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Chainalysis 成立于 2014 年,主要为加密货币交易所、国际执法机构、以及其他客户提供比特币交易分析软件,帮助他们遵守合规要求,评估风险,并且识别非法活动,希望成为数字货币与传统银行之间联系的桥梁。值得一提的是,该公司曾帮助调查 Mt. Gox 破产案。 Chainalysis 联合创始人 Michael Grongager 曾担任加密货币交易平台 Kraken 首席运营官,联合创始人 Jonathan Levin 解释说,他们已经构建了一个数据库,旨在将加密货币交易和真实世界活动联系起来,以便我们发现这些匿名交易在真实世界的目的。

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Chainalysis

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福布斯发布「金融科技 50 强」榜单,包括 Paxos 和 Kraken 在内的 8 家区块链公司入围

链闻消息,福布斯发布 2021 年「金融科技 50 强」榜单,其中有 8 家区块链和加密货币公司入围,分别是美元稳定币 PAX 发行方 Paxos、加密货币交易所 Kraken、加密货币交易所 Gemini、加密资产托管和转账解决方案 Fireblocks、加密调查和合规公司 Chainalysis、加密借贷平台 BlockFi、加密货币托管商 Anchorage、区块链开发平台 Alchemy 。BlockFi、Paxos 、Anchorage 和 Fireblocks 是第一次入围该榜单。
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谁是本轮牛市上半场最大赢家?

区块链分析公司 Chainalysis 通过检测链上资金动向,尤其是与被标记的交易所地址产生交互的历史记录,发布了在最近一轮历史级牛市上半场(2020 年)全球各个地区市场参与者的比特币投资收益表现。
谁是本轮牛市上半场最大赢家?
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美国外国资产控制办公室与 Chainalysis 合作以打击链上违法案件

链闻消息,据美国政府公布的官方文件,财政部下属监管机构外国资产控制办公室(OFAC) 与区块链分析公司 Chainalysis 正式合作,打击链上违法案件。据文件表示,此举是为了增进区块链资金流监管手段,由 Chainalysis 提供数据分析软体及操作课程,让 OFAC 的国际追缉部门(Office of Global Targeting,OTG)办案侦查时能更有效率。

Chainalysis 报告:巨鲸上周购买了约 7.7 万枚比特币

链闻消息,据 Chainalysis 报告显示,通过对链上数据的分析,在上周比特币大跌时,巨鲸购买了约 7.7 万枚比特币,目前价值在 30 亿美元左右。The Block 报告同时指出,对冲基金和资管公司在上周比特币价格在 3 万至 3.5 万美元之间时进行了买入。...

Chainalysis 报告:勒索软件今年至少有 8100 万美元的加密货币流入量

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 在报告「勒索软件 2021 年:关键的年中更新」中表示,在与勒索软件相关的地址在 2020 年积累了创纪录的 4.06 亿美元后,今年至少获得了 8100 万美元的加密货币流入量。Chainalysis 猜测真正的损失要高得多,因为会确定更多勒索软件地址,而受害公司经常隐瞒其被勒索软件攻击的事实。Chainalysis 还指出一些非法第三方服务帮助网络犯罪分子进行攻击,包括:基础架构即服务提供商、黑客工具和访问提供商、欺诈商店、攻击后服务。另外,Chainalysis 指出许多勒索软件与位于俄罗斯或隶属于俄罗斯的受制裁网络犯罪集团有关,例如 Evil Corp。到 2020 年,大约 86%的勒索软件收益可能归因于与 Evil Corp 相关或旨在避开独联体国家的勒索软件。到 2021 年,这一数字将达到 92%。
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西方投资者如何一步步推动比特币牛市扩张?

尽管「中国的比特币占据主导地位」的报道像野火一样蔓延开来,但链上数据表明,「钟摆」正在向美国倾斜。
西方投资者如何一步步推动比特币牛市扩张?
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一季度加密市场投融资回顾:总金额超 38 亿美元,DeFi 和 NFT 最受青睐

一季度加密货币市场共发生 255 起投融资事件,是去年同期的 3 倍以上,其中单笔过亿美元的融资达 9 笔。
一季度加密市场投融资回顾:总金额超 38 亿美元,DeFi 和 NFT 最受青睐

美 FinCEN 任命前 Chainalysis 首席技术官为新代理总监

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布聘用 Chainalysis 前首席技术官 Michael Mosier 为其新代理总监。Michael Mosier 将于 2021 年 4 月 11 日正式担任 FinCEN 代理总监。...

区块链分析公司 Chainalysis 完成由 Paradigm 领投的 1 亿美元 D 轮融资

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 宣布获得由 Paradigm 领投的 1 亿美元 D 轮融资,估值超过 20 亿美元,现有投资者 Addition、Ribbit 和 TIME Ventures 继续跟投。
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