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区块链分析公司 Elliptic 完成 6000 万美元 C 轮融资,Evolution Equity Partners 领投

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 完成 6000 万美元 C 轮融资,Evolution Equity Partners 领投,软银愿景基金二期、AlbionVC、Digital Currency Group、Wells Fargo Strategic Capital、SBI Group、Octopus Ventures、SignalFire 和 Paladin Capital Group 参投。本轮融资将用于研发、全球化以及团队扩张。

用以躲避追查的区块链分析工具 Antinalysis 暂停运营,或因遭监管部门审查

链闻消息,此前区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 在博客中介绍的用以躲避追查的区块链分析工具 Antinalysis 目前已暂停运营。该项目的开发者向 BBC 记者 Joe Tidy 透露,停止运营的原因在于其数据源已被供应商切断,而据 Tom Robinson 表示,该数据源应该来源于 Crystal Blockchain。此外,该名开发者还向 Joe Tidy 表示,该工具并非仅为了犯罪分子躲避追查,而是因为希望个人隐私得到尊重,而不是被国家机构以国家安全和刑事调查的名义进行大规模监视。...

Incognito Market 开发者开发了一款用以躲避追查的区块链分析工具 Antinalysis

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 发表博客表示,暗网毒品交易市场 Incognito Market 的开发者之一开发了名为 Antinalysis 的区块链分析工具,该工具允许通过加密货币洗钱的犯罪分子测试他们的资金是否会被受监管的交易所识别为犯罪所得,或预测区块链分析工具将如何定性他们的比特币钱包及其包含的资金。Antinalysis 在 Tor 上运行,检查单个比特币地址的费用为 3 美元,该工具的网站提供了比特币来源的风险分级,暗网市场、勒索软件和盗窃的收益被认为是「极端危险」,而来自受监管交易所的资金和新挖出的比特币被归类为「无风险」。...
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桑坦德银行试用 Elliptic 的加密风险筛查工具

链闻消息,Elliptic 已完成与西班牙桑坦德银行(Banco Santander)在加密货币风险筛查方面的试点。Elliptic 将检测与数字资产相关的可疑活动,帮助桑坦德银行了解数字资产带来的风险并探索缓解策略。桑坦德银行通过部署 Elliptic 的 Discovery 解决方案,来降低加密货币相关反洗钱风险。Discovery 将标记并分析银行客户与加密货币交易所之间的交易。

分析:自 2009 年起美监管机构对加密行业的处罚达 25 亿美元,其中 SEC 处罚占比 67.6%

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 联合创始人 Tom Robinson 表示,自 2009 年比特币诞生以来,美国监管机构已对从事加密货币交易的公司和个人处以 25 亿美元的罚款,包括了美国证券交易委员会(SEC)罚款 16.9 亿美元、美国商品期货交易委员会(CFTC)罚款 6.24 亿美元、美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)罚款 1.83 亿美元、美国财政部海外资产控制办公室(OFCA)罚款 60.6 万美元。处罚中大部分与未注册证券发行(13.8 亿美元)、欺诈(7.22 亿美元)和违法反洗钱法(1.83 亿美元)相关。...

Blocktrace 推出区块链数据 API 产品 Fusion,可汇集多条数据来源

链闻消息,根据 Coindesk 报道,区块链数据分析公司 Blocktrace 推出新产品 Fusion,作为综合其他分析公司区块链数据集的 API,Fusion 将汇集包含来自 Elliptic、CipherTrace 及未来更多区块链数据分析公司在内的加密钱包 ID 信息的区块链数据集,以将数据集中起来便于访问,并帮助调查人员调查犯罪行为。Blocktrace CEO Shaun MaGruder 称 Fusion 为「中间件」,其本质是将所有数据汇集在一起​​,聚合到一个中央位置,可被视为加密跟踪器数据孤岛之间的桥梁。

黑客组织 DarkSide 在过去 9 个月共收到 9000 万美元的比特币赎金

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 通过检查黑客组织 Darkside 收到的比特币赎金数据发现,在过去 9 个月内,Darkside 共从 47 个钱包收到价值超 9000 万美元的比特币赎金,而根据 DarkTracer 数据,已有 99 个组织感染 DarkSide 恶意软件,这表明大约有 47% 的受害者支付了赎金。...

Elliptic:Bitfinex 2016 年被盗的近 12 万枚比特币中仅 21%被转移,4%被洗钱或交易

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 通过对 Bitfinex 2016 年被盗的近 12 万枚比特币地址的追踪发现,其中仅 21%被转移,4%被洗钱或交易。被洗钱或交易的 4%(约 4800 枚比特币)中,有 84% 流向了暗网市场,12% 流向了隐私钱包,4% 流向了交易所。...

英国数字银行 Revolut 将使用 Elliptic 区块链工具支持加密货币提款

链闻消息,据 Coindesk 报道,英国数字银行 Revolut 宣布已与区块链分析公司 Elliptic 合作,以支持加密货币提款并使用 Elliptic 的相关分析工具提高抗风险能力。此次合作意味着 Revolut 客户的加密货币交易将首次记录在区块链上。

新加坡首个针对金融和执法机构数字资产合规培训计划将在今年推出

链闻消息,全球金融科技学院(GFI)、新加坡区块链协会(BAS)以及数字资产风险管理方案供应商 Elliptic 已签署一项谅解备忘录,将在今年联合推出新加坡首个针对金融机构,数字资产业务和执法机构的数字资产合规培训计划。课程将包括数字资产基础知识、网络安全、监管环境等方面。

暗网市场 Joker's Stash 正式关闭,分析称其通过销售被盗支付卡数据获利逾 10 亿美元

链闻消息,专门销售被盗支付卡数据的暗网市场 Joker's Stash 已于 2 月 15 日正式关闭,根据区块链分析公司 Elliptic 发布的报告指出,该平台匿名创始人 JokerStash 在关闭平台前已赚取逾 10 亿美元的利润。Elliptic 还透露,该数值是根据平台多年来的收入以及所有费用得出的保守计算。...

