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Coinbase Pro 为响应监管指导将从 11 月 26 日起暂停保证金交易

链闻消息,Coinbase 发布公告称,为响应美国商品期货交易委员会(CFTC) 的新指导,Coinbase Pro 计划从太平洋时间 11 月 25 日 14:00 (北京时间 11 月 26 日 6:00)开始暂停新保证金交易,同时还将取消任何未结限价订单,保证金产品将在 12 月所有现有保证金头寸到期后全面下线。链闻注,Coinbase 在 2017 年暂停保证金交易功能后,于今年 2 月份重新面向合格的机构用户和个人用户推出了保证金交易服务。链闻此前报道,今年 3 月 24 日,CFTC 宣布一致通过涉及特定数字资产的零售商品交易的最终解释性指南,CFTC 指出,「实物交割」将要求「将商品的所有权和占有权转移给买方或代表买方行事的保管机构」,加密资产的「实物交割」应符合下列条件:1)用户:无论是借由期货或保证金交易,用户都能持有和掌控其资产,并能在交易后的 28 天内自由掌控其资产。2)要约人和对手方(卖方):自交易后 28 天内不再拥有该资产的任何权利,包括不能对其进行保证金、杠杆或其他融资等相关交易。CFTC 就《商品交易法(CEA)》中规定的关于加密资产的「实物交割(Actual Delivery)」的最终解释指南已于 2020 年 6 月 24 日生效。
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十大数据告诉你比特币强势上涨的原因

链闻总结了十大数据,带你探寻比特币强势上涨的原因。
十大数据告诉你比特币强势上涨的原因
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美国监管机构已对加密货币公司实施至少 1.98 亿美元罚款

链闻消息,据 The Block Research 数据,美国证券交易委员会(SEC)与商品期货交易委员会(CFTC)已对加密货币公司和创始人罚款至少为 1.98 亿美元。其中,SEC 共计收取了约 1.75 亿美元,而 CFTC 征收了约 2300 万美元罚款以及其它费用。 链闻此前报道,SEC 执法司今年已查收超过 46.8 亿美元的非法收入和罚款,其中超过四分之一来自于 Telegram 的 Gram 代币销售,总共有 12.6 亿美元的未注册 ICO 资金被移交给了 SEC。
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谷燕西:探讨决定加密数字金融竞争的基本因素

决定加密数字金融竞争的基本因素包含监管政策、基础设施与网络效应。
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谷燕西:探讨美国新政府政策对加密数字金融发展影响

前 CFTC 主席、MIT 媒体实验室数字货币项目高级顾问 Gary Gensler 将被任命为拜登政府金融监管顾问,或推动美国金融监管在加密货币方面改进。
谷燕西:探讨美国新政府政策对加密数字金融发展影响
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美 CFTC 批准 ErisX 旗下结算机构可为完全抵押的掉期提供清算服务

链闻消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)批准加密货币衍生品交易所 ErisX 旗下结算机构 Eris Clearing 的修订注册令,允许 Eris Clearing 除现有加密货币期货产品的清算业务外,还可为完全抵押的掉期提供清算服务,并且将不再局限于清算虚拟货币产品。链闻此前报道,今年 5 月份,ErisX 获纽约州金融服务部门颁发的加密许可牌照 BitLicense 和汇款许可牌照。

美国地方法院判决加密庞氏骗局 VCI 支付约 90 万美元的赔偿金及罚款

链闻消息,美国商品期货委员会(CFTC)发布公告称,科罗拉多州地方法院已对加密货币庞氏骗局 Venture Capital Investments LLC (VCI)和其负责人 Breonna Clark 作出判决,要求被告向其用户支付 450,302 美元的赔偿金和 450,302 美元的民事罚款,并需支付给 CFTC 费用。另外,法院禁止被告在 CFTC 注册和监管的任何市场中进行交易。该案件最早于 2020 年 2 月 14 日由原告提出诉讼,诉讼称,被告以欺诈手段诱使超 72 名用户投资其包括比特币在内的产品,共筹集到 450,302 美元。
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美 CFTC 掉期交易商和经纪商监督部门发布针对加密期货商的新指导方针

