政策法规快讯

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03月20日 星期三

链闻消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席 Timothy Massad 最近为美国著名智库布鲁金斯学会撰写了一份名为「是时候加强对密码货币资产的监管」的报告,呼吁加强对密码货币的监管,要求美国国会采取行动,授权一个机构对密码货币市场展开监管。Timothy Massad 认为,现阶段对密码货币市场的监管存在问题,导致欺诈,对投资者保护薄弱,部分原因是对证券和衍生品交易市场的传统监管标准不适用于密码货币交易平台。他认为,如果给予监管权力,美国证券交易委员会或美国商品期货交易委员会其中之一可以胜任监管加密货币市场,如果再创建一个新的机构,效率不高。他建议授权美国证券交易委员会对该市场进行有效监管。

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03月19日 星期二

链闻消息,日本内阁会议批准《金融商品交易法》修正案,2021 年 10 月之前未完成牌照注册的加密货币交易所将被勒令停止服务。此外,该修正案还规定加密货币保证金交易的上限与外汇交易一致,即初始存款的两到四倍。(链闻注:保证金交易指使用来自经纪商或交易所的借入资金进行资产交易。)日本虚拟货币交易所协会的数据显示,日本的加密货币保证金交易在 2018 年 12 月升至 756 亿美元左右,相当于日本加密货币与现金兑换额 69 亿美元的 11 倍。

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链闻消息,加拿大证券管理局(CSA)提议临时禁止加密货币平台中的短线交易,以及叫停提供保证金的加密货币公司,保护投资者免受潜在风险。CSA 表示,即使在传统市场,保证金的卖空和交易也会使投资者面临更大的风险。CSA 最近动作频频,上周发布了加密资产交易监管框架咨询文件。加拿大的监管机构如此密切关注加密货币的投资风险也情有可原。今年初加拿大加密货币交易所 QuadrigaCX 创始人 Gerald Cotten 意外离世,私钥丢失导致冷钱包无法访问,价值 1.4 亿美元的法币账户被银行冻结,用户无法提现。

链闻消息,美国证券交易委员会(SEC)数字资产高级顾问 Valerie Szczepanik 在西南偏南大会表示,算法和数字资产支持的稳定币可能被视为证券,但 SEC 仍需进一步研究。她表示 SEC 对稳定币或代币的称呼并不重要,而是标签背后的定义,她建议任何有问题想咨询或寻求许可的公司及时联系 SEC,不要事后再补救。

链闻消息,加密货币交易所 ErisX 首席执行官 Thomas Chippas 和 Bakkt 首席运营官 Adam White 在一场座谈会表示,双方都希望推出比特币期货,也期待监管机构的积极信号,但进入市场的方式有所不同:ErisX 是纯粹的市场基础设施,而 Bakkt 则希望除了提供基础设施业务,推动加密货币更广泛的应用,例如与微软和星巴克等公司合作,促进商家使用数字资产。

03月18日 星期一

链闻消息,纳斯达克上市公司 Riot Blockchain 向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,计划二季度推出合规的加密货币交易所 RiotX。该交易所将包含银行、交易引擎、数字钱包三类服务,初步面向美国用户。Riot Blockchain 表示,该交易所将由其子公司 RiotX Holdings Inc 运营,而自己的业务重点仍是比特币挖矿。Riot Blockchain 前身为生物技术诊断机械制造公司 Bioptix,2017 年在加密货币热潮中进入区块链领域,此举使该公司股价暴涨 1,611%,但也引发炒作区块链概念的批评。2018 年 4 月 9 日,该公司因商业模式大幅调整及股票价格上涨收到 SEC 的传票。

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香港经济日报报道称,香港金融管理局将最早于本周发放第一批虚拟银行牌照。香港金融管理局在大约 20 份申请中筛选了 8 家公司做最后尽职审查,并计划发放 5 至 6 张牌照。阿里巴巴旗下的蚂蚁金服和腾讯的财付通或入选最后名单。

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03月16日 星期六

链闻消息,加拿大证券管理局(CSA)在一份咨询文件中表示,加密资产交易需要新的监管框架。CSA 主席 Andrew J. Kriegler 表示,「我们必须适应创新,针对这类独特的商业模式向市场提供定制和清晰的监管要求,同时保护投资者的安全。」文件表示 5 月 15 日前欢迎相关领域人士提交建议。

