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北京链安:上周链上交易额大涨,币安比特币流入流出量增长超 160%

过去一周,链上各项数据与前一周相比大幅攀升,其中主要交易额集中在周四、周五。
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PeckShield:PlusToken 跑路资金发生异动,12,424 个 BTC 被转移

据 PeckShield 旗下数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 数据显示,今天下午 15 点 44 分,PlusToken 跑路资金 1Li4mU 和 1H2zrV 开头地址上的资金发生异动,分多笔转移了共计 12,424 个 BTC 至至 146AAp 和 1KRhwg 开头的新地址中。16 点 47 分,被转移的这 12,424 个 BTC 再次被转入到了新地址,正在链上待确认。PeckShield 安全人员分析发现,异动的两个地址上一次转移发生在 2019 年 9 月份,暂不明确本次转移目的,PeckShield 正锁定监控目标资金进一步动向。在此提醒广大用户谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的赃款。
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FBI 咨询机构 Chainalysis 报告揭示 2019 加密货币洗钱路径

FBI 咨询机构、链上数据分析平台 Chainalysis 报告揭示了 2019 年加密货币犯罪的洗钱路径:犯罪者——混币器——交易所——OTC 中间商。
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2020 前夕,我们向中国区块链最聪明的大脑提了几个重要问题

在 2020 年即将到来之际,橙皮书向中国区块链社区最有影响力的一批人提出了五个最重要的问题。
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比特币暴跌该归咎于 PlusToken 的「丁蟹效应」吗?

PlusToken 仍有巨额资金悬而未决,是数字资产市场潜在的「黑天鹅」。
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加密币市场恐慌或因 PlusToken 20 亿美元骗局报告

PlusToken 跑路资金清算究竟对比特币价格有何影响?
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PeckShield:PlusToken 跑路资金约 10 万枚 EOS 发生频繁转移,部分已流入 OKEx 交易所

据 PeckShield 旗下数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 数据显示,今天中午 11 点 55 分起,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资产(EOS 部分)关键地址中出现异动,eoswallet123 通过多次交易共计向 jackflymooon 转入了 99,850 枚 EOS,17 点 47 分,jackflymooon 开始转移资金至 OkEx 交易所,截至目前已有 102 枚 EOS 转入 OKEx 交易所。PeckShield 安全人员分析发现,eoswallet123 地址上的资金来自于 PlusToken EOS 主钱包地址 eospstotoken。PeckShield 在此提醒广大用户谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的脏款。
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PeckShield:PlusToken 跑路资金 ETH 部分首次出现异动,20,008 个 ETH 被转移

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,今天下午 15:11,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资产关键地址中,0xef13a2 开头的地址向 0xe380e0 开头的地址转移了 20,008 个 ETH,暂未监测到流入交易所。这是 PlusToken 被曝跑路后 ETH 资产的首次异动,上一次转移则发生于今年 06 月 25 日,不过这次转移的只是其中一中转地址,主钱包地址中 789,534 个 ETH 尚未发生异动。此外,另监控到 PlusToken BTC 部分资产近期在持续密集分散转移中,暂未发现有超大额资金流入交易所。PeckShield 在此敬请广大投资者警惕行情变动,谨慎应对市场风险。

PeckShield: 8 月共发生 12 起安全事件,PlusToken 跑路资金开启密集洗钱

链闻消息,据 PeckShield 态势感知平台数据显示,过去一个月,整个区块链生态发生 12 起较为突出的安全事件。危害程度评级为「中级」,受损金额近 900 万美元,涉及交易所 3 起、DApp 5 起、智能合约 1 起、钓鱼诈骗等 3 起,PlusToken 多资产频繁洗钱。具体而言,EOS DApp 生态共计发生 5 起黑客攻击事件,共损失 52,912 个 EOS,攻击方式主要为交易阻塞。币安 AWS 日本机房缓存服务器故障导致实时数据同步错位,影响在可控范围内。CoinTiger 交易所声称冷钱包被盗引发行业广泛热议。PlusToken 理财钱包 BTC、XRP、EOS 部分资产出现异动,且在频繁的洗钱操作中,有小部分资金在混淆处理后从 OTC 渠道卖出。PeckShield 认为,交易所安全问题依然是整个生态面临的头号威胁,应加强布控和防范工作。由于 PlusToken 跑路资金涉及额度巨大,较频繁的资金异动和砸盘可能性,会成为撩动市场恐慌情绪的导火索。

PeckShield:PlusToken 跑路资金中 13,554 个 BTC 被转移至单签地址

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 跑路资金多签地址在前几日发生汇聚后于今日凌晨发生异动,开头为 1Li4mU 的地址 03 点 10 分向 8 个不同地址转出超 13,500 枚 BTC。PeckShield 安全人员跟进分析发现,91,779 个原属于多签地址的 BTC 已被集中汇聚到 5 个单签地址中,这意味着资金存在进一步洗钱的动机和可能,不过暂时并没监测到有资金流入交易所,猜测其凌晨砸盘的可能性较低。PeckShield 在此敬请广大投资者警惕行情变动,谨慎应对市场风险。

