CFTC快讯

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03月20日 星期三

链闻消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)前主席 Timothy Massad 最近为美国著名智库布鲁金斯学会撰写了一份名为「是时候加强对密码货币资产的监管」的报告,呼吁加强对密码货币的监管,要求美国国会采取行动,授权一个机构对密码货币市场展开监管。Timothy Massad 认为,现阶段对密码货币市场的监管存在问题,导致欺诈,对投资者保护薄弱,部分原因是对证券和衍生品交易市场的传统监管标准不适用于密码货币交易平台。他认为,如果给予监管权力,美国证券交易委员会或美国商品期货交易委员会其中之一可以胜任监管加密货币市场,如果再创建一个新的机构,效率不高。他建议授权美国证券交易委员会对该市场进行有效监管。

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03月14日 星期三

美国商品期货交易委员会(CFTC)主席 J. Christopher Giancarlo 在第 44 届国际期货业大会上表示,传统参与者和商业模式的脱媒是挑战现有监管模式的一个关键因素,区块链和加密货币是当今市场转型的两个关键现象。Giancarlo 指出,CFTC 拥抱以创新市场为基础的解决方案,例如对比特币期货的授权。

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02月18日 星期一

链闻消息,美国商品期货委员会(CFTC)向公众收集对以太坊的评价和反馈在 2 月 15 日正式结束,共获得 42 份公众反馈,包括以太坊基金会、ConsenSys、Coinbase、Circle 等关键机构均正式提交了反馈文件。CFTC 这次征集公众对以太坊的评价和反馈的活动在 12 月中旬启动,为期 60 天,提出了关于以太坊技术特点、安全性、应用场景等 25 个核心问题,收集公众的看法,希望借此更多了解 ETH 和以太坊网络,知晓不同加密货币之间的相同性和不同点。包括以太坊基金会、ConsenSys、Coinbase、Circle 等关键机构和其他机构、个人在反馈中就这些问题提供了各自见解。此前 CFTC 官员曾在一些场合表示 ETH 并非一种证券,但是 CFTC 官方并未正式在该问题上表明立场。

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12月23日 星期日

Coindesk 报道称,纽约证券交易所母公司 ICE 支持的比特币期货交易平台 Bakkt 预计无法在 1 月 24 日按原计划推出,来自监管机构的审批障碍有可能再次导致该平台延期推出。据 Coindesk 报道,该平台托管服务的现状是一个障碍。消息人士表示,通常美国商品期货委员会要求此类平台通过可信的第三方(如银行、信托公司等)托管客户的资金,但是 Bakkt 交易平台上客户的比特币资产由平台自己的「托管仓库」进行托管,这需要获得美国商品期货委员会的豁免。据称,目前美国商品期货委员会已经完成了审查 Bakkt 提出的豁免要求,但是尚未决定是否通过投票来决定要不要经过公示,如若决定公示,为期 30 天的公示期一定会延迟 Bakkt 原定的推出时间。

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12月12日 星期三

美国商品期货委员会(CFTC)向公众收集对以太坊的评价和反馈,以更好理解加密货币市场和区块链技术,为期 60 天。CFTC 表示希望借此更多了解 ETH 和以太坊网络,知晓不同加密货币之间的相同性和不同点。此前 CFTC 官员曾在一些场合表示 ETH 并非一种证券,但是 CFTC 官方并未正式在该问题上表明立场。据彭博社报道,一些交易员认为,CFTC 该举措可能会让 ETH 期货产品审批停滞。

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12月07日 星期五

美国众议院议员宣布计划推出三项加密货币法案,以防止欺诈,保护消费者,并确保该国不会在全球数字资产方面落后。两党法案没有给出如何实现这些目标的具体方法。相反,他们要求商品期货交易委员会(CFTC)提出建议。第一项法案为加密货币消费者保护法案,将寻求 CFTC 描述价格操纵如何影响加密市场中的散户投资者。第二项,即 2018 美国加密货币市场和监管竞争法案,旨在确保美国在该行业保持竞争力。立法者要求 CFTC 对国外的加密监管进行比较研究,对美国的监管提出建议。立法者还要求 CFTC 澄清它认为哪些虚拟货币为商品。第三项法案将要求 CFTC 制定一份有关「加密货币价格操纵研究和预防法案」的报告。

11月20日 星期二

据 SEC 官网消息,美国证券交易委员会(SEC)投资者教育和倡导办公室(OIEA)和商品期货交易委员会(CFTC)客户教育和推广办公室(CFTC)警告投资者注意有关机构行为和与数字资产相关的背书的虚假声明。欺诈者可能利用虚假申明来吸引投资者购买数字资产,并人为地提高其价值。

