政策法规

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欧洲刑警组织与荷兰当局取缔加密货币洗钱网站 BestMixer.io

链闻消息,欧洲刑警组织宣布与荷兰财政信息和调查局(FIOD)和卢森堡当局合作,取缔加密货币洗钱网站 BestMixer.io。FIOD 表示 2018 年 6 月与互联网安全公司 McAfee 合作发起了该项调查,在荷兰和卢森堡查封了该网站 6 台服务器。欧洲刑警组织表示,BestMixer.io 是三大加密货币洗钱网站之一,提供 BTC、BCH、LTC 的洗钱服务,自 2018 年 5 月推出以来实现了 2.7 万枚比特币(约合 2 亿美元)的营业额,并保证用户匿名。

国际金融行动特别工作组 FATF 计划 6 月推出加密货币企业监管新标

链闻消息,国际金融行动特别工作组(FATF)表示将在 6 月完成监管加密货币企业的国际新标准,交易所需要收集与分享汇款的地点和对象的信息。外界普遍认为该新标将规范加密货币交易所、钱包服务商等遵循类似美国《银行保密法》。区块链初创公司 Shyft Network 与 Paycase Financial 的联合创始人 Joseph Weinberg 表示,若新标对加密货币企业实际规范效果不理想,该要求则过于繁重,且不利于用户隐私。虽然 FATF 的「提案」不具法律约束力,但不遵守的国家将在全球经济中被列入黑名单。

央行金融科技研究院发布 29 个岗位招聘,涵盖区块链技术与金融领域

链闻消息,深圳金融科技研究院(中国人民银行金融科技研究院)在招聘网站拉勾网发布了 29 个岗位招聘,涵盖区块链研发工程师、区块链架构师、贸易金融产品总监、风险合规专家等区块链技术与金融相关岗位。该页面显示,深圳金融科技研究院是由中国人民银行数字货币研究所、深圳市地方金融监管局、福田区人民政府共同举办的事业单位,负责开展金融科技前沿领域的研究与相关项目建设,开展国家级金融科技实验室建设,参与金融科技相关标准制定,进行国内外交流合作与协调,承担金融科技与数字货币的相关认证检测工作,举办金融科技研讨会峰会,承接中国人民银行及深圳市政府金融科技与数字货币有关项目。

Bibox 在欧洲推出合规法币交易所

链闻消息,加密货币交易所 Bibox 宣布其欧洲法币交易所将持牌上线,提供美元、欧元、英镑和瑞士法郎等法币通道。Bibox 欧洲表示已与 FBG 等欧洲、亚洲、美国的场外交易公司达成合作,可实现 20 种货币的场外交易。去年 8 月 Bibox 宣布收购瑞士公司 Chain Capital,并获得瑞士 VQF 牌照。

基于以太坊的证券交易所 SprinkleXchange 计划 6 月上市首家公司

链闻消息,据彭博社报道,基于以太坊的区块链证券交易所 SprinkleXchange 计划在 6 月份上市其第一家公司。SprinkleXchange 总部位于阿拉伯国家巴林,在该国央行的监管沙箱内运营,采用自动化系统的去中心化清算和结算系统,以及荷兰式拍卖,收取 1% 的手续费。SprinkleXchange 表示其目标是吸引市值 2000 万至 2 亿美元的公司,计划一年内将上市 35 家公司,并在未来几年上市逾 1000 家公司。除了上市股票,该公司还将提供加密货币交易,并计划在未来增加交易所交易基金(ETF)。

纽交所 Arca 向 SEC 提交申请比特币与国债投资信托基金上市

链闻消息,纽交所 Arca 向美国证券交易委员会(SEC)申请修改规则,申请其拟议的比特币投资信托基金上市。申请文件显示,Wilshire Phoenix 基金管理的「美国比特币与国债投资信托基金」(The United States Bitcoin and Treasury Investment Trust)将专门投资比特币和美国短期国债,Coinbase 的托管部门将担任该比特币投资信托基金的托管人。此外,该信托基金与 Coinbase 合作,冷热钱包被盗窃保险金额达 2 亿美元。今年 4 月中旬,链闻曾报道 Arca 向 SEC 递交代币化国债产品 Arca UST Coins 审批申请,该产品相当于其美国国债基金的股票,基金将向持有人支付固定收益工具投资所产生的季度股息。

