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CFTC 主席:正等待 SEC 确定数字资产的证券属性

链闻消息,据 Cointelegraph 报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席 Heath Tarbert 在最近的一次采访中表示,CFTC 正在等待美国证券交易委员会(SEC)确定数字资产的证券属性,以允许更多数字资产的期货交易。Heath Tarbert 解释称,「确定数字资产是否为证券是「SEC 的唯一职责」。如果他们确定这不是一种证券,那么 CFTC 就可以开始根据自己的权限对此进行考虑。在法律层面来说,数字资产属于一个特别棘手的领域。要真正发挥这个领域的全部潜力,我们需要与国际合作。」另外,其还指出,美国在技术尤其是区块链技术方面的领先地位至关重要,但目前对美国关于这方面的监管框架并不满意。

FATF 将于 10 月份讨论加强虚拟资产服务提供商全球监管框架事宜

链闻消息,金融行动特别工作组(FATF)向 G20 财长和央行行长提交关于稳定币的报告。链闻整理报告要点如下:1. 稳定币在提高金融创新能力和改善金融包容性方面有一定的推进作用,有可能在全球范围内被大规模采用,同时也会引发货币集中化以及洗钱和恐怖分子融资(ML / TF)风险;2.FATF 呼吁执行修订后的关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商(VASP)的 FATF 标准;3.FATF 将在 2021 年 6 月前进行为期 12 个月的第二次审查,以继续加强对虚拟资产及 VASP 的监控,并将考虑是否有必要对 FATF 标准进行进一步更新;4.FATF 将加强 VASP 监察人员以及机构之间的合作,并呼吁 20 国集团以身作则,以建立一个全球性的监管网络;5.FATF 认为,央行数字货币(CBDC)不是虚拟资产。与现金相比,CBDC 的匿名性、大规模采用以及便携性等特点可能会引发更大的 ML / TF 风险。与稳定币类似,此类风险应在稳定币或 CBDC 启动之前以前瞻性的方式解决。另据 Coindesk 称,FATF 将于 10 月举行会议,讨论如何建立一个更强有力的全球加密货币监管框架。链闻此前报道,去年 6 月,FATF 发布了最终的加密指南,其中保留了「旅行规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。

Coinage 成为日本金融厅批准的持牌交易所

链闻消息,据日本金融厅官网消息,加密货币交易所 Coinage 获得金融厅发放的交易经营许可,正式成为一家注册的加密货币交易所。链闻注:Coinage 在 2019 年 6 月成为上市公司 Money Partners 集团旗下全资子公司。Coinage 也成为 Money Partners 集团旗下继 Money Partners 交易所之后第二家获得牌照的交易所,目前日本金融厅官方公布的持牌交易所为 24 家。

巴西证交会禁止币安在该国提供加密衍生品服务

链闻消息,巴西证券交易委员会(CVM)发布声明禁止币安在该国提供衍生品服务。CVM 表示,很明显币安期货平台 Binance Futures 通过 www.binance.com 网页吸引巴西投资者交易衍生品。无论基础资产是什么,衍生品合约都是证券。另外,币安也未持有可在巴西充当证券中介人的授权。CVM 命令币安立即暂停通过其网站和社交媒体网络直接和间接提供此类服务,否则,每份订单每天将被处以 1000 巴西雷亚尔(约 188 美元)的罚款。

伊朗要求加密矿工在一个月内向工矿贸易部注册其身份及矿场规模

链闻消息,据 Coindesk 报道,伊朗副总统 Eshaq Jahangiri 周一宣布,该国的加密货币矿工很快将必须向工业、矿业和贸易部(简称工矿贸易部)注册其身份详细信息和矿场的规模(包括挖矿设备的数量和类型等)。根据一项新指令,矿工需要在该法令实施之日起一个月内进行注册。另外,伊朗政府还指示工矿贸易部披露获得许可的挖矿中心名单。链闻此前报道,今年 5 月份,伊朗总统 Hassan Rouhani 在主持伊朗经济协调总部一项国家经济战略研讨会时,告诉伊朗中央银行(CBI)的官员、能源部门和信息通信技术部门称,他们需要设计一个新的加密矿业国家战略,包括监管以及矿业收入。据链闻了解,伊朗是首批承认加密货币采矿业为合法产业的国家之一,早在 2019 年 7 月就承认其合法性,目前政府在颁发采矿许可证,授予公司开采并出售任何数字资产的权利。

