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PeckShield:TokenStore 跑路资金中 EOS 和 XRP 部分开始转移并实施洗钱

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,从昨天晚上 23 点起,PeckShield 锁定监控的 TokenStore 跑路关键地址中,EOS 和 XRP 部分发生频繁资金转移。rfYQWB 开头的地址将 300,080 个 XRP 转入了 rJ8or4 开头的地址中;jasonmark123 将 1,500 个 EOS 转移至抹茶交易所,另 1,500 个是通过第三方机构兑换成其他代币实施洗钱。此前,PeckShield 监控到 TokenStore 跑路资产中的 ETH、USDT 部分已完成洗钱,共计有 1,300 万美元流入交易所。

PeckShield:TokenStore 跑路资金已有 1300 万美元流入交易所

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,今天下午 15 点 52 分,39pjatzb 开头的 TokenStore 跑路地址将仅剩的 15 万枚 USDT 一次性转入了 1HckjUpR 开头的火币交易所地址当中,至此 PeckShield 已监控的 TokenStore 跑路资产 USDT 部分,总共 1,740,354 枚 USDT 已全部转移至交易所。加上之前已完成转移的 ETC 和 ETH 部分资产,截至目前,TokenStore 跑路资金共计 1,300 万美元流入交易所。鉴于最近钱包跑路事件频出,PeckShield 在此提醒广大用户务必注意辨识一些可疑的「诈骗」钱包,谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时在此呼吁各大交易所应做好地址标记,协助及时冻结流入的脏款。
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图文追踪 TokenStore『跑路』资产洗钱行踪 (三) :价值 870 万美元加密货币流入交易所

过去一周,TokenStore 跑路资金 USDT 部分开始了密集的洗钱操作。短短四天时间,存放 USDT 的多个地址成功把资金转移至交易所,共计 702,933 枚 USDT。自 06 月 10 日理财钱包 TokenStore 被曝跑路以来,过去一个月内,跑路资金的每一次链上转移都牵动着广大受...

PeckShield:TokenStore 钱包卷走的 143,005 USDT 流入交易所

PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,3CBmnx 开头的 TokenStore 跑路地址于昨晚 19:43 至今晨 00:30 期间频繁转移 USDT 至 1Puais 开头的交易所地址中,截至目前,共计转移了 143,005 个 USDT,尚有 179,617 个 USDT 停留在 3CBmnx 开头的地址当中,存在进一步流向交易所的可能。这是继两天前 TokenStore (ETH 部分)资产频繁洗钱后,USDT 部分资产新一轮的密集洗钱行为。

PeckShield:近两日 TokenStore 跑路资金共计 7,788 个 ETH 流入交易所

据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,TokenStore 跑路的关键地址近两日频繁转移 ETH 至各个交易所,其中 4,634 个 ETH 转移至 ZB 交易所,1,289 个 ETH 转移至 KuCoin,831 个 ETH 转移至 Bit-Z,675 个 ETH 转移至 Coinbene,359 个 ETH 转移至币安。自 TokenStore 项目方被曝跑路后,截至目前共有 18,479 个 ETH 已被成功转移至交易所洗钱,另有 19,730 个 ETH 暂被分散于 9 个不同的地址中,存在进一步流向交易所洗钱的可能。鉴于最近钱包跑路事件频出,PeckShield 在此提醒广大用户务必注意辨识一些可疑的「诈骗」钱包,谨慎参与投资,避免数字资产遭到损失,同时在此呼吁各大交易所应做好地址标记,协助并及时冻结流入的脏款。

PeckShield:TokenStore 钱包卷走投资者的 27,384 个 EOS 流入交易所

据 PeckShield 数字资产护航系统(DATAR)数据显示,昨日 TokenStore 钱包被曝疑似卷走投资者数十亿资金,涉及 BTC、XRP、ETH 等多个主流币种。PeckShield 安全人员锁定目标资产(EOS 部分)流向发现,截至目前已经有 25,803 个 EOS 流入火币交易所,1,581 个 EOS 流入 ZB 交易所,总计 27,384 个 EOS,折合价值超 120 万元。PeckShield 正协助相关交易所对赃款实施封堵,并持续监控追踪其余赃款流向。目前尚有 185,286 个 EOS 分散于 10 多个钱包当中,存在进一步流向交易所洗钱的可能。
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