据 PeckShield 数字资产护航系统 (AML) 数据显示,PeckShield 锁定监控的 PlusToken 部分跑路关键地址于前几日发生大额异动后,最近两天被频繁切分为 0.1-10BTC 不等的大量小额地址,进一步被汇聚转出。PeckShield 安全人员跟进分析发现这些资金并没有直接流入交易所,而是通过类似 ChipMixer 的工具进行混淆,再通过场外 OTC 的渠道卖出。截至目前,已经有部分通过场外 OTC 卖出的 BTC 洗白后再次流入币安交易所。