起底维卡币:全球敛财 360 亿,成员接连被捕,中国信徒仍在

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作者丨中本愚

编辑门人

运营丨一百 小石头**
170 多个国家,360 多亿人民币,6 万 7 千层传销等级,数以百万计的受害者。

从 2014 年开始,从保加利亚开始,在“加密女王”Ruja Ignatova 的带领下,维卡币(onecoin)席卷全球。
2019 年 5 月 23 日,湖南株洲市检察院将涉嫌维卡币传销案第三批次的最后 4 名涉案嫌疑人向法院提起公诉,这起历时两年,提起公诉近百人的特大传销案件,至此告一段落。
维卡币也渐渐淡出了国人的视野。
11 月 5 日,原维卡币律师 Mark Scott 被纽约法院提起审判,而 BBC 也推出一档以维卡币为主题的节目《消失的加密女王》,关于维卡币的更多真相被披露。
不过,虽然创始人已经消失两年,维卡币被全球各地警方打击,主犯接连被捕,但深链 Deepchain 发现,在中国,维卡币的“信仰者”依旧存在。

起底维卡币:全球敛财 360 亿,成员接连被捕,中国信徒仍在「 维卡币主犯纷纷落网 」

维卡币是什么?
官方介绍中,维卡币是第二代虚拟货币,可以自由流通,增值迅速,能让投资者“一夜暴富”。
维卡币采用会员制,而想要成为“维卡币”组织会员,必须在老会员的推荐下,缴纳从 130 欧元到 36330 欧元不等的“门槛费”购买激活码。
此外,维卡币将盈利分为静态模式和动态模式,静态模式是会员缴纳不同等级的入会费后,在一定的周期能获取相应的维卡币。动态模式是通过发展下线会员等方式来获取不同比例的回报。
会员分级、动静态盈利模式,无论从哪个方向看,维卡币都与传销二字密不可分。
事实上,自 2016 年以来,包括中国、印度、比利时、英国等在内的多国政府都将维卡币定义为传销进行打击。
据 Bitcoin.com 消息,2019 年 2 月 17 日,佛罗里达州律师 Mark Scott 因涉嫌参与维卡币庞氏骗局而被捕。
然而,Mark Scott 并不是维卡币项目被抓的第一个高层人员。
2019 年 3 月,维卡币创始人之一的 Konstantin Ignatov 在洛杉矶国际机场被逮捕,随后被关押在了纽约大都会惩教中心。
Konstantin 是维卡币创始人 Ruja Ignatova 的胞弟兼私人助理。
此前的 2018 年,维卡币另一主要人员 Sebastian Greenwood 也在泰国被逮捕随后被引渡回美国。
截至目前,除了维卡币创始人 Ruja 尚无归案以外,其余大部分维卡币核心人员均已被各国警方逮捕。
11 月 10 日,据 CoinTelegraph 报道,在 Mark Scott 的法庭听证会中发现,维卡币骗局的规模比此前预计的要大得多,美国政府低估了维卡币骗局的涉案金额。
此外,BBC 旗下《消失的加密女王》节目负责人 Jamie Bartlett 也表示,维卡币涉案金额应该是此前其预估金额的 3 到 4 倍,约为 360 亿人民币。
可以说维卡币的罪行“触目惊心”。
然而,就是这样一个波及全球的加密货币传销项目,其始作俑者却是一个有着光鲜外表和履历的女性。
起底维卡币:全球敛财 360 亿,成员接连被捕,中国信徒仍在「 消失的“维卡币女王” 」
“嗨,你们愿意加入我们的商业计划吗?”
2017 年 5 月 10 日,维卡币“罪魁祸首”Ruja Ignatova 在推特上留下这样一句话后消失于公众视野。
起底维卡币:全球敛财 360 亿,成员接连被捕,中国信徒仍在
时间回溯到三年前,这时的 Ruja 才刚刚在保加利亚创立维卡币。
每一个精致的骗局都会有一个“实力雄厚”的领导者,维卡币也不例外。
在维卡币的官方介绍里,创始人 Ruja 是保加利亚康斯坦茨大学经济学硕士、牛津大学和康斯坦茨大学法律系双博士,曾担任保加利亚规模最大的基金管理公司的 CEO 和 CFO,手头管理的资产近 20 亿人民币。
