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纽约时报专访 SBF 与赵长鹏:提供衍生品服务的加密富豪们游牧在全球

FTX 交易所与币安相继宣布下调最高杠杆倍数,这意味着这两大全球主要的加密货币衍生品交易平台在监管压力下做出了妥协。
纽约时报专访 SBF 与赵长鹏:提供衍生品服务的加密富豪们游牧在全球
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BitMEX 诉讼案原告针对 BitMEX 的母公司 HDR 提出新「确切证据」

链闻消息,BitMEX 诉讼案原告针对 BitMEX 的母公司 HDR 提出新的确切证据。原告要求取消目前实行的暂停取证措施,将于 7 月 14 日披露包括照片、屏幕截图和证人证词等「确切证据」。...

美国纽约法院定于明年 3 月对三位 BitMEX 前高管进行审判

链闻消息,纽约地区法官 John Koeltl 为 BitMEX 前首席执行官 Arthur Hayes、联合创始人 Benjamin Delo 和前首席技术官 Samuel Reed 设定了审判日期,审判定于 2022 年 3 月 28 日进行。三位被告被指控违反了银行保密法和反洗钱法。此外,BitMEX 的业务发展主管 Gregory Dwyer 也面临指控,但尚未出现在本案中。...

彭博社:BitMEX 前 CEO Arthur Hayes 向美国当局认罪

链闻消息,据彭博社报道,BitMEX 联合创始人、前首席执行官 Arthur Hayes 已在夏威夷向美国当局认罪。去年,美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起的刑事指控)、运营未注册的交易平台(由 CFTC 发起的民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。

BitMEX 联合创始人、前 CEO Arthur Hayes 将于 4 月 6 日向美国当局投案

链闻消息,根据律师 Pavel Pogodin 发布的一张截图,BitMEX 联合创始人、前首席执行官 Arthur Hayes 将于 4 月 6 日向美国当局投案,另外,Arthur Hayes 和其母亲还共同签署了有关以 1000 万美元保释条例。...

BitMEX 前 CEO Arthur Hayes 最早或于 4 月 6 日向美国当局投案

链闻消息,据 The Block 报道,BitMEX 联合创始人、前首席执行官 Arthur Hayes 最早或于 4 月 6 日向美国当局投案,目前正在与美国检察官讨论有关投案和出庭的相关事宜。Hayes 目前居住在新加坡,必要时将前往美国出庭并与律师会面。...

BitMEX 及创始人面临另一起关于洗钱和操纵市场的指控

链闻消息,加密货币衍生品交易所 BitMEX 及其创始人正面临另一起诉讼,该诉讼指控其涉嫌敲诈、洗钱和操纵市场。罗马尼亚布加勒斯特的居民 PăunGabriel-Razvan 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等从事并促进了敲诈活动,「为被告人赚取了数十亿美元的非法利润」。链闻此前报道,10 月,俄罗斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 也以类似的诉讼指控起诉了 BitMEX 及创始人。美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)之前分别对加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起的刑事指控)、运营未注册的交易平台(由 CFTC 发起的民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。

在美陷入诉讼的 BitMEX 将在今日下午 4 点和晚 9 点完成两次用户提现

链闻消息,身陷美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)刑事和民事指控的加密货币交易所 BitMEX 称,将在香港时间今日下午 4 点和晚上 9 点完成两次用户提现申请,其中,今日下午 4 点是在常规每日提现安排之外增加的一次提现。该交易所昨夜已经于香港时间 10 月 2 日凌晨 1:45 完成了一次用户提现。此前,美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称其违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规,BitMEX 的首席技术官 Samuel Reed 已于 10 月 1 日在美国马萨诸塞州被捕,并将在当地联邦法院受审。BitMex 通常的提现流程是,每日香港时间下午 1 点前的提现申请当日处理,在晚 9 点完成提现。

美司法部和商品期货交易委员会指控 BitMEX 违规并逮捕 CTO

链闻消息,美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起的刑事指控)、运营未注册的交易平台(由 CFTC 发起的民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规(由 CFTC 发起的民事指控)。指控涉及 BitMEX 相关的五个公司实体以及四名所有者 Arthur Hayes (联合创始人兼 CEO)、Benjamin Delo (联合创始人)、Samuel Reed (CTO)以及业务发展负责人 Gregory Dwyer。美国司法部披露,BitMEX 的首席技术官 Samuel Reed 已于 10 月 1 日在美国马萨诸塞州被捕,并将在当地联邦法院受审。BitMEX 回应称强烈不同意美国政府提出的指控,将进行抗诉。

BitMEX CEO 参与 YAM 流动性挖矿,YAM 质押池资金已突破 3.8 亿美元

链闻消息,加密货币交易所 BitMEX CEO 兼联合创始人 Arthur Hayes 宣布自己成为一个流动性挖矿用户,并表示看好 DeFi 领域,会助推牛市到来。根据推特配图,他目前参与的流动性挖矿项目是 Yam Finance (YAM)。链闻查询发现,截至目前,锁定至其质押池的资产价值突破 3.8 亿美元。YAM 代币价格为 96.79 美元,而 Yam 最初设定的价格为 每枚 1 美元。链闻此前报道,Yam Finance 于今日凌晨三点进行首次代币分配,并将 200 万初始代币平均分配给 8 个质押池,每个质押池为 25 万枚,初始代币分配将持续 7 天。8 月 13 日凌晨三点, Yam 将通过 YAM / yCRV Uniswap 资金池进行第二次分配(共 300 万枚),第一周将分配 150 万枚,此后每周减少 50%。

美国地方法院对加密衍生品交易所 BitMEX 提起新诉讼

链闻消息,美国加州北部地方法院于周六对与加密衍生品交易所 BitMEX 有关的实体和个人提起诉讼,包括其母公司 HDR Global Trading Limited,及其联合创始人 Arthur Hayes,Ben Delo 和 Samuel Reed,BitMEX 再次陷入法律纠纷。该次诉讼的原告是鲜为人知的 BMA LLC,该公司指责 BitMEX 及其运营商助长「无数非法活动」,包括欺诈性商业交易,电汇欺诈,洗钱,非法集资,市场操纵等等,同时指控 BitMEX 非法向美国公民提供其高风险交易服务。截至目前,BitMEX 团队尚未就该事件发表任何声明。

BitMEX CEO 亚瑟· 海耶斯沉默数周后首度更新个人推特,显示人在热带丛林

链闻消息,因 CFTC 调查事件「消声」数周的 BitMEX CEO 亚瑟· 海耶斯 (Arthur Hayes) 终于露面了,于今早在推特上更新动态发布了自己的行踪,透露「自己正位于某热带雨林,9 月再见」,并配了一张以森林为背景的自拍图。7 月 19 日,就在彭博社发文批露 BitMEX 被美国商品期货交易委员会 (CFTC) 开展长达数月的调查后,BitMEX 的资产开始大量外流,净流出总额超过 145,000,000 美元。不过相关数据显示, BitMEX 资产大量外流的现象目前已趋稳定。此外,近期 BitMEX 开始将触角伸进中东市场,根据 Coindesk 的报道,BitMEX 旗下投资部门 BitMEX Ventures 近期参与领投了中东加密货币交易所 Rain 的 250 万美元融资,联合领投的是一家巴林加密货币基金 Blockwater,参投方包括比特币爱好者 Jimmy Song、Cumberland Minings 的 Mike Komarnsky 和 Breadwallet 的联合创始人 Aaron Lasher 和 Aaron Voisine。
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