美国国税局专员:将于近期发布加密货币税务指南

链闻消息,美国国税局(IRS)专员 Charles Rettig 在回复国会议员 Tom Emmer 的信函中表示,IRS 正制定自 2014 年以来首份加密货币税务指南,并表示指南将很快公布。Rettig 表示,美国国税局正在制定「合适的成本基准计算方法、合适的成本基准分配方法、针对分叉的税务处理」的指南。

美国 SEC 推迟对 VanEck/SolidX 比特币 ETF 提案进行审批的决定

链闻消息,美国证券交易委员会(SEC)公布的文件表示,推迟对资管公司 VanEck、SolidX 和芝加哥期权交易所(CBOE)合作提交的比特币 ETF 提案进行审批的决定,决定是否启动审批的最后时间将推迟 90 天,至 8 月 19 日。最近,Bitwise 提出发行比特币 ETF 的申请也被推迟作出审批。按照相关规定, SEC 应该在 45 天时间内对类似 ETF 申请做出初步决定是否批准、拒绝或延期该申请,SEC 最长有 240 天的时间做出是否批准该申请的最终决定。

交易所 Poloniex 将停止向美国用户提供 9 种或被定义为证券的加密货币交易

链闻消息,加密货币交易所 Poloniex 宣布将停止向美国用户提供 9 种可能被美国法规定义为证券的加密货币交易:ARDR、BCN、DCR、GAME、GAS、LSK、NXT、OMNI、REP,美国地区之外的用户不受影响。Poloniex 提醒美国客户需要在 5 月 29 日之前完成有关交易并关闭相关头寸,币种下架后用户可以从钱包中提现。据 Block123.com 显示,Poloniex 成立于 2014 年,2018 年 2 月被美国金融科技公司 Circle 收购。

纽约最高法院命令 Tether 除正常业务外不得将任意资产借出给 Bitfinex

链闻消息,纽约最高法院法官 Joel Cohen 在一份意见书中指出,Tether 不得将任意资产借出给 Bitfinex 或其他任意一方,正常业务除外。除工资、正常承包商、顾问、供应商付款外,Tether 不能将任何储备金分配给高管、员工或其他个人,禁令将在 90 天后到期,但纽约总检察长(NYAG)办公室可以在到期前向法院请求将禁令延长两周。

美国律师:SEC 或将 Bitwise 比特币 ETF 审批最迟延至 10 月 13 日

链闻消息,美国政府执法辩护和证券诉讼律师 Jake Chervinsky 在推特表示,美国证券交易委员会(SEC)推迟 Bitwise 比特币 ETF 的审批决定截止日期是 8 月 14 日,SEC 可以将最后期限再推迟至 10 月 13 日。目前 SEC 正在审查三项比特币 ETF:一项来自资管公司 Bitwise 与纽约证券交易所 Arca,一项来自资管公司 VanEck、SolidX 和芝加哥期权交易所(CBOE),最近一项来自资管公司 Crescent 的「USCF Crescent 加密货币指数基金」(XBET),追踪比特币与以太坊的市场表现。

美国 SEC 再次推迟 Bitwise 比特币 ETF 审批决定

链闻消息,美国证券交易委员会(SEC)公布的文件表示,再次推迟对 Bitwise 比特币 ETF 申请进行审批的决定。Bitwise 在今年 1 月首次提出发行比特币 ETF 的申请,但是 SEC 在 3 月末推迟了对该申请作出审批的决定。3 月底时,SEC 也推迟了对资管公司 VanEck、SolidX 和芝加哥期权交易所(CBOE)今年 1 月合作提交的另一项比特币 ETF 提案作出决定,并表示将 5 月 21 日确定启动程序的日期。按照相关规定, SEC 应该在 45 天时间内对类似 ETF 申请做出初步决定是否批准、拒绝或延期该申请,SEC 最长有 240 天的时间做出是否批准该申请的最终决定。据链闻报道,上周晚些时候,加密资产管理公司 Crescent 向 SEC 提交了 ETF 申请,该 ETF 名为「USCF Crescent 加密货币指数基金」(XBET),追踪比特币与以太坊的市场表现,目前市面上共有三项加密货币 ETF 产品正在申请之中。

SEC 顾问:某些开展 IEO 的交易所可能违反了美国证券法

链闻消息,美国证券交易委员会(SEC)数字资产和创新高级顾问 Valerie Szczepanik 在纽约召开的 Consensus 大会上表示,某些开展 IEO 出售代币的密码货币交易所可能违反了美国证券法,如果发行方或有任何买家在美国,那些收费提供代币交易服务的密码货币交易所需要遵守美国证券交易商相关的法律法规,需要按照经纪自营商、另类交易系统(ATS)或全国证券交易所的相关要求进行注册并获得牌照。

