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Chainalysis 前高级政策执行官 Jesse Spiro 将加入 PayPal 负责加密监管工作

链闻消息,据 CoinDesk 报道,区块链分析公司 Chainalysis 前高级政策执行官 Jesse Spiro 将加入支付巨头 PayPal 的加密部门负责监管政策工作,Jesse Spiro 将于 8 月 2 日正式入职。...

数据:2021 年至今勒索软件地址收到的的加密货币价值已超过 2.08 亿美元

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 统计数据显示,2021 年至今勒索软件地址收到的的加密货币价值已超过 2.08 亿美元,且真实数额可能会更高,因为许多被勒索组织会悄悄支付赎金,同时也有大量赎金使用 Monero 等不易追踪的加密货币。虽然 2020 年的勒索软件攻击较 2019 年增加了 150%,支付的赎金超过了 4.16 亿美元,是勒索软件支付创纪录的一年,但按目前趋势看,2021 年很可能超越 2020 年。...

马斯克将出席 7 月 21 日的「The ₿ Word」活动并与推特 CEO 和方舟投资 CEO 进行对话

链闻消息,特斯拉 CEO 埃隆·马斯克(Elon Musk)将与推特 CEO Jack Dorsey 、方舟投资 CEO Cathie Wood 于 7 月 21 日「The ₿ Word」活动上进行对话讨论,其他参与者包括 Blockstream 的 CEO Adam Back、来自 Square Crypto 的 Steve Lee 和 Conor Okus、OKCoin 的 Hong Fang、Chainalysis 的 Phillip Gradwell、麻省理工学院数字货币计划的 Neha Narula 博士及来自方舟投资的 Sam Korus。 此前 6 月 25 日推特 CEO Jack Dorsey 在推特上宣传「The ₿ Word」活动时,马斯克在对应推文下进行互动,Jack Dorsey 随即对马斯克发出邀请「让我们在活动中进行一场对话,你可以分享你所有的好奇」,马斯克欣然应邀。...

Chainalysis 以 42 亿美元估值完成 1 亿美元 E 轮融资,Coatue 领投

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 以 42 亿美元估值完成 1 亿美元 E 轮融资,Coatue 领投。...

福布斯发布「金融科技 50 强」榜单,包括 Paxos 和 Kraken 在内的 8 家区块链公司入围

链闻消息,福布斯发布 2021 年「金融科技 50 强」榜单,其中有 8 家区块链和加密货币公司入围,分别是美元稳定币 PAX 发行方 Paxos、加密货币交易所 Kraken、加密货币交易所 Gemini、加密资产托管和转账解决方案 Fireblocks、加密调查和合规公司 Chainalysis、加密借贷平台 BlockFi、加密货币托管商 Anchorage、区块链开发平台 Alchemy 。BlockFi、Paxos 、Anchorage 和 Fireblocks 是第一次入围该榜单。

美国外国资产控制办公室与 Chainalysis 合作以打击链上违法案件

链闻消息,据美国政府公布的官方文件,财政部下属监管机构外国资产控制办公室(OFAC) 与区块链分析公司 Chainalysis 正式合作,打击链上违法案件。据文件表示,此举是为了增进区块链资金流监管手段,由 Chainalysis 提供数据分析软体及操作课程,让 OFAC 的国际追缉部门(Office of Global Targeting,OTG)办案侦查时能更有效率。

Chainalysis 报告:巨鲸上周购买了约 7.7 万枚比特币

链闻消息,据 Chainalysis 报告显示,通过对链上数据的分析,在上周比特币大跌时,巨鲸购买了约 7.7 万枚比特币,目前价值在 30 亿美元左右。The Block 报告同时指出,对冲基金和资管公司在上周比特币价格在 3 万至 3.5 万美元之间时进行了买入。...

