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PeckShield 详解新兴洗钱三部曲:以 Liquid 事件为例

中心化机构被盗后通过去中心化服务进行洗钱的案例还屈指可数,但类似的洗钱手段已经在 DeFi 攻击、跑路中呈现出增长趋势。
PeckShield 详解新兴洗钱三部曲:以 Liquid 事件为例

黑客在暗网售卖 25 万个 MySQL 数据库,单个价格为 0.03 枚 BTC

链闻消息,区块链安全公司 PeckShield 发微博称,目前暗网上有逾 25 万个 MySQL 数据库正在出售,每个数据库的价格为 0.03 枚 BTC。其进一步指出,自今年 10 月初起,黑客窃取 MySQL 数据库的频率骤增,他们下载表格,删除原始文档,并留下赎金记录,告诉服务器所有者与其联系以取回他们的数据。据派盾 CoinHolmes 追踪显示,自 11 月起,黑客的钱包共入账 0.075 枚 BTC。

CoinHolmes:OKEx 交易所开启提币 24 小时内,逾 5000 万美元 BTC 流入币安

链闻消息,据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 数据显示,截至 11 月 27 日下午 16 时,OKEx 交易所开启提币 24 小时内,从 OKEx 交易所所提 BTC 主要流入币安 Binance,价值逾 5000 万 美元。OKEx 开放提币后,24 小时内共计 30,153.662 枚 ETH 和 15,346,219.613 枚 USDT 流入币安,流入币安的 USDT 占 USDT 提币总数的 10%。

CoinHolmes :10 月各大交易所流入「可疑资产」 14.64 亿美元

链闻消息,据数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 反洗钱态势感知平台观察发现,目前各大数字资产交易所目前面临着较大的反洗钱压力,不仅存在涉恐地址污染,还有包括资金盘地址、暗网地址、赌博地址等多种高风险地址均和交易所存在交互行为。过去的 10 月份,各大交易所共计流入「可疑资产」10.24 万个 BTC,合计 14.64 亿美元。

PeckShield:警惕 KuCoin 黑客正利用 Uniswap 出货砸盘

链闻消息,据 PeckShield 旗下资产追踪平台 CoinHolmes 数据显示,自 9 月 27 日下午 3 时以来,CoinHolmes 监控到标记为 KuCoin 黑客的多个地址,正持续将盗取的大量 OCEAN 代币转入去中心化交易所 Uniswap 进行砸盘出货,PeckShield 安全人认为,黑客此举很可能对 OCEAN 关联交易对价格产生较大幅度波动影响,建议在 OCEAN 提供了流动性的 LP 尽快移除相关流动性。KuCoin 被盗资产目前经中心化交易所洗钱会面临较大的封堵压力,因此黑客正尝试通过去中心化交易所进行洗钱。

PeckShield:PlusToken 跑路资金约 10 万枚 EOS 发生频繁转移,部分已流入 OKEx 交易所

据 PeckShield 旗下数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 数据显示,今天中午 11 点 55 分起,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资产(EOS 部分)关键地址中出现异动,eoswallet123 通过多次交易共计向 jackflymooon 转入了 99,850 枚 EOS,17 点 47 分,jackflymooon 开始转移资金至 OkEx 交易所,截至目前已有 102 枚 EOS 转入 OKEx 交易所。PeckShield 安全人员分析发现,eoswallet123 地址上的资金来自于 PlusToken EOS 主钱包地址 eospstotoken。PeckShield 在此提醒广大用户谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的脏款。
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