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PeckShield: 8 月共发生 12 起安全事件,PlusToken 跑路资金开启密集洗钱

链闻消息,据 PeckShield 态势感知平台数据显示,过去一个月,整个区块链生态发生 12 起较为突出的安全事件。危害程度评级为「中级」,受损金额近 900 万美元,涉及交易所 3 起、DApp 5 起、智能合约 1 起、钓鱼诈骗等 3 起,PlusToken 多资产频繁洗钱。具体而言,EOS DApp 生态共计发生 5 起黑客攻击事件,共损失 52,912 个 EOS,攻击方式主要为交易阻塞。币安 AWS 日本机房缓存服务器故障导致实时数据同步错位,影响在可控范围内。CoinTiger 交易所声称冷钱包被盗引发行业广泛热议。PlusToken 理财钱包 BTC、XRP、EOS 部分资产出现异动,且在频繁的洗钱操作中,有小部分资金在混淆处理后从 OTC 渠道卖出。PeckShield 认为,交易所安全问题依然是整个生态面临的头号威胁,应加强布控和防范工作。由于 PlusToken 跑路资金涉及额度巨大,较频繁的资金异动和砸盘可能性,会成为撩动市场恐慌情绪的导火索。

PeckShield:PlusToken 跑路资金中 13,554 个 BTC 被转移至单签地址

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资金多签地址在前几日发生汇聚后于今日凌晨发生异动,开头为 1Li4mU 的地址 03 点 10 分向 8 个不同地址转出超 13,500 枚 BTC。PeckShield 安全人员跟进分析发现,91,779 个原属于多签地址的 BTC 已被集中汇聚到 5 个单签地址中,这意味着资金存在进一步洗钱的动机和可能,不过暂时并没监测到有资金流入交易所,猜测其凌晨砸盘的可能性较低。PeckShield 在此敬请广大投资者警惕行情变动,谨慎应对市场风险。

PeckShield:部分 PlusToken 跑路资金疑似被混淆后从场外 OTC 卖出

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 部分跑路关键地址于前几日发生大额异动后,最近两天被频繁切分为 0.1-10BTC 不等的大量小额地址,进一步被汇聚转出。PeckShield 安全人员跟进分析发现这些资金并没有直接流入交易所,而是通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆,再通过场外 OTC 的渠道卖出。截至目前,已经有部分通过场外 OTC 卖出的 BTC 洗白后再次流入币安交易所。

PeckShield:PlusToken 跑路资金中 4.8 亿枚 XRP 发生转移

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,今天下午 13 点 39 分,XRP 链上出现一笔超大额转账交易,rNfRpq 开头的地址将 484,775,570 个 XRP 转入了 r3C9BX 开头的地址中,价值约 1.3 亿美元。此笔交易的发起方 rNfRpq 开头的地址为 PlusToken 跑路资产中的 XRP 部分。此前,PeckShield 监控到 PlusToken 跑路资产中的 BTC 部分已频繁发生转移,而 ETH 部分和 EOS 部分资产尚未发生异动。鉴于最近钱包跑路事件频出,PeckShield 在此提醒广大用户务必注意辨识一些可疑的「诈骗」钱包,谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时在此呼吁各大交易所应做好地址标记,协助及时冻结流入的脏款。

盐城检察院宣布批准逮捕 PlusToken 团队成员

链闻消息,根据人民检查院信息公开网信息,盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕,现该案件在进一步侦查中。Primitive 创始合伙人 Dovey Wan 在推特上表示,该案被批准逮捕的为 PlusToken 团队。链闻此前报道,Dovey Wan 呼吁主要区块链数据分析公司和交易所参与追踪 PlusToken 项目诈骗所得加密货币的转移走向。
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PlusToken 诈骗团伙被捕后又有 2.85 万 BTC 异动,还留下了彩蛋

交易备注显示 「Sorry, we have run」,通过发送极少量的 BTC 将这些地址「粉尘化」。
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PeckShield:PlusToken 的一个比特币钱包异动,2.3 万比特币转移

链闻消息,区块链安全公司 PeckShield 向链闻确认,已被认定为庞氏骗局的 PlusToken 有一个比特币钱包出现异动,近 2.3 万枚比特币被转移。PeckShield 称,已经监测到 PlusToken 有三个比特币钱包地址,8 月 13 日以来,33FKcwF 开头的地址发生异动,22922 个 BTC 被转移至四个新地址中,数额分别为 4922、5000、6000、7000 不等,但这部分资金暂时还未进一步转移,目前尚不确定是否流入交易所。PeckShield 在监控的另一个 PlusToken 的比特币中转地址中有 5575 枚比特币近两日也在频繁切割分散资金,猜测可能有部分流入交易所。

