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以太坊研究员 Virgil Griffith 的代理律师提出动议,驳回援助北韩指控

链闻消息,以太坊研究员 Virgil Griffith 的律师 Brian Klein 提出动议,驳回美国政府关于以太坊研究员 Virgil Griffith 因在北韩加密货币会议发表演讲违法制裁法律的指控,Brian Klein 提出的动议声称,政府在 2019 年末对 Griffith 的起诉没有「指明任何涉嫌公开的事实」,也没有任何关于事实的指控。

电子前哨基金会行动中心发布倡议反对「EARN IT」法案的通过,以防隐私被侵犯

链闻消息,电子前哨基金会(Electronic Frontier Foundation)行动中心发布行动倡议称,美国众议院和参议院正在推动的「EARN IT」法案,将会破坏在线加密和言论自由。司法部长威廉·巴尔(William Barr)和美国司法部(DOJ)多年来一直要求消息传递服务给予政府特殊的访问权限侵入用户隐私消息。如果「EARN IT」法案通过,威廉·巴尔就会如愿以偿,即执法机构将能够扫描在线发送的每一条消息。该倡议书称,「EARN IT」法案(S. 3398)具有反言论、反安全且不必要。该法案已经通过参议院,即将进入众议院,电子前哨基金会号召人们向国会提议必须拒绝这一危险的提议。

美联储计划降低包括加密货币的境外转账记录收集门槛

链闻消息,美联储发布了一项拟议的规则变更,询问涉及加密货币的转账记录要求。根据规则变更提案,美联储和金融犯罪执法网络提议修改银行必须收集和存储资金转账信息的门槛,将任何在美国境外的转账信息的门槛从 3,000 美元降低至 250 美元。该提案还将扩大机构对「金钱」的定义以明确包括加密货币。美联储正在征求公众意见,提议将在 30 天内刊登在美国政府的正式日志《联邦公报》上。个人可以通过网络或电子邮件提供反馈。

俄罗斯央行行长:很有可能推出数字卢布,或在明年底试点

链闻消息,俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示,数字卢布项目非常具有前景,非常有可能推出数字卢布,可能在明年底试点。

中国人民银行法修订征求意见稿:任何单位和个人禁止制作和发售数字代币

链闻消息,中国人民银行发布关于《中华人民共和国中国人民银行法(修订草案征求意见稿)》公开征求意见的通知。《征求意见稿》规定,人民币包括实物形式和数字形式,为发行数字货币提供法律依据;防范虚拟货币风险,任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币,以代替人民币在市场上流通(第十九条、第二十二条)。

警方破获价值 1.2 亿人民币 USDT 跨境网络赌博案件,77 人被抓获

链闻消息,中国人民银行公众号发表《打击跨境赌博资金链③:跨境赌博“花式”设局,认清套路莫起贪念!》文章,文章显示,近期,人民银行惠州市中心支行协助当地警方破获一起利用虚拟货币泰达币(USDT)的跨境网络赌博案件。抓获犯罪嫌疑人 77 人,打掉赌博网站 3 个,涉案金额近 1.2 亿元。此案不仅在银行账户内流转,还涉及虚拟货币,并通过多次洗白,资金走向极为隐蔽。

俄罗斯总检察长:明年起俄罗斯公职人员须报告其持有的加密货币

链闻消息,俄罗斯总检察长 Igor Krasnov 表示,从明年开始,俄罗斯公职人员必须报告其持有的加密货币。链闻此前报道,今年 7 月底,俄罗斯总统普京签署了一份监管数字资产和加密货币的数字金融资产法案,虽然赋予加密货币作为资产的合法地位,承认加密货币作为资产的合法地位,但禁止加密货币作为支付手段。该法案将定于 2021 年 1 月生效。