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03月15日 星期五

链闻消息,日本东京法院判决加密货币交易所 Mt.Gox 负责人 Mark Karpeles 罪名成立,判刑两年零六个月,缓刑 4 年。Karpeles 被认定犯有篡改财务记录罪,但被撤销贪污指控。此前 Karpeles 被指控在担任 Mt.Gox 首席执行官期间从客户账户中转移资金用来旅行和疯狂购物,贪污高达 300 万美元。

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链闻消息,泰国证券交易所(SET)宣布将建立数字资产平台,预计 2020 年 1 月上线。该交易所 2019 至 2021 的三年战略计划是发展数字基础设施平台和「一站式」数字资本市场。2019 年以来,SET 已制定出关于数字资产的两个计划:资本市场基础设施的完全数字化,以及共同基金平台 FundConnext 与全球基金处理平台 Vestima 的连接,以进行更快更有效的运营。

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链闻消息,新加坡国际商事法院作出该国首起针对比特币法律纠纷的裁决,认为虚拟货币交易所 Quoine 在 2017 年 4 月未经场外交易商 B2C2 许可的情况下,错误地单方面撤销了 7 笔比特币交易,构成违约且违。B2C2 要求 Quoine 赔偿约 3085 枚比特币。

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03月14日 星期三

泰国证券交易委员会(SEC)已批准该国第一个 ICO 门户网站。泰国 SEC 金融科技部门主管表示,该网站将为客户提供 ICO 筛选、背景调查、智能合约源代码确认、KYC 等方面的服务。

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03月09日 星期六

链闻消息,保加利亚加密货币公司 OneCoin 的运营者 Ignatova 面临美国当局五项指控,可能面临最多 85 年的监禁。该公司称全球拥有超过 300 万会员,会员说服别人购买 OneCoin 加密货币,便可获得佣金。曼哈顿律师 Geoffrey Berman 称 2014 年至 2016 年 OneCoin 的收入约合 37 亿美元。检察官称该公司运营者欺骗投资者,将 OneCoin 的价值从 0.56 美元扩大到近 33.65 美元。实际上该公司领导者来往的电子邮件称他们计划「卷款潜逃并让别人给此顶罪」。OneCoin 此前已被英国、德国、芬兰、印度和保加利亚等国当局列为调查对象。许多当局已经对该公司的运营者发出过警告,甚至试图阻止公司的运营。

03月07日 星期三

链闻消息,币安在其博客中表示,获得 Binance Labs 或 LatamEx 投资的区块链项目可从阿根廷政府获得最多五万美元的投资。阿根廷生产和劳工部承诺每年将最多投资 10 个阿根廷的区块链项目,为期四年。据 CoinMap 的数据,阿根廷约有 260 个场所接受加密货币支付,当地居民可用比特币充值公交卡,或使用加密货币进行国际支付。

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03月05日 星期二

韩国最高检正式成立「应对平民多重犯罪受害 TF(专门小组)」。新设 TF 是因为最近以加密货币、P2P 等高收益事业为诱饵的新型类似授信、诈骗犯罪激增。金融监督院(FSS)称,加密货币相关举报、商谈的案件数从 2016 年的 53 件增加到 2017 年的 453 件,增长 7 倍以上。

03月04日 星期一

美国犹他州的立法者提出一项法案,该法案将阻止区块链公司被归类为货币发送者。共和党参议员 Daniel Hemmert 上周提交了参议院法案 213,建议任何「促进创建、交换或出售」某些区块链相关产品的人应该免于遵守该州的「货币传输法」。该法案还旨在建立一个名为「区块链试点项目评估工作组」的立法小组,以研究该技术在政府服务中的潜力。

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巴林经济发展局(EDB)与印度展开区块链等领域的合作,并已邀请印度公司在巴林设立基地。巴林将为印度金融科技公司提供银行、区块链、加密资产等领域的支持。EDB 强调已与印度政府就多个业务领域展开合作,且已在新德里和孟买设立办事处。

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台湾「金管会」表示对于 STO 募资机制其内部已有初步架构,「金管会」证期局长王咏心上周在立法院透露,已搜集各国资料,初步分两个层次。包括一定小额以下的募资案件,会有小额豁免机制;一定金额以上的案件,参考各国案例,先进沙盒实验,实验过程再来研议修改哪些法规。 知情官员表示,所谓一定金额以下采豁免机制,主要是不用像申请公开发行必须申报生效,但可能走现行群众募资低度管理方式。目前群众募资方式,一年募资金额不能超过 3000 万元,且一般投资人投资金额上限是 5 万元,一年投资总额不能超过 10 万元。未来 STO 的一定金额也可能会参考群众募资作法,不过官员强调,金额大小如何订,内部都还在讨论。

