链闻消息,美国最重要的三个金融监管组织发表联合声明,提醒从事涉及数字资产活动的人员,有义务在银行保密法(BSA)下进行反洗钱(AML)和打击恐怖主义融资(CFT),这三个监管机构分别是美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)、金融犯罪执法网络(FinCEN)。银行保密法的反洗钱和打击恐怖主义融资义务针对的实体是「金融机构」,比如在 CFTC 注册的期货经纪商和介绍经纪商,在 FinCEN 注册的货币服务企业(MSB),在 SEC 注册的经纪自营商和共同基金,这些金融机构有义务执行切实有效的反洗钱程序,而且需要储存相关的记录并及时报告任何可疑的行为。该声明中指出,「数字资产」的定义包含了证券、商品或者基于证券和商品的期货和互换合约,行业内也经常称之为加密货币、虚拟货币、数字代币、加密资产等,也包含了首次代币发行中涉及到的数字资产。

来源链接