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万事达卡已完成对加密情报公司 CipherTrace 的收购

链闻消息,万事达卡(Mastercard)宣布已完成对加密货币情报公司 CipherTrace 的收购。CipherTrace 是一家加密货币数据分析公司,为全球的银行、交易所、金融机构提供数字资产安全和防欺诈解决方案。万事达卡表示,此次收购将结合两家公司的技术、人工智能、网络和区块链能力,为企业提供更大的透明度,并管理监管和合规义务。
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万事达卡将收购加密情报公司 CipherTrace,预计收购将在年底前完成

链闻消息,万事达卡将通过收购加密货币情报公司 CipherTrace,增强在加密货币领域的能力,协议条款尚未披露,预计交易将在年底前完成。CipherTrace 支持 900 多种加密货币的数据追踪,此次收购将结合两家公司的技术、人工智能和网络能力,CipherTrace 还将推动其与金融科技公司、加密钱包供应商、政府的合作。...
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加密合规初创公司 CipherTrace 完成 2700 万美元 B 轮融资,Third Point Ventures 领投

链闻消息,据 Coindesk 报道,加密合规初创公司 CipherTrace 完成 2700 万美元 B 轮融资,Third Point Ventures 领投,参投方包括 CipherTrace 早期投资者 Neotribe、Acrew Capital 和 Seraph Group,本轮融资将用于业务拓展。...

Blocktrace 推出区块链数据 API 产品 Fusion,可汇集多条数据来源

链闻消息,根据 Coindesk 报道,区块链数据分析公司 Blocktrace 推出新产品 Fusion,作为综合其他分析公司区块链数据集的 API,Fusion 将汇集包含来自 Elliptic、CipherTrace 及未来更多区块链数据分析公司在内的加密钱包 ID 信息的区块链数据集,以将数据集中起来便于访问,并帮助调查人员调查犯罪行为。Blocktrace CEO Shaun MaGruder 称 Fusion 为「中间件」,其本质是将所有数据汇集在一起​​,聚合到一个中央位置,可被视为加密跟踪器数据孤岛之间的桥梁。
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加密分析公司 CipherTrace 将为币安智能链提供分析支持

链闻消息,加密分析公司 CipherTrace 宣布为币安智能链(BSC)提供分析支持,将识别币安智能链及其 600 多个去中心化应用程序(DApps)上发生的高风险金融交易,同时,CipherTrace 的分析还将使虚拟资产服务提供商(VASP)如交易所、银行、柜台交易柜台、托管钱包和其他金融机构,能够标记在币安智能链上发生的潜在非法活动。

报告:2021 年前四月加密非法活动涉及金额达 4.32 亿美元,DeFi 黑客和欺诈占比超 55%

链闻消息,区块链安全公司 CipherTrace 发布报告称,2021 年年初至 4 月底,主要的加密盗窃、黑客攻击和欺诈总额达到 4.32 亿美元,与 DeFi 黑客或欺诈行为有关的金额达 2.4 亿美元,占总额的 55.4%。分类来看,DeFi 的攻击占 2021 年重大黑客和盗窃量的 60% 以上,占重大欺诈和挪用行为的 47%。2021 年的前五个月中,与 DeFi 相关的黑客净赚的金额 1.56 亿美元已经超过了 2020 年全年黑客盗窃的 1.29 亿美元。与 DeFi 相关的黑客行为和欺诈行为的增加表明与 DeFi 相关的犯罪活动呈明显的上升趋势。

Crypto.com 已部署合规解决方案 CipherTrace Traveler 以符合 FATF 的反洗钱法规

链闻消息,Crypto.com 宣布成为首个部署合规解决方案 CipherTrace Traveler 的加密货币交易所,以符合金融行动特别工作组(FATF)推出的「Travel Rule」等相关的反洗钱(AML)规则。CipherTrace Traveler 适用于虚拟资产服务提供商(VASP),包括加密货币交易所、托管商、场外交易平台、银行和其他金融机构,与 TRISA (旅行规则信息共享联盟)标准兼容。

