链闻消息,加密货币交易所 Bitfinex 正在寻求追回已被四个国家法律机构查封的约 8.5 亿美元的客户资金。 Bitfinex 的母公司 iFinex 于本月在美国科罗拉多州、亚利桑那州和乔治亚州申请传票,要求联邦法院传唤持有 Crypto Capital 资金的银行作为协助。根据备案文件显示,Bitfinex 正在寻找证据来支持其对在波兰、里斯本、伦敦和其他地方银行账户中持有的约 8.8 亿美元资金的合法主张,这些资金因涉及 Crypto Capital 的反洗钱案件,已作为索偿被当地法律机构查封。链闻此前报道,美国纽约总检察长办公室 (NYAG)于 2019 年 4 月向 Bitfinex 和 Tether 发起诉讼,NYAG 指控加密货币交易所 Bitfinex 向支付处理商 Crypto Capital 发送了 8.5 亿美元的客户和公司资金,之后使用来自 Tether 储备的资金用于弥补亏空。Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 于 2019 年底因涉嫌加入国际贩毒集团并利用 Bitfinex 进行洗钱活动而被波兰当局逮捕,Bitfinex 曾发布声明回应称其也是该案件所涉及「加密欺诈的受害者」。

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