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江苏建湖检方对「PlusToken」传销主犯提起公诉,涉及金额约 1400 万元

链闻消息,江苏省盐城市建湖县人民检察院审查起诉的「Plus Token」特大网络传销案有了最新进展。「Plus Token」特大网络传销案主要犯罪嫌疑人周某某通过微信等途径积极宣传、推介「Plus Token」钱包 App 的方式,发展下线会员近 193 万名,因涉嫌犯组织、领导传销活动罪被该院提起公诉。经司法鉴定中心鉴定,被告人周某某在「Plus Token」钱包 App 中使用电话注册了 4 个账号,共计发展会员 1929575 名,涉及金额共计约 1400 万余元。

慢雾 AML:Plus Token 钱包转出 78.9 万枚 ETH ,暂未发现流入交易所

链闻消息,跟据慢雾科技反洗钱 (AML) 系统监测显示,北京时间 12 月 19 日上午 8 点 49 分和 8 点 51 分,Plus Token 钱包 (地址 0xF4a2eFf...442619e) 分两次共转移 789534.6 ETH 到地址 0x997114C...d4E55A6 ,目前暂未监测到流入交易所。慢雾安全团队在此提醒交易所、钱包注意加强地址监控,避免相关恶意资金流入平台。

PeckShield:PlusToken 跑路资金 EOS 部分正通过 SWFT 平台混淆转移

据 PeckShield 旗下数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 数据显示,今天上午 10 点 38 分,PlusToken 跑路资金关键地址中 jackflymooon 转移少量 EOS 至 swftaccount1 账户。PeckShield 安全人员分析认为:swftaccount1 账户所属的 SWFT 是一站式币币跨链兑换平台。昨天,jackflymooon 账号先是向 OKEx 转移了共计 1,104 枚 EOS,之后又向币安交易所转移了 100 枚 EOS,为防止遭交易所封堵,转移量均较小。今天跑路资金尝试通过 SWFT 平台转移,目的是混淆资金以逃避追踪和交易所封堵。PeckShield 在此提醒广大用户谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的脏款。
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