加密货币投资应用 B21 拓展至印度市场

链闻消息,总部位于直布罗陀的加密货币投资应用 B21 宣布将其服务拓展至印度市场,目前已支持印度用户已可以通过银行卡及银行转账等方式法币入金,投资最低门槛为 25 美元。B21 同时表示,拓展印度市场是由于近期印度最高法院驳回央行禁止为加密货币交易提供服务的禁令,印度用户兴趣以及交易量不断增长。链闻此前报道,印度正寻求出台新的一项禁止使用加密货币的法律,因为政府认为在这方面,推出法律框架比印度储备银行(RBI)的通知会更有效。

英国高等法院命令加密交易所 Gpay 关闭公司,后者谎称获知名企业家支持来诱导客户投资加密货币

链闻消息,英国高等法院裁定英国加密货币交易所 Gpay 应出于公众利益关闭公司,并委任破产管理署署长为该公司清盘人。Gpay 谎称曾获得知名企业家支持,在接到投诉后,破产服务局(The Insolvency Service)对 Gpay 进行了秘密调查。调查结果显示,至少有 108 位客户声称他们在使用该平台时损失了价值近 150 万英镑的资金。破产服务局首席调查员 David Hill 表示,GPay 只是一个骗局,诱导客户支付大量资金以投资于加密货币,并且客户在支付了保险费的情况下还损失了资金。法院认为,该公司明显缺乏商业信誉,没有提交法定账目,并且在其注册办事处地址没有合法身份。

美地方上诉法院判决允许未经授权的区块链及交易数据搜查行为

链闻消息,据 Coindesk 报道,美国新奥尔良第五巡回上诉法院驳回了被告 Richard Gratkowski 的主张(被告称他的区块链和 Coinbase 持有的比特币交易记录不能用作针对他的证据)。Gratkowski 去年因儿童色情罪名被定罪并判刑,其用比特币支付了色情制品费用。之后,Gratkowski 以《第四修正案》禁止不合理搜查和扣押为依据,提出关于比特币交易记录不能用作针对他的证据的动议。Gratkowski 认为政府在没有授权的情况下分析其区块链交易时就已违反了他对隐私的合理预期。而法院发现代理人不需要搜查令就可以搜查这些记录。法院表示,「尽管与其他传统付款方式相比,比特币更具隐私性 ,但比特币无需许可的区块链特性削弱了用户对合理隐私期望的主张,区块链记录类似于银行纪录,不受《第四修正案》的保护」。

美参议员发起提案要求美国联邦问责局研究虚拟货币在非法在线活动中的路径及支付方式

链闻消息,据 Coindesk 报道,美国参议院银行委员会的共和党和民主党领导人计划于本周提出《国防授权法案》的反洗钱修正案草案。草案指出,一些恐怖分子和罪犯试图通过虚拟货币转移非法资金或进行洗钱,美国金融犯罪执法网络(FinCEN)在执行任务时应采取措施解决这种非法融资的新兴工具。另外,根据美国毒品管制局的评估,跨国犯罪组织越来越多地使用虚拟货币。该法案还要求美国联邦问责局(GAO)研究非法在线活动中虚拟货币的支付路径以及支付方式。如果该修正案能够获得通过,GAO 将有一年的时间来报告虚拟货币如何促进在线市场上的人口和毒品交易行业。

