链闻消息,江西吉安市中级人民法院撰文称,80% 以上的资金盘是来自美国的国际老。每推出一个新盘,在前期市场空白阶段,为提高假象的「暴增速度」来吸引投资者,他们就向市场抛售几个、十几个甚至几十个亿的报单虚拟币。同时,在前期最多回放 20% 给与参与者「兑现提款」,再由有收益的「提款成功」者传播,就能招募更多的「贪婪者」参与投资。其它 80% 资金通过各种渠道洗出境外。在吉安市中级人民法院归类虚拟货币和新概念外汇跟单为「最潮流骗局」,并点名了多个项目,包括张健五行币,下线多达 18 万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;亚欧币,诈骗 40 亿元,7 万余人被骗一空;GCB 光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;EGD 网络黄金,注册会员 50 万人,涉案金额 109 亿;万福币,注册会员 13 万人,涉案金额 20 亿元;暗黑币,注册会员 3 万多人,涉案金额 15 亿;维卡币,注册会员 180 万人,涉案金额 6 亿余元;莱汇币,注册会员 20 万人,涉案金额 5 亿余元;Discovery 摸金派π、克拉币、DGC 共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin 珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB 贝格邦、BBT 金币、OFC 万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

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