由 25 家美虚拟资产服务提供商组成的工作组公布数据传输解决方案以遵守 FATF 旅行规则

链闻消息,据 The Block 报道,由总部位于美国的 25 个虚拟资产服务提供商(VASP)组成的工作组(USTRWG)共同发布了一份关于遵守金融行动特别工作组(FATF)的「转移规则」(Travel Rule)的解决方案白皮书。根据白皮书,该解决方案可以识别客户信息并使用点对点通信渠道来传输数据,具体将分阶段推出,首先将只允许基于美国的 VASP 进入其网络。在初始阶段,USTRWG 成员将创建正式协议,以定义 VASP 之间的治理结构,还将设立一个中心化的「公告板」(bulletin board),这是用于发现交易对手信息以及用于传输的加密通道。不过,USTRWG 表示,传输的数据不会共享。第二阶段将扩展至美国以外的地区。链闻此前报道,去年 6 月,FATF 发布了最终的加密指南,其中保留了「转移规则」,要求交易所在交易过程中收集和转移客户信息,包括发起人姓名、帐号和位置信息、受益人姓名及其帐号。

美 CFTC 掉期交易商和经纪商监督部门发布针对加密期货商的新指导方针

链闻消息,美国商品期货交易委员(CFTC)旗下掉期交易商和经纪商监督部门(DSIO)向期货经纪商(FCM)发出关于在独立账户中针对持有客户虚拟货币的指导方针。DSIO 表示,「虚拟货币的托管人通常不受联邦或州综合监管体系的约束,其中包括对这些新资产的保护,这就给客户资金带来了潜在风险。」因此,DSIO 建议相关方务必非常谨慎地持有客户资金,包括期货经纪商持有的虚拟货币相关资金只能存放在银行、信托公司其他 FCM 或清算虚拟货币期货的清算组织。此外,CFTC 还要求 FCM 将此类存款保存在客户资金帐户中。

北京市长:推动建设法定数字货币实验区和数字货币金融体系

链闻消息,据北京商报,北京市委副书记、市长陈吉宁表示,目前主要考虑开展三方面工作。一是围绕前沿,做好金融科技的前瞻性布局,聚焦数字经济和监管科技的发展,从政府的角度,重点突破底层和通用技术的科技突破,持续深化监管沙箱试点,推动建设法定数字货币实验区和数字货币金融体系,依托央行贸易金融区块链平台,推动建设贸易金融区块链标准体系,把维护金融安全各项工作抓实抓紧,搭建既保安全,又利创新的金融科技发展生态。二是夯实基础,推动底层关键技术的创新。三是深化开放,促进金融科技的国际化发展。

农村地区稳步推进数字人民币研发、试点工作

链闻消息,据 21 财经,央行数字货币研究所与农信银资金清算中心有限责任公司举行战略合作协议签署仪式,双方将在数字人民币应用项目方面开展战略合作。农信银表示,将为农村信用社、农村商业银行、村镇银行等中小银行业金融机构提供数字人民币互联互通平台的「一点接入」新型聚合联网服务,稳步推进数字人民币在农村地区的研发及试点工作。

英国公司 Cordite Society 基于 R3 区块链网络 Corda 发行 XDC 代币

链闻消息,据 CoinDesk 报道,在英国注册的 Cordite Society 公司宣布,已在 R3 网络的开源版本 Corda 网络上发布了 XDC 代币。Cordite 创建者表示,新的监管友好型加密币将为运行在 Corda 分布式账本技术 (DLT) 上的各种 DeFi 应用打开大门。Cordite Society 第一批将铸造 100 万枚 XDC。前苏格兰皇家银行(RBS)银行家兼 Cordite 首席执行官 Richard Crook 表示,新成立的 Cordite 协会的会员资格现在已经开放,会员将投票决定 XDC 的供应速度和其他治理问题。Richard Crook 补充说,参与 Cordite 去中心化自治组织 (DAO) 的公司将有合规要求,因为 R3 设计了 Corda 网络,使得每个节点代表一个法人实体,并由受信任的身份证书标识。这确保了 XDC 符合 G20 批准的金融行动特别工作组 (FATF) 数字资产标准以应对反洗钱 (AML) 风险,这是基于以太坊的 DeFi 项目无法解决的挑战。