11月08日 星期三

据 Coindesk 报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)主席 J. Christopher Giancarlo 表示,金融技术的进步有助于改善对衍生品市场的监管。他强调了分布式账本技术可以用来实施自动化监管程序,可以使监管机构更有效地监督市场,同时降低成本。他还提出,如果结合分布式账本技术开发相应的系统,实现数据的标准化,并且将标准化后的数据向市场参与者、监管机构分发,有可能实现一个把大部分标准任务交由机器管理的世界。

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10月27日 星期六

美国商品期货交易委员会(CFTC)委员 Rostin Behnam 在一个行业会议上积极评价了区块链技术的作用,强调 CFTC 必须尊重区块链技术在金融市场中的作用。Rostin Behnam 呼吁开放思想,规范金融技术领域,强调了分布式账本技术的一些应用,并提及了 CryptoKitties 和 Dogecoin。

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10月13日 星期六

美国商品期货交易委员会(CFTE)主席 Christopher Giancarlo 表示,随着机构投资者涌入数字货币市场,将有助于数字货币市场走向成熟。他同时认为,「我们还有很长的路要走」,一些现货交易所存在很多问题,缺乏透明度,存在利益冲突,缺乏系统和系统保障。

10月06日 星期六

美国商品期货交易委员会 CFTC 报告称,在截至 9 月 30 日的 2018 财年里,该委员会的执法行动和罚款有所增加,原因是加密货币案件、诈骗计划和可追溯到金融危机时期的和解协议。

10月03日 星期三

继前日发表文章揭露加密交易所涉嫌成为犯罪活动洗钱通道之后,华尔街日报又发表调查文章,矛头直指加密货币领域的程式交易基金,称「在加密货币的蛮荒之地,程式交易正操控着比特币价格」,因为自动化交易程序更容易推高加密货币价格,并且该领域缺乏监管。华尔街日报称,美国的监管机构对加密货币领域内自动化交易程序的滥用及缺乏监管现状,已经多次表示担忧。

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09月29日 星期六

据 Bitcoin.com 报道,一位匿名消息人士透露,加密货币衍生品交易平台 Ledgerx 正准备推出 ETH 期货。该消息人士称,该公司有一款以太坊期权产品,目前正等待监管部门的批准。该消息人士补充称,Ledgerx 目前与美国商品期货交易委员会定于 10 月 5 日举行会议。

09月27日 星期三

据路透社报道,一名美国联邦法官周三表示,虚拟货币符合「商品」的定义,属于美国衍生品监管机构的管辖范围。这一裁决应该会允许美国商品期货交易委员会 CFTC 继续监管虚拟货币欺诈行为。波士顿地区法院的 Rya Zobel 法官周三作出这一裁决。

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09月15日 星期六

美国商品期货交易委员会 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 昨日在新加坡峰会区分了 CFTC 处理加密市场非法活动的短期方法,以及对制定该行业政策的长期决策。Giancarlo 表示,当谈到欺诈和操纵时,CFTC 需要变得强大。但在政策制定方面,CFTC 需要缓慢、慎重和充分了解情况。

07月28日 星期六

密歇根州共和党籍众议员 Bill Huizenga 在彭博社采访时表示,对加密货币市场目前的监管相当混乱且不透明,国会需要与监管机构合作,将强化对数字货币市场的监管作为重点,确保数字货币投资者受到保护。他同时表示,像证券交易委员会 SEC 或商品期货交易委员会 CFTC 这样的机构,可以通过类似于管理股票或货币的规则来监管数字货币市场。Huizenga 在明年有可能参与角逐众议院金融服务委员会主席一职。

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07月26日 星期三

据 Coindesk 报道,美国商品期货交易委员会 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 周三在众议院农业委员会发言时表示,与其他国家相比,该机构在区块链问题上落伍了。他指出,该监管机构在某些方面陷入困境,例如,CFTC 不能在银行财团运营的区块链上运营节点,也无法购买或租用设备来运营节点。Giancarlo 称,与英国相比,美国落后了四年。

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07月19日 星期三

7 月 18 日,美国众议院农业委员会在公开听证会上作证时一致认为,现有监管框架难以对加密货币进行快速界定。听证会得出的一个关键结论是,考虑到加密生态系统的流动性,既定数字资产在从一个环境向另一个环境迁移时,可能会改变其监管属性。比如在 ICO 时可以被美国证券交易委员会 SEC 视为证券,但在作为实用令牌应用时会成为受商品期货交易委员会 CFTC 监管的衍生品。

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07月17日 星期二

据 coindesk 报道,美国商品期货交易委员会 CFTC 发布了关于 ICO 和加密资产的咨询公告,警告潜在买家在投资前做好功课。虽然美国证券交易委员会 SEC 专注于可能违反证券法的加密资产,但 CFTC 指出,数字代币也可以是衍生品或商品,具体取决于其结构。