Bakkt 将于 7 月推出合规的比特币期货合约交易

链闻消息,洲际交易所集团旗下的密码货币交易平台 Bakkt 在官方博客中宣布,预计将在 7 月份推出符合美国联邦监管要求的合规比特币期货合约产品。Bakkt 表示,将与母公司洲际交易所集团合作,后者将成为其交易和清算服务合作伙伴。两周之前,Bakkt 宣布收购数字资产托管服务商 DACC (Digital Asset Custody Company),共同开发安全的数字资产存储解决方案,同时还宣布,与纽约梅隆银行(BNY Mellon)合作,建立「在地理上呈分布式」的私钥存储系统。所有这些举措,均为获得监管机构的批准,让 Bakkt 成为合规交易所。

美国参议员要求 Facebook 说明密码货币项目的具体细节

链闻消息,美国参议院银行事务委员会一些成员向 Facebook 创始人 Mark Zuckerberg 发出公开信,要求 Facebook 说明正在进行的密码货币项目的具体细节,包括这种密码货币究竟是什么、如何运作、如何采取措施接受监管等问题。公开信还对 Facebook 发行的密码货币是否会影响消费者隐私提出了问题。此前多家媒体已经报道 Facebook 计划发行稳定币,其区块链团队正在扩充人手,目前已有 50 人。彭博社报道称,Facebook 的稳定币产品最早可能于下个季度在 WhatsApp 上线,首个上线地区可能为印度。

加密资产管理公司 Crescent 向 SEC 提交 ETF 申请

链闻消息,加密资产管理公司 Crescent 向美国证券交易委员会(SEC)提交加密货币交易所交易基金(ETF)申请,该 ETF 名为「USCF Crescent 加密货币指数基金」(XBET),追踪比特币与以太坊的市场表现。目前 SEC 正在审查两项比特币 ETF:一项来自资管公司 Bitwise 与纽约证券交易所 Arca,另一项来自资管公司 VanEck、SolidX 和芝加哥期权交易所(CBOE),该 ETF 在 3 月底时被推迟。

Lightning Labs 开发者:FinCEN 的指导文件适用于托管类钱包,对非托管类钱包无影响

链闻消息,Lightning Labs 基础设施负责人 Alex Bosworth 向链闻表示,FinCEN 发布的虚拟货币指导文件适用于托管类钱包,对于非托管类钱包无影响。他认为「理解的关键在于,如果你不能控制资金,就不需要为它们承担责任,指导文件主要是进一步明确一些要求。」不久前美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)发布指导文件,提出将 FinCEN 法规规范涉及可转换虚拟货币(CVC)的商业模式,但该文件未建立新的监管预期。

美国金融犯罪执法网络 FinCEN 发布规范虚拟货币商业模式指导文件

链闻消息,美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)发布指导文件,提出将 FinCEN 法规规范涉及可转换虚拟货币(CVC)的商业模式,但该文件未建立新的监管预期。此外,FinCEN 发布了一项关于 CVC 非法活动的咨询文件,以协助金融机构识别和报告与 CVC 犯罪相关的可疑活动,以打击洗钱、逃避制裁和其他非法融资目的。

香港金管局向蚂蚁金服、腾讯、小米、平安旗下公司发行虚拟银行牌照

链闻消息,香港金融管理局宣布向蚂蚁商家服务(香港)有限公司、贻丰有限公司、洞见金融科技有限公司、平安壹账通有限公司授予银行牌照以经营虚拟银行。牌照于今日起生效,相应公司服务预计可于约 6 至 9 个月内正式推出。蚂蚁商家服务(香港)有限公司背后为蚂蚁金服,贻丰有限公司由腾讯控股有限公司、中国工商银行(亚洲)有限公司、香港交易及结算所有限公司、高瓴资本等联合控股,洞见金融科技有限公司由小米金融以及尚乘集团合组,平安壹账通有限公司隶属于中国平安集团。

加密货币交易所 Zebpay 支持澳元,并获经营许可

链闻消息,加密货币交易所 Zebpay 宣布支持澳元,获得澳大利亚金融监管机构的 AUSTRAC 经营许可。2018 年 12 月 Zebpay 开始支持欧元,目前已开辟 100 多个国家和地区的市场。
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