PeckShield:部分 PlusToken 跑路资金疑似被混淆后从场外 OTC 卖出

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 部分跑路关键地址于前几日发生大额异动后,最近两天被频繁切分为 0.1-10BTC 不等的大量小额地址,进一步被汇聚转出。PeckShield 安全人员跟进分析发现这些资金并没有直接流入交易所,而是通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆,再通过场外 OTC 的渠道卖出。截至目前,已经有部分通过场外 OTC 卖出的 BTC 洗白后再次流入币安交易所。

PeckShield:PlusToken 跑路资金中 4.8 亿枚 XRP 发生转移

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,今天下午 13 点 39 分,XRP 链上出现一笔超大额转账交易,rNfRpq 开头的地址将 484,775,570 个 XRP 转入了 r3C9BX 开头的地址中,价值约 1.3 亿美元。此笔交易的发起方 rNfRpq 开头的地址为 PlusToken 跑路资产中的 XRP 部分。此前,PeckShield 监控到 PlusToken 跑路资产中的 BTC 部分已频繁发生转移,而 ETH 部分和 EOS 部分资产尚未发生异动。鉴于最近钱包跑路事件频出,PeckShield 在此提醒广大用户务必注意辨识一些可疑的「诈骗」钱包,谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时在此呼吁各大交易所应做好地址标记,协助及时冻结流入的脏款。
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博鑫、Plustoken、区块狗、SDS 聚福汇、趣步、鑫邦,一锅烂粥马上要出锅了····

自古以来,掩盖和拒绝天生就是这个社会的附庸,它并不能杀死人性的贪婪欲望,就是因为一直以来的遮遮掩掩,才让灰色产业如此轻松的利用人性大肆掘金。时代在进步,灰产也与时俱进,但是最终也逃不过法律的审判···· 1、Plustoken **本月 15 号“Plustoken”没有如约开网,不过还是有...
博鑫、Plustoken、区块狗、SDS 聚福汇、趣步、鑫邦,一锅烂粥马上要出锅了····

盐城检察院宣布批准逮捕 PlusToken 团队成员

链闻消息,根据人民检查院信息公开网信息,盐城经济技术开发区人民检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕,现该案件在进一步侦查中。Primitive 创始合伙人 Dovey Wan 在推特上表示,该案被批准逮捕的为 PlusToken 团队。链闻此前报道,Dovey Wan 呼吁主要区块链数据分析公司和交易所参与追踪 PlusToken 项目诈骗所得加密货币的转移走向。
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PlusToken 诈骗团伙被捕后又有 2.85 万 BTC 异动,还留下了彩蛋

交易备注显示 「Sorry, we have run」,通过发送极少量的 BTC 将这些地址「粉尘化」。
PlusToken 诈骗团伙被捕后又有 2.85 万 BTC 异动,还留下了彩蛋

PeckShield:PlusToken 的一个比特币钱包异动,2.3 万比特币转移

链闻消息,区块链安全公司 PeckShield 向链闻确认,已被认定为庞氏骗局的 PlusToken 有一个比特币钱包出现异动,近 2.3 万枚比特币被转移。PeckShield 称,已经监测到 PlusToken 有三个比特币钱包地址,8 月 13 日以来,33FKcwF 开头的地址发生异动,22922 个 BTC 被转移至四个新地址中,数额分别为 4922、5000、6000、7000 不等,但这部分资金暂时还未进一步转移,目前尚不确定是否流入交易所。PeckShield 在监控的另一个 PlusToken 的比特币中转地址中有 5575 枚比特币近两日也在频繁切割分散资金,猜测可能有部分流入交易所。

传言称 PlusToken 钱包转出 2 万余枚比特币,Primitive 创始人呼吁追踪 PlusToken 诈骗所得加密货币走向

链闻消息,加密货币投资机构 Primitive 创始合伙人 Dovey Wan 呼吁主要区块链数据分析公司和交易所参与追踪 PlusToken 项目诈骗所得加密货币的转移走向。Dovey Wan 称,PlusToken 是中国最大的加密货币庞氏骗局,诈骗了大约 7 万多枚比特币和 80 万枚 ETH,但是中国以外的国际加密货币社区对该骗局知之甚少,并未给予足够关注。此前推特上有多个传言,称 PlusToken 钱包正在转出比特币。推特网名为「cyrii_MM」的用户指出,_PlusToken 钱包在 8 月 13 日转出了 22922 枚比特币,这些比特币又流向了 3 个地址。网名为「cyrii_MM」的推特用户称,PlusToken 的钱包地址主要有三个,分别为:4BWH6GmVoL5nTwbVxQJKJDtzv4y5EbTVm (95228 枚比特币)、31odn4bxF2TgM4pD7m4hdSr1vGMsjh9ugV (68,562 枚比特币)、33FKcwFhFBKWHh46Ksmxs3QBu8HV7h8QdF (37,922 枚比特币)。
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