链闻 ChainNews 诚邀读者共同监督,坚决杜绝各类代币发行、投资推荐及虚拟货币炒作信息。举报

PlusToken文章 资讯 新闻 快讯 深度评论 介绍 解读

PlusToken新闻快讯文章, PlusToken深度文章, PlusToken快讯, 区块链PlusToken, PlusToken是什么, PlusToken介绍, PlusToken解读, PlusToken项目, 三分钟了解PlusToken, 秒懂PlusToken, 如何评价PlusToken, PlusToken怎么样, PlusToken创始人, PlusToken招聘, PlusToken融资, PlusToken价格, PlusToken技术, PlusToken社区, PlusToken论坛, PlusToken浏览器, PlusToken排名, PlusToken白皮书, PlusToken本质, PlusToken意义, PlusToken代码, PlusToken游戏, PlusToken什么意思, PlusToken学习, PlusToken培训, PlusToken教程, PlusToken投资, PlusToken赚钱, PlusToken安全, PlusToken漏洞

·

PeckShield:2020 年虚拟货币相关诈骗达 151 起,环比增长 4 倍

PeckShield 反洗钱报告指出,2020 年涉及虚拟货币诈骗案件持续高发,勒索病毒呈现爆发趋势。
PeckShield:2020 年虚拟货币相关诈骗达 151 起,环比增长 4 倍
·

PlusToken 破案的背后,一个顶级猎手默默的努力

关注公众号,回复 鉴定 查询项目这是区块链鉴查院第 105 篇原创文章上个月,“币圈第一大资金盘”PlusToken 案迎来终审判决。270 万个注册会员,最大层级高达 3293 层,收取数字货币总和超 148 亿人民币(以 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 6 月 28 日期间 ...
PlusToken 破案的背后,一个顶级猎手默默的努力

PlusToken 传销案所扣押数字货币或已依法出售

链闻消息,江苏省盐城经开区检察院刑事裁定书显示,在收缴的赃物处置问题方面,在案证据证实陈波向盐城市公安局申请由其委托北京知帆科技有限公司依法出售变现公安机关扣押的数字货币,所有款项作为其退赃款。距链闻此前报道,法院认为原审判决定罪准确,量刑适当,因此驳回上诉维持原判,且二审裁定为终审裁定。原审法院认为涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。公安机关扣押的逾 19 万个 BTC 和 83 万个 ETH 等数字货币将依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库。链闻注:知帆科技是一家区块链大数据服务企业,专注于利用人工智能与大数据分析技术为企业和个人用户提供区块链数据分析解决方案。

PlusToken 网络传销案二审:维持原判,涉案赃物予以没收上缴国库

链闻消息,江苏省盐城经开区检察院提起公诉的 PlusToken 网络传销案二审结果已公开,据刑事裁定书显示:法院认为原审判决定罪准确,量刑适当,因此驳回上诉维持原判,且二审裁定为终审裁定。在一审中,法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等 16 名被告人两年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。警方查明,自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月,陈某、丁某、彭某等人架设搭建 PlusToken 平台,发展会员 200 余万人。除境内会员外,还有不少境外会员,层级关系高达 3000 余层。在一年时间里,这个平台吸收会员比特币、以太坊等数字货币 948 万余个,按当时市场行情计算,折合人民币总值 500 多亿元。另查明,案发后公安机关扣押平台的数字货币包含:194,775 个 BTC、833,083 个 ETH、140 万个 LTC,2760 万个 EOS、74,167 个 DASH、4.87 亿个 XRP、60 亿个 DOGE、79581 个 BCH 和 213,724 个 USDT。这些数字货币将依法处理,所得资金及收益依法予以没收,上缴国库。
·

PlusToken 网络传销案一审结果公布:判处 16 名被告人两年至十一年不等有期徒刑,并处罚金

链闻消息,据检察日报报道,江苏省盐城经开区检察院提起公诉的 PlusToken 网络传销案一审结果已公开:法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等 16 名被告人两年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。警方查明,自 2018 年 5 月至 2019 年 6 月,陈某、丁某、彭某等人架设搭建 PlusToken 平台,发展会员 200 余万人。除境内会员外,还有不少境外会员,层级关系高达 3000 余层。在一年时间里,这个平台吸收会员比特币、以太坊等数字货币 948 万余个,按当时市场行情计算,折合人民币总值 500 多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员「拉人头」奖励,还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。陈某等人将平台包装成跨国企业,而彭某有传销犯罪前科,传销推广经验丰富,丁某在区块链领域「有身份、有资源」,熟悉区块链技术。

六名 PlusToken 骨干成员被盐城市响水县人民检察院提起公诉

链闻消息,盐城市响水县人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪,对被告人陈少锋、刘将华、吕清海、金星海、王寅、张芹提起公诉。部分被告人的名字出现在 PlusToken 网络传销案的骨干名单中。链闻之前报道,今年 7 月按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办「PlusToken 平台」网络传销案,先后将潜逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和该案 82 名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员 200 余万人,层级关系多达 3000 余层,涉案数字货币总值逾 400 亿元。
·
·