传言称 PlusToken 钱包转出 2 万余枚比特币,Primitive 创始人呼吁追踪 PlusToken 诈骗所得加密货币走向

链闻消息,加密货币投资机构 Primitive 创始合伙人 Dovey Wan 呼吁主要区块链数据分析公司和交易所参与追踪 PlusToken 项目诈骗所得加密货币的转移走向。Dovey Wan 称,PlusToken 是中国最大的加密货币庞氏骗局,诈骗了大约 7 万多枚比特币和 80 万枚 ETH,但是中国以外的国际加密货币社区对该骗局知之甚少,并未给予足够关注。此前推特上有多个传言,称 PlusToken 钱包正在转出比特币。推特网名为「cyrii_MM」的用户指出,_PlusToken 钱包在 8 月 13 日转出了 22922 枚比特币,这些比特币又流向了 3 个地址。网名为「cyrii_MM」的推特用户称,PlusToken 的钱包地址主要有三个,分别为:4BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95228 枚比特币)、31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (68,562 枚比特币)、33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37,922 枚比特币)。

PeckShield:PlusToken 跑路资金近两天出现异动,5,775 个 BTC 被小额拆分

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,最近两天 PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资产关键地址中,开头为 1M1Tfs 的 BTC 地址发生资金异动,5,775 个 BTC 经过多次分散被转移至若干地址,每个地址存留 50—150BTC 不等,今晨 06 时 31 分,这部分资金又被进一步切分成 10BTC 左右的小额。截至目前,除该地址外,其余在监控 31 个地址上的资金暂未发生异动。PeckShield 安全人员分析认为,PlusToken 项目方正尝试以「分散地址、小额转出」等多种方式进行洗钱操作,以逃离资产追踪。

LongHash:PlusToken 尚有价值 4 亿美元代币未转出,仍有用户向其打币

链闻消息,据 LongHash 数据分析,疑似跑路的资金盘项目 PlusToken 目前 EOS 和以太坊账户上尚有 27634496 枚 EOS 和 809523 枚 ETH 代币的余额,按当前币价计算,价值超过 4 亿美元。截止目前,PlusToken 还未出现资金转移,链上转出交易也于 28 日后基本停止,不过依然有消息滞后的用户在向 PlusToken 账户充币。自 6 月 27 日开始,用户已经无法从 PlusToken 提现,PlusToken 未有任何解释。
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骗子和极客或长期共存,Plustoken 不过沧海一粟

加密货币行业正在朝着两极化方向发展,一边是在金融领域大放异彩,在主流社会扮演越来越积极正面的作用,另一边是成为大量居心叵测者为非作歹与捞取利益的工具,对无数投资者造成金钱与精神的双重伤害。
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PlusToken 被捕啦!币圈砸盘解套,BTC 要破 9000?币圈第一案终结牛市

据凤凰网区块链消息,币圈资金盘 PlusToken 的操盘手或在瓦努阿图被捕。随即比特币陷入断头铡刀似的狂跌,据传为脱身此次 200 亿大案,币圈大佬砸盘解套。币值可能要跌破 9000 美金。6 月 27 日,六名涉嫌互联网诈骗的中国籍人士在维拉港被当地警方逮捕。晒出的人员照片显示,Chen ...

PeckShield: 6 月共发生 15 起安全事件,造成逾 2.1 亿元损失

据 PeckShield 态势感知平台数据显示,过去一个月整个区块链生态共计发生 15 起较典型的安全事件,涉及理财钱包疑似跑路事件、交易所被盗,钱包服务 API 劫持、DeFi 类资产管理平台 Oracle 异常、DApp 私钥泄露等方方面面,在可统计范围内,损失共计超 2.1 亿元。整体而言:1、EOS 和 TRON DApp 生态共计发生 6 起安全事件,其中 EOS 生态 3 起主要为随机数问题,损失 1,409 枚 EOS,TRON 生态 3 起主要为交易回滚攻击,损失 247,973 枚 TRX;2、DeFi 项目 Synthetix 线下 Oracle 数据来源出错致使汇率异常,被套利机器人低价换购了大量 sETH;3、币安被盗 7,074 枚 BTC 出现多次异动,黑客开始密集将 7 个核心地址中的 BTC 切割成大量小额资产实施洗钱;4、PlusToken 为代表的加密货币理财钱包开始连环爆雷,其中 TokenStore 已经确认的 ETH、EOS、USDT 等部分加密资产累积追踪到上亿元,不少资金已通过交易所洗钱成功。PeckShield 认为,加密货币理财钱包的连环爆雷接下来会给整体市场带来很大不稳定因素,在此提醒广大用户谨慎参与此类资金盘项目。
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【第 94 期 | 情报】涉案 200 亿!币圈最大资金盘 Plustoken 疑似跑路

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Plustoken 跑路告诉了我们什么

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