Chainalysis 报告:勒索软件今年至少有 8100 万美元的加密货币流入量

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 在报告「勒索软件 2021 年:关键的年中更新」中表示,在与勒索软件相关的地址在 2020 年积累了创纪录的 4.06 亿美元后,今年至少获得了 8100 万美元的加密货币流入量。Chainalysis 猜测真正的损失要高得多,因为会确定更多勒索软件地址,而受害公司经常隐瞒其被勒索软件攻击的事实。Chainalysis 还指出一些非法第三方服务帮助网络犯罪分子进行攻击,包括:基础架构即服务提供商、黑客工具和访问提供商、欺诈商店、攻击后服务。另外,Chainalysis 指出许多勒索软件与位于俄罗斯或隶属于俄罗斯的受制裁网络犯罪集团有关,例如 Evil Corp。到 2020 年,大约 86%的勒索软件收益可能归因于与 Evil Corp 相关或旨在避开独联体国家的勒索软件。到 2021 年,这一数字将达到 92%。

美 FinCEN 任命前 Chainalysis 首席技术官为新代理总监

链闻消息,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)宣布聘用 Chainalysis 前首席技术官 Michael Mosier 为其新代理总监。Michael Mosier 将于 2021 年 4 月 11 日正式担任 FinCEN 代理总监。...

区块链分析公司 Chainalysis 完成由 Paradigm 领投的 1 亿美元 D 轮融资

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 宣布获得由 Paradigm 领投的 1 亿美元 D 轮融资,估值超过 20 亿美元,现有投资者 Addition、Ribbit 和 TIME Ventures 继续跟投。

Chainalysis:2020 年涉及金融犯罪的 DeFi 交易达 3400 万美元

链闻消息,Chainalysis 发布的数据显示,2020 年大约有 1,443 亿美元通过去中心化交易所(DEX)进行交易,其中约有 3400 万美元的交易涉及金融犯罪,占 DEX 总交易量大约 0.02%。不过,根据 Chainalysis 首席科学家 Jacob Illum 的说法,DEX 的犯罪率将在 2021 年上升。

Chainalysis:2020 年加密活动中非法活动占比降低至 0.34%,远低于 2019 年的 2.1%

链闻消息,根据 Chainalysis 发布的加密货币相关非法活动调查报告,2020 年,在所有加密货币活动中,非法(犯罪性)活动占比降至 0.34%(100 亿美元),远低于 2019 年的 2.1%(214 亿美元)。非法加密货币活动占比下降的原因之一为,加密货币相关总交易活动在 2019 年至 2020 年之间增长了近两倍。另外,在非法加密活动中,骗局和暗网市场的相关活动占据大部分份额,勒索软件虽然占据 7%,但相比 2019 年增加了 311%。

沃尔玛将与 Ribbit Capital 合作推出一家金融科技初创公司

链闻消息,据 CNBC 报道,零售商巨头沃尔玛将与风投机构 Ribbit Capital 合作推出一家金融科技初创公司,将为沃尔玛员工和顾客开独特、可负担得起的金融产品。这家金融科技初创公司将由沃尔玛控股,其董事会将包括几名公司高管,还将向董事会任命独立的行业专家,并可能收购其他金融科技公司或与之合作。目前,沃尔玛没有透露新公司的名称,也没有透露将于何时开始推出服务。...

华尔街日报:9 月份以来,新大型投资者共购买了约 50 万枚比特币

链闻消息,据华尔街日报报道,比特币的价格今年以来已累计上涨两倍多,但与以往几次大涨不同的是,本轮比特币涨势的持续时间更长。其援引分析公司 Chainalysis 数据显示,自 9 月份以来,新出现的大型投资者总共购买了约 50 万枚比特币,总价值约 115 亿美元。此外,中小买家的数量也在增加。今年以来转入个人钱包、单笔金额低于 1000 美元的比特币交易超过 3800 万笔,接近 2017 年 2000 万笔的两倍。...

