Rule)的解决方案白皮书。根据白皮书,该解决方案可以识别客户信息并使用点对点通信渠道来传输数据,具体将分阶段推出,首先将只允许基于美国的 VASP 进入其网络。在初始阶段,USTRWG 成员将创建正式协议,以定义 VASP 之间的治理结构,还将设立一个中心化的「公告板」(bulletin board),这是用于发现交易对手信息以及用于传输的加密通道。不过,USTRWG 表示,传输的数据不会共享。第二阶段将扩展至美国以外的地区。链闻此前报道,去年 6 月,FATF 发布了最终的加密指南,其中保留了「转移规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。

金融行动特别工作组列举涉及利用虚拟货币洗钱等非法活动的潜在危险信号

链闻消息,金融行动特别工作组(FATF)发布一份新报告列举了涉及利用虚拟货币进行洗钱、恐怖主义融资等非法活动的一系列危险信号,包括:1. 交易规模和频率。例如,在短时间进行多次连续的虚拟资产交易行为,新创建的地址或长期不活跃地址突然大规模转移资产并利用混合器等工具等;2. 新用户交易异常交易行为,例如新用户在虚拟资产服务提供商(VASP)开设账户后随即进行大额存款、交易,之后不久再提取全部款项;3. 普通地址异常行为,例如,虚拟资产分拆、汇集等行为;4. 将存入交易所的比特币等资产立即兑换为匿名币等行为;5. 可疑的用户注册信息、经常变更的电子邮件地址、IP 地址等。FATF 建议监管机构以及 VASP 等可以根据以上危险信号来更好地识别相关犯罪活动。链闻注,FATF 指出,这些危险信号基于其在 2017-2020 年各辖区提供的 100 多个案例研究并参考其之前发布的研究报告以及一些文献等得出。

Shyft Network 与 Tether、火币等企业合作创建其新平台 VASP 的治理工作组

链闻消息,数字身份协议 Shyft Network 与包括 Tether、Bitfinex、火币在内的多家加密企业合作,为其新平台 Veriscope 创建一个治理工作组。 Shyft Network 于今年 7 月推出 Veriscope,Veriscope 定位为针对虚拟资产服务供货商(VASPs)的基于区块链的合规性框架和智能合约解决方案。Shyft Network 联合创始人 Joseph Weinberg 表示,「治理工作组将共同制定决策,运行实施方案并制定现有法规要求,以帮助维护权力下放和用户隐私。 」

FATF 将于 10 月份讨论加强虚拟资产服务提供商全球监管框架事宜

链闻消息,金融行动特别工作组(FATF)向 G20 财长和央行行长提交关于稳定币的报告。链闻整理报告要点如下:1. 稳定币在提高金融创新能力和改善金融包容性方面有一定的推进作用,有可能在全球范围内被大规模采用,同时也会引发货币集中化以及洗钱和恐怖分子融资(ML / TF)风险;2.FATF 呼吁执行修订后的关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)的 FATF 标准;3.FATF 将在 2021 年 6 月前进行为期 12 个月的第二次审查,以继续加强对虚拟资产及 VASP 的监控,并将考虑是否有必要对 FATF 标准进行进一步更新;4.FATF 将加强 VASP 监察人员以及机构之间的合作,并呼吁 20 国集团以身作则,以建立一个全球性的监管网络;5.FATF 认为,央行数字货币(CBDC)不是虚拟资产。与现金相比,CBDC 的匿名性、大规模采用以及便携性等特点可能会引发更大的 ML / TF 风险。与稳定币类似,此类风险应在稳定币或 CBDC 启动之前以前瞻性的方式解决。另据 Coindesk 称,FATF 将于 10 月举行会议,讨论如何建立一个更强有力的全球加密货币监管框架。链闻此前报道,去年 6 月,FATF 发布了最终的加密指南,其中保留了「旅行规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。

成都链安推出 Beosin-AML 虚拟资产调查取证和反洗钱合规系统

链闻消息,为帮助虚拟资产服务商(VASP)监测交易风险、执行反洗钱合规程序,帮助监管部门监督 VASP 合规流程执行情况,帮助执法部门快速收集虚拟资产犯罪案件证据,为受害者提供技术协助,成都链安科技推出可视化的虚拟资产合规监测和调查取证分析系统 Beosin-AML。系统的一大亮点是,上线技术援助服务,受害者被盗币或不慎参与了跑路盘、资金盘等非法项目后,可在网站提交相关信息,平台开展调查、分析和追踪等取证服务。成都链安 Beosin-AML 虚拟资产调查取证和反洗钱合规系统,采集链上交易数据,分析加密货币犯罪和安全事件,结合机器学习模型综合分析链上交易的合规和安全风险。帮助区块链行业建立合法、合规的应用生态。
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