哈萨克斯坦央行正在对引入数字坚戈的可行性进行论证

链闻消息,中国、哈萨克斯坦、俄罗斯等国专家在「2020 阿斯塔纳在线金融日」就相关国家央行数字货币计划和战略进行讨论。2020 年 5 月,哈总统顾问穆辛建议引入区块链技术和数字坚戈(哈萨克斯坦官方货币),旨在打击腐败,确保国家预算资金分配透明度。6 月,哈通过《区块链和数字技术发展纲要》。2019 年,哈数字货币挖矿项目引资 8260 万坚戈,2020 年引资规模再增加 8000 万坚戈。 目前,哈央行正在对引入数字坚戈的可行性进行论证。哈央行行长顾问扎列诺夫认为,央行的主要任务目标是维持通胀目标和金融市场稳定,数字货币解决方案是第二位的,关键是要确保数字货币系统设计与货币政策目标相吻合。阿斯塔纳国际金融中心(AIFC)发展部经理卡利耶夫表示,AIFC 愿为哈引入数字货币提供测试支持和制定法律基础。此前,哈已制定加密货币存储和流通方案,规范虚拟货币通过专业平台存储和流通过程。AIFC 协议中已纳入虚拟货币及其分类、智能合约、数字钱包等加密货币市场常用词条。

FATF 全体会议两项战略举措:减轻虚拟资产引发的洗钱等风险以及向 G20 提交稳定币研究报告

链闻消息,金融行动特别工作组(FATF)发布第 31 届第 3 次全体会议的讨论成果。本次会议由 FATF 轮值主席、中国人民银行条法司司长刘向民主持。会议制定了两项关于虚拟资产的战略举措:1. 减轻虚拟资产引发的洗钱和恐怖主义融资风险。会议讨论了一项为期 12 个月的审查结果,即公共部门和私营部门在执行修订后的 FATF 标准方面取得一定成果,特别是在开发技术解决方案以实现 VASP 要求的「旅行规则」方面,不过许多成员尚未完全实施修订后的标准。FATF 将在 2021 年 6 月前进行为期 12 个月的第二次审查,以继续加强对虚拟资产及 VASP 的监控,并将考虑是否有必要对 FATF 标准进行进一步更新;2.FATF 向 G20 的提交稳定币研究报告。报告指出,一些稳定币,特别是可能被大量采用的稳定币,可能会导致虚拟资产生态系统发生变化,并引发洗钱和恐怖分子融资风险。这份稳定币报告也将在 7 月初正式发布。链闻注,目前,刘向民在 FATF 的任期已结束。

英国金融行为监管局允许 Wirecard 子公司 WCS 恢复发行电子货币和提供支付服务,其他服务仍受限

链闻消息,德国支付巨头、信用卡发行商 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions (WCS)发布声明称,英国金融行为监管局(FCA)允许 WCS 恢复发行电子货币(e-money)和提供支付服务。这部分活动限制已于今日取消。WCS 将继续与 FCA 紧密合作,以尽快取消其余的限制,包括存放客户资金或款项、转移资产等活动。链闻此前报道,6 月 26 日,FCA 发布通知要求 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 不得处置任何资产或资金、不得进行任何受监管的活动。另外,Wirecard 在披露了 21 亿美元的财务漏洞后,该公司向慕尼黑法院申请破产,并且正在评估是否为其子公司申请破产程序。Wirecard 成为首家在德国蓝筹股 DAX 指数中破产公司,法兰克福证券交易所暂停了其股票交易。链闻注,Wirecard 的子公司 Wirecard Card Solutions 曾负责发行 Crypto.com 旗下 MCO Visa 以及 TenX 的 Visa 借记卡。

英国金融行为监管局叫停信用卡发行商 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 业务

链闻消息,英国金融行为监管局(FCA)发布通知要求德国支付巨头、信用卡发行商 Wirecard 子公司 Wirecard Card Solutions 不得处置任何资产或资金、不得进行任何受监管的活动。链闻此前援引路透报道,Wirecard 表示,在披露了 21 亿美元的财务漏洞后,该公司向慕尼黑法院申请破产,并且正在评估是否为其子公司申请破产程序。Wirecard 成为首家在德国蓝筹股 DAX 指数中破产公司,法兰克福证券交易所暂停了其股票交易。链闻注,Wirecard 的子公司 Wirecard Card Solutions 曾负责发行 Crypto.com 旗下 MCO Visa 以及 TenX 的 Visa 借记卡。

