链闻消息,美国联邦检察官对 Reginald Fowler (亚利桑那州居民,男性)和 Ravid Yosef (以色列居民,女性)提起诉讼,称二人用欺诈手段在银行开户,为一些虚拟货币交易所提供资金转移服务。据纽约南区法院的文件,Reginald Fowler 和 Ravid Yosef 二人通过一家名为「Global Trading Solutions」的公司向一些虚拟货币交易所提供资金转移服务。此前该公司曾经通过在汇丰银行开设的账户向 Bitfinex 提供法币兑换和转账服务。另外,与 Bitfinex 和 Tether 一直有资金往来的银行业务服务商 Crypto Capital 的母公司名字也为「Global Trading Solutions」。

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