澳大利亚证交所旗下区块链交易系统 DESS 已获得金融监管委员会的访问批准

链闻消息,澳大利亚证券交易所(NSX)宣布旗下基于 DLT 技术的数字交易子注册系统(DESS)已于去年 10 月在澳大利亚金融监管委员会会议上获得「开放访问」的批准。目前,NSX 正与澳大利亚证券和投资委员会合作敲定申请程序和上线日期。链闻注,DESS 系统是 NSX 旗下基于区块链的交易系统 ClearPay 平台的一部分,使用 DLT 技术促进交易参与者、股票注册和交易所之间的当日结算和会计处理。

交通运输部:利用区块链等技术加强对交通运输信用信息的归集共享和分析应用

链闻消息,人民网记者从交通运输部获悉,随着「放管服」改革和优化营商环境深入推进,交通运输各种新业态新模式新产业加快发展,对行业创新推进信用监管提出了更高要求。要进一步发挥信用在创新监管机制、提高监管能力方面的基础性作用。全面建立交通运输市场主体信用记录,推进「互联网+信用」监管,利用区块链、大数据、人工智能等技术手段,加强对交通运输信用信息的归集共享和分析应用。

新华社:数字货币不等于区块链,数字人民币对商户并非强制使用

链闻消息,新华社指出,数字人民币露出真面目,三大猜想被证明是「误读」,其一是数字货币不等于区块链。法定数字货币不是数字加密资产,也不拘泥于某种技术,不是只有采取区块链技术才是数字货币。数字人民币在某些环节的确采取了区块链技术,但基于区块链的某些技术特征,不适宜在零售环节应用。其二是数字人民币对商户并非强制使用。按照现行规定,商户不可拒收现金。尽管数字人民币定位于替代部分现金,但支持数字人民币消费必须进行相关支付系统改造,所以对接受的商户有条件要求。其三是数字货币不是要替代第三方移动支付。数字人民币在流通过程中,需要支付链条上各方共同推进。作为纯公共产品,数字人民币将成为电子化支付的重要补充,而不寻求替代哪一类支付方式。

国家标准《信息安全技术、区块链信息服务安全规范》研制启动会成功召开

链闻消息,据人民网报道,国家标准《信息安全技术、区块链信息服务安全规范》研制启动会成功召开。此次会议由中国科学院信息工程研究所(信工所)组织承办,由信安标委 WG5 组专家、信工所、浙江大学等近 40 家标准起草及编制单位相关人员。该安全规范由信工所牵头制定,研究区块链信息服务安全风险,提出安全要求和测试评估方法,适用于指导区块链信息服务提供者开展安全建设和安全评估。本次启动会旨在落实相关工作要求,推动《安全规范》标准的编制工作,信工所将负责组织实施标准的编制、推进等工作。

国务院副总理刘鹤:统筹推进包括区块链技术在内的新技术基础设施建设

链闻消息,据财联社报道,国务院副总理刘鹤在 2020 世界 VR 产业大会云峰会上发表书面致辞中表示,加快完善新型基础设施。新型基础设施是虚拟现实产业发展的重要支撑。要统筹推进三类新型基础设施建设,一是以 5G、物联网、工业互联网等为代表的通信网络基础设施;二是以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施;三是以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施。在这个过程中,不同地方要注意结合本地实际,形成专业化优势,避免重复建设。

欧科云链:在中国并未受到任何政府调查

链闻消息,欧科云链控股有限公司发布公告称,目前在中国并未受到任何政府调查。公告表示,OKC Holdings Corporation 法律顾问透露,徐明星正接受中国公安机关调查,但欧科云链尚未联络到徐明星以核实该信息。另外,欧科云链「目前在中国并未受到任何政府调查。目前预期徐先生接受调查将不会对本公司及 / 或其任何附属公司的业务营运及 / 或财务状况造成任何重大影响。」此前财新网报道,接近 OKEx 的消息人士表示,OKEx 公告中「配合公安机关调查」的正是 OKEx 的创始人徐明星。