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06月12日 星期二

据华尔街日报报道,美国商品期货交易委员会 CFTC 传唤了包括 Bitstamp、Coinbase、itBit 和 Kraken 在内的4家加密货币交易所,要求获取其交易数据,此举与对芝加哥商品交易所集团 CME Group 的比特币期货价格操纵指控有关。报告称,几家交易所最初拒绝了这一请求,但最终提交了一些交易数据,但这是在 CME 妥协后做出的,CME 将全天交易活动的范围限制在几个小时内,并限制了市场参与者。

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06月11日 星期一

美国商品期货交易委员会 CFTC 委员 Rostin Behnam 最近在纽约联合国广场举行的 BFI 峰会上演讲时预言:「虚拟货币将成为美国所有州经济实践的一部分。」他预计加密货币将在为无银行账户人口提供金融服务方面产生革命性影响,并通过提高金融透明度来削弱腐败。Behnam 预计,虚拟货币将削弱金融腐败,但他也警告称,「经济盗贼统治」对加密货币市场施加了过度影响,虚拟货币可能成为金融精英进一步积累资本的工具。

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06月10日 星期日

知情人士 6 月 8 日向《华尔街日报》透露,美国商品期货交易委员会 CFTC 的监管机构要求几家加密货币交易所提供大量交易数据。芝加哥商品交易所集团 CME Group 去年 12 月推出了比特币期货,基于 Bitstamp 、 Coinbase 、 itBit 和 Kraken 四个加密货币交易所的数据形成其比特币期货价格,CFTC 正在与美国司法部协调调查其操作是否存在价格操纵。上个月,美国司法部对比特币和 ETH 的疑似价格操纵进行了类似的调查。

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06月09日 星期六

美国商品期货交易委员会 CFTC 委员 Rostin Behnam 本周表示,加密货币是一场技术革命,有朝一日将成为每个国家经济的一部分。Behnam 在联合国 BFI 峰会前发表的讲话中称,虚拟货币将成为任何国家和地区经济实践的一部分。许多地区分散的、私人发行的加密货币——而非央行支持的数字货币——将取代实际的法币。他还称虚拟货币可以改变经济和社会格局,这可能意味着巨大而公平的财富转移。

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05月24日 星期三

彭博社援引四位消息人士说法称,美国司法部对交易员是否操纵比特币和其它加密货币价格开启一宗刑事调查。调查聚焦于非法行为是否能影响到价格:譬如虚假报价再撤单。联邦检察官正与美国期货交易委员会 CFTC 进行这一调查。

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05月16日 星期三

据《福布斯》报道,加密货币交易平台商 LedgerX 推出首个由美国商品期货委员会 CFTC 批准的比特币存款产品。该产品获得 CFTC衍生品清算机构 DCO 许可和互换执行设施 SEF 许可。这些许可意味着允许投资者通过其比特币资产获得利息。

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05月15日 星期二

美国商品期货交易委员会 CFTC 委员 Brian Quintenz 敦促尽快确认以太坊代币 ETH 是否属于证券。他表示,美国证券交易委员会 SEC 应该尽快澄清这一问题。

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04月13日 星期五

据 coindesk,美国商品期货交易委员会 CFTC 向 Patrick McDonnell 提起其数字货币投资计划涉嫌欺诈的诉讼,McDonnell 致函联邦区法院首席地方法官,称没有资源或能力继续抗辩 CFTC 的指控,他不会认罪,但拒绝回应原告的申诉。这意味着,美国金融衍生品最高监管机构 CFTC 证明了将数字货币作为大宗商品监管的能力,这一具案例可能创造将数字货币视为大宗商品监管的先例。

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03月08日 星期三

据福布斯,商品期货交易委员会 CFTC 主席 J. Christopher Giancarlo 在美国众议院的听证会上表示,美国监管机构正在与海内外同行合作打击数字货币欺诈行为。而美国证券交易委员会 SEC 主席 Jay Clayton 在接受福克斯电台采访时重申,如果投资者不遵守 SEC 的规定,一旦资金流向海外,SEC 将无法保护投资者。

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02月20日 星期二

美国商品期货交易委员会 CFTC 宣布了一种奖励机制,鼓励举报人揭露抽水蓄能计划 Virtual Currency Pump-and-Dump Schemes,举报者可以匿名。如果因为举报者提供原始信息致使执法成功,该公司被判处 100 万美元或以上的货币制裁,举报者可以获得其中 10% 到 30% 的货币奖励。

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02月16日 星期五

美国商品期货交易委员会 CFTC 在数字货币和区块链监管讨论会议上宣布成立两个子委员会,分别为数字货币委员会和区块链委员会,前者重点关注加密数字货币行业,后者则会加强区块链技术在金融领域里的应用。此次讨论会上,有成员强调数字货币的自我监管,有成员呼吁更强监管,还有成员建议区块链可作为监管者的工具。

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