Elliptic:FinCEN 拟议中的加密钱包监管规则难以奏效,新规则或产生「负面影响」

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 美国财政部拟议要求用户在将加密货币发送到私人钱包时必须遵守 KYC 的规则可能最终难以奏效。并且其认为,该规则可能对现有的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)法规的有效性产生「负面影响」。Elliptic 在对规则的回应中表示,规则夸大了无托管钱包所提出的风险,因为涉及加密货币的交易已经可以通过分析相关的区块链分类账进行追踪,且这种分析已经被执法部门用于追踪犯罪活动。新规则只会增加更多的文件工作。 ...

Elliptic 报告:2020 年至少 13% 的比特币犯罪收益通过隐私钱包转移

链闻消息,区块链分析公司 Elliptic 发布的一份关于加密资产金融犯罪指南指出,2020 年至少有 13% 的比特币犯罪所得通过隐私钱包将资金转移,远远高于 2019 年的 2%,其中一些交易通过混币和匿名的方式进行了处理,使得追踪交易变得更加困难。Elliptic 首席科学家 Tom Robinson 对此表示,「这几乎不可能被追踪,对执法部门来说是一个巨大的挑战。」

Elliptic:早间价值近 10 亿美元的比特币或源自暗网丝绸之路,相关钱包文件密钥或已被破解

链闻消息,针对早间「此前位列比特币富豪榜第四位的地址转出价值近 10 亿美元的 69,369 枚比特币」一事,区块链分析公司 Elliptic 分析发现该笔比特币或源自丝绸之路,最早于 2012 年 5 月 6 日从丝绸之路地址转出,当时价值 35 万美元,之后保持休眠状态,并于 2013 年 4 月转至 1HQ3Go 开头的地址(该笔交易的发送地址),2015 年该发送地址转出 101 枚比特币至 BTC-e 交易所。 Elliptic 分析称,该笔比特币的转移可能意味着丝绸之路创始人 Ross Ulbricht 或者其他相关人士正在转移资产,但 Ross Ulbricht 目前还在监狱中,不太可能进行比特币交易,或许,与该笔比特币相关的加密钱包文件的密钥已被破解。

区块链分析公司 Elliptic 新增对币安链和 BNB 的监控

链闻消息,区块链数据分析公司 Elliptic 宣布将币安链(Binance Chain)及币安币(BNB)添加到其加密风险监控解决方案中。今年以来 Elliptic 区块链分析平台新增了包括 BUSD、Zcash、ZEN 在内的 89 个加密资产的监控。据链闻 2 月报道,美国第三大银行富国银行旗下投资部门已向 Elliptic 投资 500 万美元,此轮融资使得 Elliptic B 轮融资总额达到 2800 万美元,历史融资总额达 4000 万美元。

Elliptic 为 LocalBitcoins 提供区块链监控解决方案

链闻消息,区块链数据分析公司 Elliptic 宣布,比特币点对点交易平台 LocalBitcoins 已采用 Elliptic 的区块链监控解决方案来管理风险,也就是使用 Elliptic 的加密资产交易和钱包筛查解决方案。据 Elliptic 的数据分析,从暗网市场流入到点对点交易所的加密货币在过去一年下降了 50%以上。LocalBitcoins 已使用 Elliptic 的区块链监视工具来防止在其平台上进行非法交易,并遵守诸如欧盟第五版反洗钱指令(5AMLD)和了解你的客户(KYC)等法规,通过 Elliptic Navigator 筛查加密货币交易,以及 Elliptic Lens 筛查钱包地址,LocalBitcoins 将其合规性和反欺诈流程自动化,以节省成本并降低风险。

推特被黑事件进展:部分受害者或可收回其比特币,参与攻击的可能是一群年轻人

「多位政要及名人推特帐户被盗并发布请求比特币打款的推文」一事引发市场持续关注,关于此事件的一些最新进展链闻整理如下:1. 部分受害者可收回其比特币。据 Cointelegraph 报道,14 名受害者有可能收回他们的比特币。这些受害者向黑客地址发送了一些比特币,但由于发送人指定了非常低的交易费,对矿工没有吸引力,因此这些交易在很久后仍未得到确认而滞留在内存池内。交易滞留在内存池中的受害者可以支付更高的费用将比特币转移到另一个地址。即使矿工曾经处理过原始交易,交易也不会被确认,因为比特币协议会检查输入的有效性。2. 黑客正使用 Wasabi 钱包进行比特币混合交易转移。区块链分析公司 Elliptic 表 示,黑客获取的比特币目前似乎正在转移。根据与安全漏洞中使用的加密钱包有关的交易数据,攻击者总共收集约 12.3 万美元。其中 22%(2.89 BTC)的比特币已被转移到一个地址,而该地址或属于专注于隐私的比特币钱包 Wasabi 。3. 参与推特攻击的是一群年轻人,而非某个国家或黑客组织。纽约时报称,两名黑客此前曾在线消息平台 Discord 上发布了黑客计划的调侃,在当时的对话截图中,网名为 Kirk 的用户称其在推特上班,并证明自己可以控制知名推特地址。根据研究公司 Chainalysis 分析,Kirk 在攻击中起着核心作用,他在当天通过同一比特币地址收发代币。
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