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庞氏骗局

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研究:以太坊天价手续费转账地址或与庞氏骗局 PlusToken 有关

链闻消息,对于「以太坊天价手续费转账事件」,加密货币研究员 Frank Topbottom 表示,其中两笔交易都连接到一个发件人的地址,动机也很可能也是一致的。第二笔交易发送者通过大量的一次性随机地址向 Upbit 热钱包送资金,这可能与加密货币混合器(mixer)有关,并且牵扯到韩国个人或实体交易所。在有关该混合器的交易追踪期间,发现了与庞氏骗局 PlusToken 的联系。PlusToken 的 ETH 转账过程可能被错误标记为交易所的地址,其实是通过混合器从各个 PlusToken 钱包中收取了资金,为了混淆对该地址的调查,还发布了一个未知的 WOR 代币,此代币随后从混合器地址中分发,分发结束后,该代币不再使用。两次交易的地址可能是一个洗钱僵尸程序,而僵尸程序的大部分交易是到多家韩国交易所的取款和存款。据链闻此前报道,PeckShield 分析称以太坊天价手续费转账与韩国庞氏骗局交易所 GoodCycle 有关。

涉案 7.22 亿的加密庞氏骗局 BitClub 创办人潜逃印尼被捕

链闻消息,据雅加达邮报报道,被美国司法部(DOJ)起诉的加密货币庞氏骗局 BitClub 联合创办人 Russ Albert Medlin 遭印度尼西亚警方逮捕,目前印尼警方正在等待美国大使馆提出引渡请求。据链闻此前报道,BitClub 因违法吸金 7.22 亿美元成了美国联邦调查局(FBI)追捕的目标,被控罪名包括串谋实施电汇欺诈和出售未注册的证券,犯罪嫌疑人成了一个名为 BitClub Network 的组织,用于汇集投资者的资金,并承诺将其投资于加密货币挖矿业务中。

PeckShield:以太坊天价手续费转账与韩国庞氏骗局交易所 GoodCycle 有关

链闻消息,对于上周以太坊链上连续发生 3 起天价手续费转账事件,PeckShield 分析发现,其中,0xcdd6a2b 开头的「神秘」地址两天时间内仅用两笔小额转账就挥霍掉了 3,700 万元,创造了以太坊链上史上最高手续费记录,而这个 0xcdd6a2b 开头的地址所属为一家韩国名为 Good Cycle 的小型交易所。为了验证这一推论的准确性,PeckShield 安全人员注册了该交易所,并向该交易所提供的 0x46d3be 开头的充值地址,分三笔共计转入了 0.5 个 ETH,之后这三笔交易被汇聚转入了 0xcdd6a2b 开头的热钱包地址。据 Good Cycle 官方称,这是一家刚刚于 5 月 25 日上线的韩国小型 P2P 交易所,上线半个月以来,该交易所就拥有了用户量 6,151 人,交易量 6,399 次,共计交易额 63,187.9674 个 ETH。PeckShield 称,之所以 Good Cycle 如此受欢迎,是因为其参与门槛低,只需要最低 100 美元就可参与,参与后便可获得高额的投资回报,是一家主打理财庞氏骗局的交易所。

以太坊创始人 Vitalik:EIP1559 提案可短期缓解 gas 费价格问题,真正解决方案须提高以太坊的可扩展性

链闻消息,庞氏骗局目前已成为以太坊交易费用最大支出之一,这导致 gas 费用在近期大幅上涨,给合法项目带来很大压力,但却没有影响那些欺诈项目。对此,以太坊创始人 Vitalik Buterin 表示,虽然 EIP 1559 提案可短期缓解 gas 费价格问题,但真正的解决方案在于提高以太坊的可扩展性。此前,链闻曾报道,ethgasstation.info 数据显示,以太坊上 Gas 费消耗最多的前七个项目中有五个疑似庞氏骗局。Gas 费消耗前七大项目中,除了 Tether USD 和 IDEX,其他五个均疑似为资金盘,分别是 MMM、SmartWay Forsage、Million Money 2.0、Easy Club 和 BEB。在过去 30 天内,以太坊上全部 Gas 消耗总量约 32600 ETH,这五个项目消耗 gas 费用占比 15%。

以太坊上 gas 费消耗最多的前七个项目中有五个疑似庞氏骗局,30 天消耗 Gas 费占比 15%

链闻消息,ethgasstation.info 数据显示,以太坊上 Gas 费消耗最多的前七个项目中有五个疑似庞氏骗局。Gas 费消耗前七大项目中,除了 Tether USD 和 IDEX,其他五个均疑似为资金盘,分别是 MMM、SmartWay Forsage、Million Money 2.0、Easy Club 和 BEB。在过去 30 天内,以太坊上全部 Gas 消耗总量约 32600 ETH,这五个项目消耗 gas 费用占比 15%。

传比特大陆因涉案 BitClub 庞氏骗局或将取消在美 IPO 计划

链闻消息,据推特用户 BTCKING555 发布推文称,比特大陆将取消在美 IPO 上市计划。BTCKING555 在推特上写道,据消息人士透露,美国司法部正在就比特大陆向涉嫌加密庞氏骗局的 BitClub 出售大量挖矿设备展开调查,比特大陆的 Yoshi Goto 似乎在其中扮演了主导角色。BitClub 目前确实在接受调查,但是没有提及比特大陆和 Yoshi Goto。此前链闻曾报道,美国检察官逮捕了 3 名涉嫌加密货币庞氏骗局诈骗的男子,涉及金额 7.22 亿美元,被控罪名包括串谋实施电汇欺诈和出售未注册的证券。 根据彭博新闻社的说法,这 3 名犯罪嫌疑人成了一个名为 BitClub Network 的组织,用于汇集投资者的资金,并承诺将其投资于加密货币挖矿业务中。美国检察官 Craig Carpenito 表示,「该起诉书描述了被告利用复杂的加密货币世界来骗取毫无戒心投资者的利益。」
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