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北京链安:PlusToken 涉案 ETH 已有 3.5 万枚或已开启洗钱过程

链闻消息,北京链安 Chainsmap 监测系统发现,北京时间 6 月 24 日晚间 PlusToken 涉案的 789,534 枚 ETH 在连续两次转账后,已经有超过 3.5 万枚 ETH 进一步通过 52 笔交易拆分转移到新的地址,其中最大份额达 9925 枚,最小份额在 100 枚左右,根据其此前在比特币上的行为模式类比推测,这很可能是一系列混淆洗钱过程的开始。

研究:以太坊天价手续费转账地址或与庞氏骗局 PlusToken 有关

链闻消息,对于「以太坊天价手续费转账事件」,加密货币研究员 Frank Topbottom 表示,其中两笔交易都连接到一个发件人的地址,动机也很可能也是一致的。第二笔交易发送者通过大量的一次性随机地址向 Upbit 热钱包送资金,这可能与加密货币混合器(mixer)有关,并且牵扯到韩国个人或实体交易所。在有关该混合器的交易追踪期间,发现了与庞氏骗局 PlusToken 的联系。PlusToken 的 ETH 转账过程可能被错误标记为交易所的地址,其实是通过混合器从各个 PlusToken 钱包中收取了资金,为了混淆对该地址的调查,还发布了一个未知的 WOR 代币,此代币随后从混合器地址中分发,分发结束后,该代币不再使用。两次交易的地址可能是一个洗钱僵尸程序,而僵尸程序的大部分交易是到多家韩国交易所的取款和存款。据链闻此前报道,PeckShield 分析称以太坊天价手续费转账与韩国庞氏骗局交易所 GoodCycle 有关。
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PeckShield:PlusToken 跑路资金发生异动,12,424 个 BTC 被转移

据 PeckShield 旗下数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 数据显示,今天下午 15 点 44 分,PlusToken 跑路资金 1Li4mU 和 1H2zrV 开头地址上的资金发生异动,分多笔转移了共计 12,424 个 BTC 至至 146AAp 和 1KRhwg 开头的新地址中。16 点 47 分,被转移的这 12,424 个 BTC 再次被转入到了新地址,正在链上待确认。PeckShield 安全人员分析发现,异动的两个地址上一次转移发生在 2019 年 9 月份,暂不明确本次转移目的,PeckShield 正锁定监控目标资金进一步动向。在此提醒广大用户谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的赃款。
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PeckShield:PlusToken 跑路资金约 10 万枚 EOS 发生频繁转移,部分已流入 OKEx 交易所

据 PeckShield 旗下数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 数据显示,今天中午 11 点 55 分起,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资产(EOS 部分)关键地址中出现异动,eoswallet123 通过多次交易共计向 jackflymooon 转入了 99,850 枚 EOS,17 点 47 分,jackflymooon 开始转移资金至 OkEx 交易所,截至目前已有 102 枚 EOS 转入 OKEx 交易所。PeckShield 安全人员分析发现,eoswallet123 地址上的资金来自于 PlusToken EOS 主钱包地址 eospstotoken。PeckShield 在此提醒广大用户谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的脏款。
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PeckShield:PlusToken 跑路资金 ETH 部分首次出现异动,20,008 个 ETH 被转移

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,今天下午 15:11,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资产关键地址中,0xef13a2 开头的地址向 0xe380e0 开头的地址转移了 20,008 个 ETH,暂未监测到流入交易所。这是 PlusToken 被曝跑路后 ETH 资产的首次异动,上一次转移则发生于今年 06 月 25 日,不过这次转移的只是其中一中转地址,主钱包地址中 789,534 个 ETH 尚未发生异动。此外,另监控到 PlusToken BTC 部分资产近期在持续密集分散转移中,暂未发现有超大额资金流入交易所。PeckShield 在此敬请广大投资者警惕行情变动,谨慎应对市场风险。

PeckShield: 8 月共发生 12 起安全事件,PlusToken 跑路资金开启密集洗钱

链闻消息,据 PeckShield 态势感知平台数据显示,过去一个月,整个区块链生态发生 12 起较为突出的安全事件。危害程度评级为「中级」,受损金额近 900 万美元,涉及交易所 3 起、DApp 5 起、智能合约 1 起、钓鱼诈骗等 3 起,PlusToken 多资产频繁洗钱。具体而言,EOS DApp 生态共计发生 5 起黑客攻击事件,共损失 52,912 个 EOS,攻击方式主要为交易阻塞。币安 AWS 日本机房缓存服务器故障导致实时数据同步错位,影响在可控范围内。CoinTiger 交易所声称冷钱包被盗引发行业广泛热议。PlusToken 理财钱包 BTC、XRP、EOS 部分资产出现异动,且在频繁的洗钱操作中,有小部分资金在混淆处理后从 OTC 渠道卖出。PeckShield 认为,交易所安全问题依然是整个生态面临的头号威胁,应加强布控和防范工作。由于 PlusToken 跑路资金涉及额度巨大,较频繁的资金异动和砸盘可能性,会成为撩动市场恐慌情绪的导火索。

PeckShield:PlusToken 跑路资金中 13,554 个 BTC 被转移至单签地址

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资金多签地址在前几日发生汇聚后于今日凌晨发生异动,开头为 1Li4mU 的地址 03 点 10 分向 8 个不同地址转出超 13,500 枚 BTC。PeckShield 安全人员跟进分析发现,91,779 个原属于多签地址的 BTC 已被集中汇聚到 5 个单签地址中,这意味着资金存在进一步洗钱的动机和可能,不过暂时并没监测到有资金流入交易所,猜测其凌晨砸盘的可能性较低。PeckShield 在此敬请广大投资者警惕行情变动,谨慎应对市场风险。

PeckShield:部分 PlusToken 跑路资金疑似被混淆后从场外 OTC 卖出

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 部分跑路关键地址于前几日发生大额异动后,最近两天被频繁切分为 0.1-10BTC 不等的大量小额地址,进一步被汇聚转出。PeckShield 安全人员跟进分析发现这些资金并没有直接流入交易所,而是通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆,再通过场外 OTC 的渠道卖出。截至目前,已经有部分通过场外 OTC 卖出的 BTC 洗白后再次流入币安交易所。

PeckShield:PlusToken 跑路资金中 4.8 亿枚 XRP 发生转移

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,今天下午 13 点 39 分,XRP 链上出现一笔超大额转账交易,rNfRpq 开头的地址将 484,775,570 个 XRP 转入了 r3C9BX 开头的地址中,价值约 1.3 亿美元。此笔交易的发起方 rNfRpq 开头的地址为 PlusToken 跑路资产中的 XRP 部分。此前,PeckShield 监控到 PlusToken 跑路资产中的 BTC 部分已频繁发生转移,而 ETH 部分和 EOS 部分资产尚未发生异动。鉴于最近钱包跑路事件频出,PeckShield 在此提醒广大用户务必注意辨识一些可疑的「诈骗」钱包,谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时在此呼吁各大交易所应做好地址标记,协助及时冻结流入的脏款。
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