纽约州金融服务部发布「有条件的 BitLicense 拟议框架」,旨在提高审批通过率

链闻消息,纽约州金融服务部(DFS)表示,2015 年 6 月推出的用于虚拟货币经营活动的许可牌照 BitLicense 在实际操作中遇到了一些障碍,其中包括严格放入申请过程,需要大量的时间和资源才能使申请人满足强有力的管理,运营和合规控制以及资本等法规要求。DFS 根据监督授权,提出了「有条件的 BitLicens 框架」,并征求所有有关方面和公众对拟议框架的意见。根据该框架,初创企业将被允许与现有的许可实体(持有 BitLicense 或有限信托牌照的企业)合作在纽约州经营业务。该框架适用于各种实体,比如初创公司、成长阶段的公司、尚未开展任何虚拟货币业务的已在纽约成立的公司,以及在纽约以外运营的已成立的虚拟货币公司。纽约州金融服务部期望符合条件的实体公司努力最终获得完整的 BitLicense。

韩国互联网振兴院正在开发可追踪虚拟资产欺诈性交易的解决方案

链闻消息,据 Newdaily 报道,韩国互联网振兴院(KISA)针对「虚拟资产非法交易等网络犯罪活动信息追踪技术推进现状」主题举行记者见面会。KISA 指出,该部门自今年 1 月以来一直在致力于开发可追踪虚拟资产非法交易活动的解决方案。该解决方案基于人工智能和机器学习技术来追踪虚拟资产欺诈性交易,并可从暗网收集网络犯罪活动信息。KISA 透露,去年韩国暗网用户平均每天有 1.5 万人,与 2016 年相比增加了 3 倍以上。另外,2019 年暗网虚拟资产交易量同比增加 1.5 倍。

荷兰 ING 银行开发出一种可帮助加密相关公司满足 FATF 旅行规则的协议

链闻消息,据 Coindesk 报道,荷兰三大银行之一的荷兰国际集团 ING 现已开发出一项协议,以帮助加密交易所和数字资产相关公司满足金融行动特别工作组(FATF)提出的旅行规则。该协议目前被称为旅行规则协议,简称 TRP。这一解决方案也得到了渣打银行、富达数字资产、BitGo 以及其他一些来自加密领域的公司的支持。ING 区块链项目负责人 Hervé Francois 表示,「作为区块链 / DLT 的创新领导者,ING 看到了数字资产方面的很多机会。我们将支持这一新兴生态系统的标准化。」

越南警方提醒公众加密货币相关投资违反法律,投资者可能面临风险

链闻消息,越南警方高级官员 Vu Hoang Kien 提醒称,为加密货币业务筹集资金的活动在是非法的,公众要保持警惕,不要被任何形式的加密货币投资计划所诱惑,不要进行此类加密投资计划。除了违反越南法律,加密货币的投资者还可能面临风险。公安部刑事警察厅前副厅长 Vu Hoang Kien 表示,加密货币或虚拟货币以及使用这些货币进行的支付在该国不受法律承认。到目前为止,只有政府第 96 号法令规定,对于发行、供应和使用非法支付方式(包括比特币和其他虚拟货币)的个人,行政罚款在 1.5 亿至 2 亿越南盾。考虑到该国存在与加密相关的欺诈案件的数量,该官员表示,需要出台更严格和具体的法规,以最大限度地减少与加密货币相关的负面影响。

意大利经济发展部就 DLT 和区块链采用建议发起公众咨询

链闻消息,意大利经济发展部就分布式账本技术(DLT)和区块链在银行业、金融业等领域的采用建议发起公众咨询,以建立相关法律框架。采用建议涉及的范围包括金融科技和数字支付、反洗钱、初始代币发行和证券化代币发行(ICO / STO)、加密资产以及中央银行数字货币。该公众咨询将于 2020 年 7 月 20 日结束。

美国最高法院裁定美 SEC 必须限制其从欺诈计划中追缴利润的能力

链闻消息,美国最高法院法官 Sonia Sotomayor 昨日裁定美国证券交易委员会(SEC)必须严格限制其从欺诈计划中追缴利润的能力。据 Decrypt 称,这项裁决可能会对依赖于初始代币发行(ICO)活动的相关加密货币初创公司产生影响,尽管 SEC 还可继续在一些案件中迫使加密初创公司返还通过 ICO 筹集的资金,但会存在一定的局限性。利润追缴是 SEC 在民事欺诈案件中收回资金的常用手段,包括以初始代币发行或 ICO 为中心的案件。2017 年美 SEC 发布关于 DAO(去中心化自治组织)的报告,并称 DAO 代币是证券。之后,SEC 多次通过追缴利润返还通过 ICO 筹集的资金。

