链闻 ChainNews 诚邀读者共同监督,坚决杜绝各类代币发行、投资推荐及虚拟货币炒作信息。举报

BAS

BAS新闻快讯文章, BAS深度文章, BAS快讯, 区块链BAS, BAS是什么, BAS介绍, BAS解读, BAS项目, 三分钟了解BAS, 秒懂BAS, 如何评价BAS, BAS怎么样, BAS创始人, BAS招聘, BAS融资, BAS价格, BAS技术, BAS社区, BAS论坛, BAS浏览器, BAS排名, BAS白皮书, BAS本质, BAS意义, BAS代码, BAS游戏, BAS什么意思, BAS学习, BAS培训, BAS教程, BAS投资, BAS赚钱, BAS安全, BAS漏洞

美国三大金融监管组织发表联合声明,数字资产从业者有义务履行银行保密法

链闻消息,美国最重要的三个金融监管组织发表联合声明,提醒从事涉及数字资产活动的人员,有义务在银行保密法(BSA)下进行反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT),这三个监管机构分别是美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、金融犯罪执法网络(FinCEN)。银行保密法的反洗钱和打击恐怖主义融资义务针对的实体是「金融机构」,比如在 CFTC 注册的期货经纪商和介绍经纪商,在 FinCEN 注册的货币服务企业(MSB),在 SEC 注册的经纪自营商和共同基金,这些金融机构有义务执行切实有效的反洗钱程序,而且需要储存相关的记录并及时报告任何可疑的行为。该声明中指出,「数字资产」的定义包含了证券、商品或者基于证券和商品的期货和互换合约,行业内也经常称之为加密货币、虚拟货币、数字代币、加密资产等,也包含了首次代币发行中涉及到的数字资产。
返回页面顶部
返回链闻首页