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深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范虚拟货币非法活动的风险提示

链闻消息,深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范虚拟货币非法活动的风险提示。该风险提示指出,「近期,随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升,虚拟货币炒作有所抬头。一些不法分子打着『虚拟货币』、『数字货币』的旗号,开展虚拟货币非法活动,违反中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等违法犯罪活动,如以「保本保收益」的名义,推出比特币理财等项目;以『投资返利』的名义,诱骗投资者购买『xx 币』、『xx 豆』等形式的虚拟货币;为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流,引诱投资者参与等。深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室对上述非法活动持续开展清理整治,通过现场约谈、行政调查、刑事打击等手段严肃处置。希望广大投资者对上述非法活动加强防范,及时举报相关违法违规线索,谨防上当受骗。」

深圳展开虚拟货币交易场所排查整治,在 11 月 25 日前完成

链闻消息,根据新华社报道,为防止借区块链炒作死灰复燃,深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室「简称深圳市互金整治办」将通过多种途径对辖内从事虚拟货币非法活动进行摸排。一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。投资者要对虚拟货币非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。该办目前已就防范虚拟货币炒作发布风险提示,并通知各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位,须在 11 月 25 日前完成摸排工作,并向市互金整治办报送辖内从事虚拟货币相关活动的企业名单及信息。最新信息显示,目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统,摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业 39 个。
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