发改委发布深圳改革试点授权清单,推进区块链技术在审判中应用

链闻消息,国家发展改革委员会发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事权清单》,推进区块链技术在审判中应用。其中,开展新型知识产权法律保护试点中包括,依法降低行政执法打击侵犯商业秘密行为的证据要求。引入证据披露、证据妨碍排除和优势证据规则,推进区块链技术在审判中的广泛应用,设立技术调查官,归纳明确「恶意」情形,将「情节严重」视作确定惩罚性赔偿金倍数的依据,赔偿数额充分反映知识产权市场价值。

BitMEX 及创始人面临另一起诉讼,指控其洗钱和操纵市场

链闻消息,BitMEX 及其创始人遭受另一起诉讼,指控其涉嫌敲诈、洗钱和操纵市场。俄罗斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed 等从事并促进了敲诈活动,「为被告人赚取了数十亿美元的非法利润」。链闻此前报道,美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对加密货币衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》(由美国司法部发起的刑事指控)、运营未注册的交易平台(由 CFTC 发起的民事指控)、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。

瑞典央行行长:将全力推进主权数字货币电子克朗

链闻消息,瑞典央行行长 Stefan Ingves 表示将全力以赴推进主权数字货币,呼吁瑞典议会采取同样行动。Stefan Ingves 在经济报告中写道:「瑞典央行将发行法定的国家数字货币作为电子货币。」Stefan Ingves 表示,这是迄今为止最有力的支持瑞典央行数字货币(CBDC)的声明。

加密货币情报公司 CipherTrace 营业收入创历史,同比增长 185%

链闻消息,加密货币情报公司 CipherTrace 宣布获得 SINET 授予的 2020 年全球最具创新的 16 家网络安全公司荣誉。CipherTrace 还宣布了其营业收入创下历史纪录,同比增长 185%,公司还以前所未有的速度获得新客户,包括政府机构和超过 21 家银行利用 Armada 以减轻加密货币的合规风险。Armada 是 CipherTrace 针对银行客户的产品,可以用于追踪支付网络中的加密货币信息流,以确保符合反洗钱(AML)、反恐怖主义融资(CTF)。

USDT 被贩毒洗钱团伙使用贿赂官员

链闻消息,美国司法部公开了一起毒品走私案的文档,其中显示一犯罪洗钱团伙涉嫌利用美元稳定币 Tether (USDT)贿赂美国政府官员。该团伙的 6 人被捕,其中 5 人出生在中国并居住在拉丁美洲或美国,1 人居住在香港。该文件表示这 6 人在过去 12 年里为贩毒集团洗钱数百万美元,其中一人向缉毒局特工转账 4 次 1000 USDT。被指控的加密货币洗钱团伙面临共谋洗钱、贿赂、身份欺诈等罪名,如果罪名成立将至少被判 10 年监禁。

Coinbase 发布首个透明度报告,上半年收到执法机构 1914 次信息申请

链闻消息,加密货币交易所 Coinbase 发布首个透明度报告,该报告披露了 2020 年上半年收到的来自政府机构的执法信息申请达到了 1914 件,其中 96.6% 为刑事案件。来自美国执法部门的申请数量达 1113 件,而且英国和德国的申请数量也远高于其他地区,这三个地区的总数占所有申请的约 90%。对于美国的执法机构的申请而言,联邦调查局(FBI)占比最高为 30.5%,国土安全局(HSI)占比为 16.5%。Coinbase 表示有义务针对合法的信息请求作出回应,但也会努力确保客户信息的安全,以防止信息的不当使用或不必要披露。之后 Coinbase 也将定期发布透明度报告。