Chainalysis 以超 10 亿美元估值完成 1 亿美元 C 轮融资, Addition 领投

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 以超 10 亿美元的估值完成由风投公司 Addition 领投的 1 亿美元 C 轮融资,Accel、Ribbit Capital 和 Benchmark Capital 等现有投资者继续参与此轮融资。Chainalysis 表示,下一步将为其全球客户提供更好的服务和支持,并将进行国际扩张,有望通过新加坡和东京新开设的枢纽中心来扩大在韩国和澳大利亚的业务,还将继续在华盛顿特区、纽约、伦敦以及哥本哈根等地区聘请员工。福布斯此前估计,Chainalysis 在 2018 年的收入为 800 万美元。Chainalysis 首席执行官兼联合创始人 Michael Gronager 称,「 Chainalysis 的收入在过去一年中增长了约 96%,预计明年和 2022 年收入将翻一番,这笔投资进一步证明了加密货币除了低价买入和高价卖出之外,有更多的赚钱能力。」

媒体:Chainalysis 正以 10 亿美元估值筹集 1 亿美元的 C 轮融资

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 宣布正以 10 亿美元的估值筹集 C 轮 1 亿美元的融资,根据福布斯的报道,风投公司 Addition 将领导这一轮融资,Accel、Ribbit Capital 和 Benchmark Capital 等现有投资者将继续参与此轮融资。...

Chainalysis:排除丢失和长期锁仓的份额,市场能流通的比特币仅有 340 万枚

链闻消息,加密分析公司 Chainalysis 在最新的市场报告中表示,如果减去多年来丢失的比特币数量,目前大约有 1480 万比特币在流通。在这 1480 万比特币中,约 77% 的比特币已被锁定五年或更长时间,这意味着在资金雄厚的投资者日益增长的需求下,仅有 340 万比特币可供购买交易。Chainalysis 表示,本轮上涨行情中,从加密货币交易所向私人钱包转移价值 100 万美元或以上的比特币数量,比 2017 年上一次牛市的高峰高出 19%。Chainalysis 还表示,比特币要想在长期内继续飙升则必须证明它与黄金类似,并能提供一种对冲经济不确定性的手段。

加密分析公司 Chainalysis 希望帮助美国政府出售没收的加密货币

链闻消息,加密分析公司 Chainalysis 准备帮助其政府客户销售一批没收的加密货币。Chainalysis 与资产咨询公司 asset Reality 合作推出了一个存储和销售被没收的加密货币的项目。Chainalysis 表示,该项目可能会满足许多政府客户的需求,这些客户每年向 Chainalysis 支付数百万美元,以帮助追踪非法加密货币交易。据链闻此前报道,美国证券交易委员会(SEC)执法司今年已查收超过 46.8 亿美元的非法收入和罚款,其中超过四分之一来自于 Telegram 的 Gram 代币销售。截至目前,总共有 12.6 亿美元的未注册 ICO 资金被移交给了 SEC。

加密分析公司 Chainalysis 三季度经常性收入同比翻倍

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 公布三季度公司财务状况和进展。Chainalysis 指出,由于公共部门对其调查技术的需求增加,其客户数量增加了 65%,进一步推动三季度经常性收入同比翻倍。与此同时,Chainalysis 还宣布聘请了多位高管,包括聘请前美国金融犯罪执法网络高级政策顾问、司法部审判律师 Amanda Wick 为 Chainalysis 法务负责人,以及新任命市场开发总监、技术解决方案总监、财务副总裁以及信息安全副总裁。链闻此前报道,7 月份,Chainalysis 宣布完成 1300 万美元 B+轮融资,投资方为 Ribbit Capital 和 Sound Ventures。此次融资使 Chainalysis 的 B 轮总融资额扩大至 4900 万美元。链闻注,Chainalysis 是一家区块链分析公司,为 40 多个国家或地区的政府机构、交易所和金融机构提供数据分析服务和合规工具。

区块链分析公司 Chainalysis 在东京和新加坡开设办事处

链闻消息,区块链分析公司 Chainalysis 宣布在东京和新加坡开设了两个新的办事处,以扩大其在亚太地区的业务。链闻此前报道,7 月份,Chainalysis 宣布完成 1300 万美元 B+轮融资,投资方为 Ribbit Capital 和 Sound Ventures,此次融资使 Chainalysis 的 B 轮总融资额扩大至 4900 万美元。
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