CipherTrace 推出符合 OFAC 加密合规要求的解决方案 DeFi Compli

链闻消息,加密分析公司 CipherTrace 宣布推出符合外国资产控制办公室(OFAC)监管要求的合规化工具 DeFi Compli。该工具可以集成到去中心化交易所(DEX)及其他去中心化金融(DeFi)应用程序,以阻止 OFAC 制裁的地址。OFAC 制裁地址通常与恐怖分子资助、大规模杀伤性武器资助或其他与美国国家利益有对抗性的活动有关。

CipherTrace 推出符合 FATF 加密合规要求的解决方案 Traveler

链闻消息,加密分析公司 CipherTrace 宣布推出符合金融行动特别工作组(FATF)「Travel Rule」的加密货币合规解决方案 CipherTrace Traveler,该方案适用于虚拟资产服务提供商(VASP),包括加密货币交易所、托管商、场外交易台、银行和其他金融机构,与 TRISA (旅行规则信息共享联盟)标准兼容。

CipherTrace 为门罗币申请两项技术专利,用于跟踪识别非法目的交易

链闻消息,加密分析公司 CipherTrace 周五宣布,已为隐私币 Monero (门罗币)申请两项技术专利。在 11 月 20 日 CipherTrace 发布的博客中,CipherTrace 表示,这些专利将包括用于探索 Monero (XMR)交易流程的取证工具,以协助财务调查,为交易评分统计和概率方法以及对可能的钱包所有者进行聚类以及可视化的方法,以追踪被盗或非法使用的 XMR 代币资产。

报告:2020 年前 10 个月加密盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失为 18 亿美元

链闻消息,据路透社报道,区块链安全公司 CipherTrace 发布报告称,2020 年前 10 个月,加密货币盗窃、黑客攻击、欺诈造成的损失下降至 18 亿美元,而 2019 年全年该数值高达 45 亿美元。其中,盗窃和黑客攻击造成的损失(不包括私吞和欺诈)从去年全年的 3.61 亿美元增加至今年前 10 个月的 4.68 亿美元,黑客攻击中约有 20%(约合 9800 万美元)来自 DeFi 项目。

CipherTrace:早间价值近 10 亿美元的 BTC 交易发送地址同时转出其所有 BCH 和 BSV

链闻消息,针对早间「此前位列比特币富豪榜第四位的地址转出价值近 10 亿美元的 69,369 枚比特币」一事,区块链安全公司 CipherTrace 分析如下:1. 该笔比特币源自早期暗网市场丝绸之路;2. 此次转移有可能是为了将其资产从 1 开头的原始单签名 P2PKH 地址转移至 bc1q 开头新的隔离见证脚本生成的 Bech32/P2WPKH 地址,Bech32 地址的区块效率更高,且地址没有大小写之分;3. 几乎在同一时间内,该 1HQ3Go 开头的发送地址还转移了其所持有的所有 BCH 和 BSV 分叉币,即,转出 69,370 枚 BCH 至 qqrkjml 开头的地址,转出 69,370 枚 BSV 至 1F884r9 开头的地址,两个 BSV 和 BCH 接收地址在此前均未发生过交易。CipherTrace 分析称, 这些转移可能意味着钱包所有者正在将其资产转移到新地址,以防止黑客访问 wallet.dat 文件(用来存放比特币私钥及相关交易),或者说黑客已经破解了该文件。链闻此前报道,今日 5 点 36 分,69,369 枚比特币在两未知钱包之间转移。在该笔交易中,1HQ3Go 开头的发送地址此前位列比特币富豪榜第四位,目前余额为零,最初于 2013 年 4 月 10 日收到 69,471 枚比特币,之后又陆续接收到多笔小额比特币(多为价值 10 美元以下),该地址首次转出比特币是在 2015 年 4 月 23 日,当时转出 101 枚比特币。

