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清洗交易

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BTI 研究报告:CoinMarketCap 数据质量提高了三倍,交易所清洗交易仍然堪忧

链闻消息,区块链透明度研究所(BTI)发布了 2020 年的市场数据完整性报告,根据该报告,加密货币排名网站 CoinMarketCap 上的数据质量提高了三倍。在 CoinMarketCap 上排名前 25 名中只有 31%的交易所进行了清洗交易,而一年前这一比例超过了 90%。尽管过去一年有所改善,但 CMC 在主要的加密数据网站分析中排第四名,落后于竞争对手 Nomics、Coingecko 和 CryptoCompare。该报告指出,在 CMC 排前 25 名的交易所中,有 8 家进行清洗交易的主流交易所已经找到了一种方法来欺骗新的排名系统,可以通过伪造订单流动性、使用虚假交易和购买网络访问量来增加交易量。

加密货币交易所 Bitfinex 将采用新工具 Shimmer,以监控可疑的市场活动

链闻消息,加密货币交易所 Bitfinex 宣布将采用一个名为 Shimmer 的新工具,以监控可疑市场活动,打击加密市场中的「市场滥用」,并促进「安全有序的交易」。根据 Bitfinex 的说法,一旦发现异常交易活动,Shimmer 会把涉嫌操纵的细节转发给 Bitfinex 的监视团队,相关专家会收到电子邮件摘要,附带涉及可疑交易模式的所有交易对,以便专家进一步采取措施。根据情况的严重程度专家将采取不同的措施。Bitfinex 称,这个新工具的目的是为所有交易者带来一个公平和安全的市场,Bitfinex 将始终为 Bitfinex 社区的最大利益而行动。Shimmer 可以阻止的最大操纵策略之一是对敲交易(即出于误导市场的目的买卖资产)和分层交易,在分层交易中,买单被用于误导特定代币的供求关系。
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