德国证券代币公司 Neufund 将搁置其代币化股票发行,致力于新产品开发

链闻消息,德国证券代币公司 Neufund 宣布将暂停筹款活动并搁置其代币化股票发行,将致力于将所有资源于新产品的开发。另外,Neufund 称,「社区是 Neufund 的核心部分,我们将继续为社区提供支持,不会放弃当前的平台。所有资金都是安全的。代币持有者拥有对其钱包以及代币的完全所有权。」该公司称,许多欧洲国家渴望成为一个区块链友好中心,但当局已经扼杀了这些计划。

英国金融行为监管局提醒加密企业于 6 月 30 日前提交注册申请

链闻消息,英国金融行为监管局(FCA)发布通知提醒加密企业于 6 月 30 日前提交注册申请。FCA 称,任何在 2020 年 1 月 10 日前在英国开展业务,并且在 2021 年 1 月 10 日前未在 FCA 注册的企业都必须停止运营。在 2020 年 1 月 10 日之后开始运营业务的新企业必须在进行任何业务之前向 FCA 注册。FCA 将 6 月 30 日设置为申请截止日是为了有足够的时间在 2021 年 1 月 10 日前完成审查程序。FCA 将积极针对企业对新法规的遵守情况进行监督,并将在企业未达到设定标准的情况下采取行动。在进行注册评估时,FCA 将要求企业提供关于企业实体、申请人、核心人员的信息,以及概述公司业务目标、反洗钱反融资框架以及风险评估等事宜。链闻注,2020 年 1 月 10 日起,FCA 将对加密货币企业进行监督,这一变化属于之前英国反洗钱和反恐融资条例修正案的一部分。

意大利银行将开始试行数字欧元

链闻消息,意大利银行业协会 ABI 宣布旗下意大利银行将开始试行数字欧元,通过一个采用分布式账本技术的项目 Spunta,整合区块链以加快银行间结算的处理。ABI 由 700 多家意大利银行机构组成,希望通过参与相关项目和实验来帮助加快由欧洲中央银行(ECB)支持的数字货币的实施。该小组在上周四的一项声明中分享了数字欧元的 10 个考虑因素,其首要原则是「必须优先保留货币的稳定性和遵守欧洲监管合规框架的规定。」

美联储主席评论数字美元项目:私营实体不能负责货币供应

链闻消息,美联储主席鲍威尔在美国国会众议院金融服务委员会货币政策与经济状况的报告听证会表示,各国央行都需要了解数字货币,美联储在考虑创建数字货币之前,需要进行进一步研究。另外,在回应众议院 Tom Emmer 的关于「美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席提出发布数字美元」的问题时表示,私营实体不能负责货币供应。链闻此前报道,5 月底,由美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席 Christopher Giancarlo 创立的一个非营利组织 Digital Dollar Foundation (数字美元基金会)发布其「数字美元」计划的白皮书,详细介绍 CBDC 的潜在应用以推动数字美元的发展,并例举一些数字美元用例比如美墨西之间的跨境汇款等。

江苏关于 P2P 网络借贷、虚拟货币交易以及 ICO 等互联网金融风险的专项整治任务已基本完成

链闻消息,据中国江苏网报道,2016 年以来,江苏省按照国家统一部署,开展互联网金融风险专项整治工作,整治对象涵盖 P2P 网络借贷、非银行支付、虚拟货币交易、ICO、互联网资产管理、互联网外汇交易等业务领域。通过摸底排查,共将 216 家法人 P2P 网贷机构纳入整治对象。整治期间,人民银行南京分行、江苏银保监局、江苏证监局、省地方金融监管局等部门牵头组织了对非银行支付、互联网保险、股权众筹、虚拟货币交易、ICO 等业务领域的整治工作。截至目前,上述领域的整治任务已经基本完成,相关整治对象均已被责令整改或关停退出,整治工作重心转为保持高压态势和常态化风险监测,对于新出现的违法违规行为坚持「露头就打」。下一步,将继续按照中央打好防范化解重大金融风险攻坚战总体部署和国家互联网金融风险专项整治工作要求。

