链闻消息,加密货币分析师 Ergo 发布推文对 Fcoin 比特币冷钱包地址进行了跟踪和分析,发现 Fcoin 比特币冷钱包资金分两个阶段流出,分别是 2019 年 4 月之前和 2019 年 4 月之后,前一阶段涉及约 1.6 万 BTC,后一阶段涉及约 3800 BTC,后一阶段与 chain.info 发布的追踪数据重合,Ergo 分析两个阶段的资金流出模式得出结论,后一阶段更有可能是跑路骗局操作。Fcoin 在 2019 年 4 月之后的数据显示,冷存储的流出往往与钱包余额的短期高点或低点相关,但与其他历史低位相比仍相对处于高位,通常情况下,在流出发生时,会出现热钱包流激增的情况。Fcoin 冷钱包流出之后,总是会发生向火币或 OkEx 存入 100/150 BTC。这也是区分正常交易转移和跑路骗局的行为模式关键点。Ergo 分析了 Fcoin 冷钱包资金流出的两种不同机制,第一种机制发生在 2019 年 4 月之前,资金转移到了热钱包地 1PF...Q8Q 中,然后转移到其他交易所,该地址处理了大部分从冷钱包流出的资金(约 1.6 万 BTC)。第二种机制发生在 2019 年 4 月之后,这批资金转移到另一个热钱包地址 124...hJD,再转移到其他交易所,该地址处理了约 3800 BTC,这部分数据和 chain.info 的分析数据是重合的。此前,链闻曾报道,区块链数据平台 Chain.info 通过交易追踪系统 Biteye 对 FCoin 曾公布的比特币冷钱包地址的流向进行了跟踪,发现该地址中的几乎所有资金(约 9900 个 BTC)后续流入了其他主流交易所中。Chain.info 表示,FCoin 公布的冷钱包地址(地址一)的第一笔转账发生在 2018 年 6 月 13 日,最后一笔发生在 2020 年 2 月 14 日。从流向分析中可以看到,地址一中的 BTC 大部分流入了地址二,两个地址的活跃时间基本重合,而地址二中的 BTC 经过一到两个地址的中转,最后流入了币安、火币、OKEx、ZB、Bithumb、Bitflyer、Bitfinex、Gate.io、Poloniex 等常见交易所。目前地址一与地址二的余额均为 0,而地址二的最后一笔大额转出发生在今年 1 月 30 日,有 100BTC 流入了币安充值钱包地址。

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