马恩岛金融服务管理局发布区块链监管规定

链闻消息,马恩岛金融服务管理局(FSA)发布区块链及加密货币监管规定。FSA 表示,具体的监管处理将取决于代币的性质,监管机构将考虑“实质而非形式”。规定指出:1. 尽管 BTC 和 ETH 等加密货币不受 FSA 监管,但拥有此类资产的公司必须在 FSA 注册为指定企业,并遵守反洗钱和打击恐怖主义融资的要求。2. 那些使用“具有证券或电子货币特征”代币进行交易的机构将受到 FSA 的监管。3. 提供利润、收入或资本增长的代币将作为证券类投资进行监管,并需要获得金融服务许可证。4. 如果通过股票等其他方式进行投资,这些代币将受到同样的规则约束。5. 代币或加密货币提供价值存储或访问服务,而不是电子货币的一种形式,将不受监管。FSA 表示,该规定旨在使企业在该辖区建立与区块链相关的业务时更加清晰。

美国 SEC 委员 Hester Peirce:加密行业有必要认真对待美国 AML 和 KYC 法规

链闻消息,美国证券交易委员会(SEC)委员 Hester Peirce 在接受 Unchained Podcast 的采访时表示,美国司法部(DOJ)和美国商品期货交易委员会(CFTC)对 BitMEX 提出的最新指控引发了加密行业对美国反洗钱(AML )和了解您的客户(KYC )法规的关注,向加密行业传达了「当有产品和服务涉及到美国用户时需要强制执行美国法律」的信息。Hester Peirce 还讨论了 SEC 对比特币交易所交易基金(ETF)的明显抵触,不过其指出这对投资者并不公平。链闻此前报道,美国司法部和美国商品期货交易委员会分别对 BitMEX 的创始人及高管发起刑事和民事指控,称该交易所创始人及高管串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反 KYC 和反洗钱相关的监管法规。

俄罗斯央行建议非专业投资者年度加密货币投资额不应超过 7800 美元

链闻消息,俄罗斯央行提议对非专业投资者的年度加密货币投资额设置限制,建议此类投资者每年不应在数字资产上投资超过 60 万俄罗斯卢布(约合 7800 美元) 的资金。俄罗斯央行表示,新的监管限制不仅涉及数字资产,还将涉及「其他数字权利」。

工信部:加快区块链等技术在工业互联网+安全生产领域创新

链闻消息,工信部和应急管理部印发《“工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023 年)》。计划指出,要推动技术创新和应用创新,加快互联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在“工业互联网+安全生产”领域的融合创新与推广应用,探索安全生产管理新方式,推动现场检查向线上线下相结合检查转变、一次性检查向持续监测转变,提升行政管理效率。

G7 就数字货币达成一致意见,任何稳定币项目都不应在没有标准的情况下开始

链闻消息,据金十报道,七国集团(G7)金融领导人通过电话会议讨论了新冠病毒应对措施和数字货币,并就数字货币达成了一致意见,即任何全球稳定币项目都不应该在没有标准的情况下开始。另外,G7 还担心勒索软件攻击威胁上升,称这种黑客技术对世界主要经济体的关键基础设施构成威胁。另外,日本央行行长黑田东彦表示,已提交了央行关于数字货币的报告。日本央行目前还没有发行中央银行数字货币(CBDC)的计划。链闻此前报道,在 10 月 13 日的会议之前,G7 发表草案称,全球七大发达国家经济体(美国、加拿大、日本、德国、法国、意大利和英国)的金融领导人将反对 Facebook 推出 Libra 稳定币,直到其得到适当监管为止。

比特币点对点交易平台 LocalBitcoins 网址被俄罗斯电信监管机构列入黑名单

链闻消息,据 Cointelegraph 报道,俄罗斯当地电信监管机构 Roskomnadzor 将比特币点对点交易平台 LocalBitcoins.net 的网址列入禁止传播信息的平台登记册上。根据官方公布的数据,在阿尔汉格尔斯克州 Onezhsky 市法院的命令,该网站已被列入黑名单。目前尚不清楚 Roskomnadzor 何时限制了对 LocalBitcoins 网站的访问。一些当地报道称,俄罗斯 LocalBitcoins 用户从 9 月底开始在访问网站时就遭遇障碍。目前,LocalBitcoins 官方尚未对此作出回应。
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