PlusToken 27 名主犯全部抓捕归案,涉案金额逾 400 亿元

链闻消息,据财联社报道,按照公安部统一指挥部署,公安机关立案侦办「PlusToken 平台」网络传销案,先后将潜逃境外的全部 27 名主要犯罪嫌疑人和该案 82 名骨干成员抓捕归案,彻底摧毁了这一盘踞境内外的特大跨国网络传销组织。该案系公安机关侦破的首起以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案,涉及参与人员 200 余万人,层级关系多达 3000 余层,涉案数字货币总值逾 400 亿元。

北京链安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 万枚或已开启洗钱过程

链闻消息,北京链安 Chainsmap 监测系统发现,北京时间 6 月 24 日晚间 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在连续两次转账后,已经有超过 3.5 万枚 ETH 进一步通过 52 笔交易拆分转移到新的地址,其中最大份额达 9925 枚,最小份额在 100 枚左右,根据其此前在比特币上的行为模式类比推测,这很可能是一系列混淆洗钱过程的开始。

北京链安:PlusToken 涉案的近 79 万枚 ETH 连续发生两次平移转账

链闻消息,北京链安 Chainsmap 监测系统发现,北京时间 6 月 24 日晚上 21 点 4 分,PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 连续发生两次平移转账。

研究:以太坊天价手续费转账地址或与庞氏骗局 PlusToken 有关

链闻消息,对于「以太坊天价手续费转账事件」,加密货币研究员 Frank Topbottom 表示,其中两笔交易都连接到一个发件人的地址,动机也很可能也是一致的。第二笔交易发送者通过大量的一次性随机地址向 Upbit 热钱包送资金,这可能与加密货币混合器(mixer)有关,并且牵扯到韩国个人或实体交易所。在有关该混合器的交易追踪期间,发现了与庞氏骗局 PlusToken 的联系。PlusToken 的 ETH 转账过程可能被错误标记为交易所的地址,其实是通过混合器从各个 PlusToken 钱包中收取了资金,为了混淆对该地址的调查,还发布了一个未知的 WOR 代币,此代币随后从混合器地址中分发,分发结束后,该代币不再使用。两次交易的地址可能是一个洗钱僵尸程序,而僵尸程序的大部分交易是到多家韩国交易所的取款和存款。据链闻此前报道,PeckShield 分析称以太坊天价手续费转账与韩国庞氏骗局交易所 GoodCycle 有关。
·

以太坊异常手续费转账「新疑犯」:PlusToken 企图通过混合器隐匿踪迹来进行洗钱?

神秘地址可能是一个正在洗钱的僵尸机器程序,大部分交易是向韩国的几家交易所进行存取款。
以太坊异常手续费转账「新疑犯」:PlusToken 企图通过混合器隐匿踪迹来进行洗钱?
·

高盛:加密货币不属于资产类别,比特币无法对冲通胀

投资银行巨头高盛电话会议探讨比特币相关话题,认为比特币不产生现金流,价格极度不稳定,不属于资产类别。
高盛:加密货币不属于资产类别,比特币无法对冲通胀
·

北京链安:上周链上交易额大涨,币安比特币流入流出量增长超 160%

过去一周,链上各项数据与前一周相比大幅攀升,其中主要交易额集中在周四、周五。
北京链安:上周链上交易额大涨,币安比特币流入流出量增长超 160%

PeckShield:PlusToken 跑路资金发生异动,12,424 个 BTC 被转移

据 PeckShield 旗下数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 数据显示,今天下午 15 点 44 分,PlusToken 跑路资金 1Li4mU 和 1H2zrV 开头地址上的资金发生异动,分多笔转移了共计 12,424 个 BTC 至至 146AAp 和 1KRhwg 开头的新地址中。16 点 47 分,被转移的这 12,424 个 BTC 再次被转入到了新地址,正在链上待确认。PeckShield 安全人员分析发现,异动的两个地址上一次转移发生在 2019 年 9 月份,暂不明确本次转移目的,PeckShield 正锁定监控目标资金进一步动向。在此提醒广大用户谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的赃款。
·

FBI 咨询机构 Chainalysis 报告揭示 2019 加密货币洗钱路径

FBI 咨询机构、链上数据分析平台 Chainalysis 报告揭示了 2019 年加密货币犯罪的洗钱路径:犯罪者——混币器——交易所——OTC 中间商。
FBI 咨询机构 Chainalysis 报告揭示 2019 加密货币洗钱路径
·
·

2020 前夕,我们向中国区块链最聪明的大脑提了几个重要问题

在 2020 年即将到来之际,橙皮书向中国区块链社区最有影响力的一批人提出了五个最重要的问题。
2020 前夕,我们向中国区块链最聪明的大脑提了几个重要问题
返回页面顶部
返回链闻首页