加密货币情报公司 CipherTrace 营业收入创历史,同比增长 185%

链闻消息,加密货币情报公司 CipherTrace 宣布获得 SINET 授予的 2020 年全球最具创新的 16 家网络安全公司荣誉。CipherTrace 还宣布了其营业收入创下历史纪录,同比增长 185%,公司还以前所未有的速度获得新客户,包括政府机构和超过 21 家银行利用 Armada 以减轻加密货币的合规风险。Armada 是 CipherTrace 针对银行客户的产品,可以用于追踪支付网络中的加密货币信息流,以确保符合反洗钱(AML)、反恐怖主义融资(CTF)。

加密货币情报公司 CipherTrace 推出门罗币追踪功能,以支持犯罪调查

链闻消息,加密货币情报公司 CipherTrace 宣布为执法部门、政府和虚拟资产服务提供商提供匿名币 Monero (门罗币)的追踪功能,并且已向美国国土安全部提供门罗币追踪工具,以支持犯罪调查。CipherTrace 表示,暗网市场中有 45% 在使用门罗币,仅次于比特币,因为它采用一种独特的设计,以确保用户的匿名。CipherTrace 的首席执行官 Dave Jevans 表示,「CipherTrace 很自豪地宣布推出了全球首个门罗币的追踪功能。我们非常感谢国土安全部科技局对这个项目的支持。」

Curve 发起更新 Curve 资金池费用结构提案,以提高 CRV 和 veCRV 价值

链闻消息,稳定币兑换平台 Curve 发起新提案 CIP#4,旨在通过更新所有 Curve 资金池费用结构来提高 CRV 和 veCRV 价值。Curve 团队表示,由于高通胀,CRV 目前面临强劲的卖盘压力,这导致了治理参与不理想。新提案具体内容包括将交易费用由 0.04% 提高至 0.06% 和将 100% 的交易费转至 veCRV (设置 100% 的管理费)。该提案的实现将需要进行资金池的迁移,因为当前需要 50% 的管理费用,社区可以决定最佳的迁移策略,但团队的建议是首先重新启动每个池,删除管理费用限制,并设置新的费用参数,将所有 CRV gauges 重定向到新池,复制每个池的 gauge 权重,同时允许流动性在更高的收益率指引下自然地迁移到新的资金池。

ETC Labs 联合 Kobre & Kim 和 CipherTrace 发起网络攻击调查,对攻击者提起刑事诉讼

链闻消息,以太坊经典(ETC)区块链的核心开发和加速器组织 ETC Labs 宣布,除寻求技术解决方案外,已与跨境争议和调查公司 Kobre&Kim 合作寻求法律补救,并通过加密货币情报公司 CipherTrace 与当局合作,调查和追究最近对以太坊经典区块链攻击的犯罪者并发起相关刑事指控。链闻此前报道,8 月 1 日,攻击者仅花费了 17.5 枚 BTC 就对整个 ETC 网络实施了长达 12 个小时的攻击,共获利超 80 万 ETC。8 月 6 日 ETC 再次遭遇网络攻击,已导致 4000 多个区块发生重组。ETC 社区随后表示将对以太经典的攻击就是违法犯罪行为,将追查到底。

CipherTrace 引入加密货币实时交易预测功能,提升反洗钱及监控能力

链闻消息,区块链安全公司 CipherTrace 引入了「加密货币实时交易预测风险评分」,帮助交易所、场外交易平台、对冲基金、托管解决方案、支付处理机构和金融调查人员符合反洗钱 (AML)、反恐怖融资 (CTF) 要求。该功能现在对部分 CipherTrace 客户开放,其中包括调查 Twitter 黑客事件的执法部门,计划在 7 月 31 日对客户全面开放。使用 CipherTrace 交易监控的交易所和其他虚拟资产服务提供商可以在比特币交易提交到链上之前预测其风险,这可以保护客户远离被盗和受勒索软件威胁的风险。CipherTrace 表示,在链上确认比特币交易之前,交易首先被创建到网络上。然后存储在其他未确认交易的队列中,直到矿工进行验证并将其添加到链上交易才能最终完成。这个过程可能需要至少 10 分钟,有时甚至是几个小时才能完成。CipherTrace 表示,可以在这一过程对交易风险进行必要的尽职调查。
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