美司法部称缉毒局未能充分监管虚拟货币相关活动

链闻消息,美国司法部监察长办公室发布报告称,美国缉毒局(DEA)仍未能对其卧底特工处理虚拟货币的行为进行充分监管。报告称,「2015 年,前 DEA 特工在调查丝绸之路黑市的时候以虚拟货币的形式挪走了 70 万美元的资金,时至今日,DEA 仍缺乏对虚拟货币相关活动的监管。」

毛里求斯金融服务委员会发布关于证券化代币的监管指南

链闻消息,毛里求斯金融服务委员会(FSC)发布了一个针对证券化代币(STO)的监管指南。FSC 官员 Dhanesswurnath Thakoor 表示,作为核心战略的一部分,FSC 的目标是将毛里求斯定位成一个在金融科技领域享有良好声誉的区域中心。关于 STO 的监管指南是为金融科技建立开放透明监管制度的又一块跳板。毛里求斯已经对特定的牌照有了极大的兴趣,并期待着在未来几个月收到几份申请。该指南亦强调了获得牌照需遵守反洗钱和打击恐怖主义融资 (AML/CFT) 法律法规。

韩国财长:将于今年 7 月份公布的税法修正案会提及虚拟货币课税问题

链闻消息,据韩联社报道,韩国财长洪南基表示,关于虚拟货币课税问题,政府将在今年 7 月份要公布的税法修正案中提及。链闻此前援引 Edaily 报道,韩国企划财政部将于 7 月份公布现行所得税法修正案。该修正案拟对加密货币加密矿业、以及 ICO 进行征税(韩国目前仍禁止发行 ICO)。韩国企划财政部相关人士表示,目前正在讨论对加密货币的国内外投资者所赚取的利润征收资本利得税还是其他所得税。拟议修正案将于 9 月提交给国会,明年实施。

西班牙经济事务和数字转型部制定反洗钱草案,拟对加密公司监管

链闻消息,西班牙经济事务和数字转型部现已制定一份关于加强反洗钱(AML)、反恐怖主义融资的草案。草案内容包括,加密交易所、钱包提供商等相关公司要向金融监管机构进行注册,并须遵守新的新的反洗钱(AML)和反恐怖主义融资协议。另外,西班牙金融情报部门预防洗钱和货币犯罪委员会已经知悉该提案并表示同意。今年下半年西班牙议会将就该草案进行投票。

哈萨克斯坦计划未来三年从加密货币领域吸引 7.38 亿美元的投资

链闻消息,据哈萨克斯坦当地新闻媒体 The AstanaTimes 报道,哈萨克斯坦数字发展、创新和航天工业部长 Askar Zhumagaliyev 表示,尽管外界对加密货币的可行性仍存在疑虑,但随着其在全球范围内不断扩散,哈萨克斯坦正制定计划在未来三年从加密货币和数字挖矿投资中吸引 3000 亿坚戈(约合 7.384 亿美元)的投资。代表们在会上讨论目前有关数字技术监管的法案,该法案明确禁止无担保数字资产的发行和流通,但「法律另有规定的除外」。

加密金融服务商 Amber Group 获得加拿大 MSB 牌照

链闻消息,加密金融服务商 Amber Group 宣布获得加拿大 MSB 牌照。此前,Amber Group 曾获得美国 MSB 牌照。未来,Amber Group 将继续坚持合规化、透明化的发展方向,携已有加密金融业务及全新上线的产品 Amber App 进一步开拓全球化市场,为全球用户智造无界金融新生态。加拿大政府于 2018 年颁发首个 MSB 牌照,持有者可以在加拿大境内合规的开展加密资产相关服务如交易、支付、衍生品等。与美国 MSB 牌照相同,当地监管均对牌照申请机构的规模、信誉等提出了条件限制,并要求持牌机构遵循当地法律和相关义务。Amber Group 成立于 2017 年,总部位于香港,企业创始人均来自摩根、高盛、彭博社等华尔街顶尖投行。Amber Group 为全球 200 多家知名大型机构提供全年 24 小时全天候服务。目前在跨资产类别的交易总额已超过 1000 亿美元,日均交易额高达 1-2 亿美元。
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