链闻消息,美国商品期货交易委员(CFTC)旗下掉期交易商和经纪商监督部门(DSIO)向期货经纪商(FCM)发出关于在独立账户中针对持有客户虚拟货币的指导方针。DSIO 表示,「虚拟货币的托管人通常不受联邦或州综合监管体系的约束,其中包括对这些新资产的保护,这就给客户资金带来了潜在风险。」因此,DSIO 建议相关方务必非常谨慎地持有客户资金,包括期货经纪商持有的虚拟货币相关资金只能存放在银行、信托公司其他 FCM 或清算虚拟货币期货的清算组织。此外,CFTC 还要求 FCM 将此类存款保存在客户资金帐户中。
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BitMEX 及创始人面临另一起诉讼,指控其洗钱和操纵市场

链闻消息,BitMEX 及其创始人遭受另一起诉讼,指控其涉嫌敲诈、洗钱和操纵市场。俄罗斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等从事并促进了敲诈活动,「为被告人赚取了数十亿美元的非法利润」。链闻此前报道,美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起的刑事指控)、运营未注册的交易平台(由 CFTC 发起的民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。
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美 SEC 主席:所有股票都可能被代币化,支持符合监管的加密货币创新

美国证券交易委员会主席 Jay Clayton 表达对加密货币友好的监管态度,监管机构支持符合监管框架的加密货币创新。
美 SEC 主席:所有股票都可能被代币化,支持符合监管的加密货币创新
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Su Zhu:探讨加密货币市场诱骗交易的判别与影响

随着中央限价订单簿在去中心化金融中变得可行,DeFi 或成为诱骗者的天堂。
Su Zhu:探讨加密货币市场诱骗交易的判别与影响

美 CFTC 主席谈论 BitMEX 遭指控以及关于以太坊、DeFi 代币的证券属性问题

链闻消息,据 Coindesk 报道,在针对美国商品期货交易委员会(CFTC)主席 Heath Tarbert 的采访中,关于「BitMEX 在遭指控后 CFTC 监测名单上是否还有其他不合规的交易所」一问,其表示,「也许吧,我们不希望看到蔑视美国法律的离岸交易所。」Heath Tarbert 还讨论了以太坊和去中心化金融(DeFi)应如何适用于美国证券和商品法以及该机构最近的执法行动,还有参与 DeFi 的的潜在收益和风险等问题。Heath Tarbert 表示,「我不愿意说质押、治理等活动肯定会将以太坊 2.0 纳入证券分类。但随着时间的流逝,以太坊将会变得越来越去中心化,这样一来以太坊就可能属于商品类别,而不是证券类别。当然,这个问题取决于美国证券交易委员会(SEC)的决定。如果 SEC 说这不是证券,那么我们通常有信心可以说以太坊是一种商品。对于 DeFi,Tarbert 表示,DeFi 很明显是革命性的,归根结底,这可能会导致传统参与者与金融体系大规模脱节,不过最终可能会以某种方式降低系统风险,但这种转变不会立即发生,而是可能需要数十年之久。Tarbert 对于涉及 DeFi 项目或由 DeFi 项目发行的资产如何适用于证券或商品法并没有提供确切的答案,但其指出这可能取决于数字合约的功能以及代币的分配方式。Tarbert 进一步表示,Uniswap 的治理代币 UNI 具有某种证券功能,但也与证券有显著差异。关于「公平启动」,其表示,这种方式仍然存在市场操纵担忧,监管者可能仍需要对其进行评估。

BitMEX 母公司任命全球数字金融咨询委员会主席为首席合规官

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 母公司 100x Group 宣布任命 Malcolm Wright 为首席合规官(CCO),将领导 100x Group 在全球范围内的合规工作,直接向临时首席执行官和首席运营官 Vivien Khoo 汇报。100x Group 表示,Malcolm Wright 在合规和反洗钱(AML)方面拥有广泛的背景,目前担任全球数字金融咨询委员会和反洗钱工作组的主席,也是多个国际委员会的成员。链闻此前报道,BitMEX 被美国商品期货交易委员会(CFTC)和美国司法部提出指控,一周后该案的被告之一 BitMEX 联合创始人兼 CEO Arthur Hayes 不再担任 BitMEX CEO。
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