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中国证券登记结算公司党委副书记、总经理姚前在《国际金融研究》 发表论文指出,如果设计合理,央行数字货币对货币政策和宏观经济的影响为中性。他称,不同的属性设计决定了央行数字货币不同的经济影响,若央行数字货币仅是一种支付工具, 不是一种计息资产,那么辅以相关机制设计,央行数字货币相当于各类传统支付工具的变体,不会对货币政策和宏观经济产生过多影响。他举例称,比如在批发端 (Wholesale),央行数字货币以 100%准备金抵押发行,并限定于银行间支付的封闭场景,那么它对货币供应量的影响「中性」,不影响宏观经济,「在这样的央行数字货币环境下,现有的货币政策框架依然适用」。

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03月01日 星期五

美联储理事会宣布修订关于压力测试情景设计框架的政策声明,称「比特币市场崩溃」可能被视为「显著」市场风险之一。

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中国雄安官网发布《雄安新区南拒马河防洪治理工程(容城段)施工图设计及施工招标公告》。公告表示,项目建设内容需充分考虑数字化、智能化的相关要求,要以大数据和区块链为基础:全过程中产生的建筑信息模型(BIM)数据需统一接入新区城市信息模型(CIM)管理平台;通过区块链资金管理平台进行本项目的全过程资金管理。

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02月28日 星期三

德国研究与创新专家委员会向德国政府提交新一期年度报告,提出要加强对科研创新的财政支持,推动区块链和人工智能等技术发展。报告称,应推动区块链技术发展,要推出《区块链战略》,加强公众对这一技术及应用的了解和信心。德国总理默克尔当天在接受专家组递交的报告时表示,德国科研体系必须要与时俱进,将特别研究关于区块链发展的建议。

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人民论坛网消息,「国家区块链经济课题研究小组」启动仪式在北京举行。该小组由第一届国务院国有重点大型企业监事会主席谢钟毓任名誉组长,中国移动通信联合会区块链专委会主任陈晓华任组长。

02月26日 星期二

《广州市加快软件和信息技术服务业发展的实施意见》征求社会公众意见。意见稿提出,广州计划到 2020 年实现提质升级「中国软件名城」。具体措施方面包括支持黄埔区发展区块链产业,建成以广州区块链国际创新中心及湾区数字经济创新中心为核心的中国区块链数字经济创新区。

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韩国区块链协会数据显示,截至去年 10 月,韩国 ICO 和区块链公司创造的就业岗位为 7900;如果得到政府监管支持,预计到 2022 年将创造多达 137000 个就业岗位。但韩国金融监督员等机构解散了虚拟货币研究小组,政府也表示,将继续禁止 ICO 但并未出台应对政策,区块链初创企业处于危机之中。

链闻消息,海湾国家巴林的中央银行发布监管密码货币资产的指导文件。据 TradeArabia 的报道,文件列出了关于密码货币相关的牌照发放、治理方式、资金及风险管理等领域的具体指引和指导意见。

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链闻消息,来自欧洲和亚洲的 30 个中央证券托管机构决定进行展开合作,在国际证券服务协会的协调下共同探索开发虚拟货币托管的基础设施。这三十家中央证券托管机构包括香港交易及结算所有限公司、新加坡证券交易所、泰国证券交易所等。

02月23日 星期六

链闻消息,俄亥俄州财政部门负责人 Robert Sprague 在该州一个活动上表示,俄亥俄州政府在去年 12 月份开通比特币纳税入口之后,仅有两家企业选择用比特币纳税。俄亥俄州财政部门去年推出了可以用比特币向州政府纳税的选项,认为提供比特币的纳税通道既可以方便纳税人缴纳税赋,又可以帮助俄亥俄州提高加密货币的接受度。俄亥俄州政府提供了一个网站 OhioCrypto.com 作为使用比特币纳税的入口,该网站通过比特币支付服务供应商 BitPay 作为支付通道,实现了让纳税人把比特币转换成美元,再向州政府纳税的过程。

02月21日 星期三

联邦公报(Federal Register)正式公示由 Cboe BZX 提交的 VanEck-SolidX 比特币 ETF 规则变更提案。该提案于 1 月 30 日提交,美国证券交易委员会(SEC)特发此通知,以征集相关人士对规则变更提案的意见。

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02月20日 星期三

美国怀俄明州众议院近期通过两项关于加密货币监管的主要法案:众议院法案 HB0074 和 HB0185,旨在使该州成为加密货币和区块链业务的首选目的地。上周,怀俄明州众议院批准 SF0125 法案,规定数字资产为财产。

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