顶着这些头衔,Ruja 在全球各地游走宣讲。
每次出场时 Ruja 都穿着华丽的服饰,戴着不菲的珠宝,涂抹着鲜艳的口红,就像英国女王一样。以至于其狂热的追随者们给她起了一个响亮的名号:加密女王。
" 我们的口号是让所有人获得高额回报,而改善全世界所有人的生活则是维卡币的愿景。"
在宣讲中,Ruja 声称维卡币是一种加密货币,数量有限,具有唯一性,不会通货膨胀,也无法伪造。
但事实上,维卡币并不是真正的加密货币,它的代码、发行量以及交易记录均不对外公开。
不过,虽然如此,凭借着 Ruja 极具煽动性的宣讲,加上承诺的高回报,以及传销拉人头的扩张方式,维卡币很快就席卷全球各地。
Ruja 每到一处,就会有成千上万的拥趸跟随。
“Ruja 智商高达 200,她会成为下一个扎克伯格。”在支持者眼中,Ruji 就是智慧与美貌的化身。
不仅如此,Ruja 和她狂热的追随者们还设计了维卡币的应援手势:食指和大拇指扣成一个“O”型。
只要支持维卡币,就是“家人”。
靠着“家人”的信赖和支持,Ruja 赚得盆满钵满,据 BBC 统计,仅 2016 年 1 年时间,Ruja 就募到了 40 亿元人民币。
不过,对于维卡币的支持者而言,“一夜暴富”的美梦很快就破碎了。
2017 年,全球加密货币行业发展如火如荼,维卡币也在葡萄牙举办了一场盛大的狂欢。 但出乎所有人意料的是,作为创始人的 Ruja 没有到场。
通过电话、邮件、社交网站都无法联系到 Ruja 本人,在保加利亚首都索菲亚地维卡币总部,也没能发现 Ruja 的身影。
Ruja 消失了,甚至连她在保加利亚的豪华游艇都没来得及带走。
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这个时候,Ruja 的部分追随者意识到:自己或许被骗了。
起底维卡币:全球敛财 360 亿,成员接连被捕,中国信徒仍在「 中国成维卡币传销重灾区 」
在维卡币的这股“传销之风”刮起的第一年,远在六千多公里之外的中国就受到了波及,且在日后成为了重灾区。
2014 年,维卡币以“投资”的名义进入中国。
据悉,维卡币在中国的团队设置了不同的会员等级体系,一般共有 5 个级别会员,入门级、进阶级、专业级、高管级和大亨级。
其中入门级投资 975 元人民币,赠送代币 1000 个,附赠 50 毫克黄金。最高的大亨级投资 37725 元人民币,赠送代币 60000 个,附赠 2500 毫克黄金。
维卡币中国团队承诺维卡币只涨不跌,而且涨幅会很“可观”。
此外,只要维卡币会员介绍新用户购买维卡币,那么新用户所花金额的 60% 将会作为奖金分给老用户。
面对如此“诱人”的回报,越来越多的人落入陷阱。
据媒体统计,维卡币全球会员达 300 多万,其中中国会员有 200 多万,占据三分之二。
会员人数如此之多,以至于株洲警方在统计时发现,从组织最高层鲁某到倪某某 (香港人,在逃) 再到株洲市警方所抓获嫌疑人王某,这三者之间的层级高达 79 层。
而在国外,维卡币的会员层级更是达到了令人难以置信的 6 万 7 千层。
此外,株洲警方统计发现,全球维卡币开户总数超过 1077 万,中国内地开户数超过 147 万。维卡币全球激活码总数达 480 万个,约 158.59 亿欧元。中国内地激活码总数为 142 万个,约 19 亿欧元,其中,已使用的激活码总数 76 万个,约 9 亿欧元。
自 2016 年以来,包括英国、德国、比利时等在内的十多个国家对维卡币项目发出警告或予以打击。同世界其他各国一样,中国警方也在打击维卡币传销犯罪活动中不遗余力。
2016 年 5 月至 12 月,中国株洲警方辗转 20 多个省市,先后抓获维卡币犯罪嫌疑人 55 名。
2017 年 1 月至今,株洲市警方共抓获犯罪嫌疑人 64 名。
同年 12 月,株洲市中级法院对该案中 35 名传销骨干作出二审判决,段某、李某被判处四年有期徒刑,其余 33 名被告人均获四年以下有期徒刑或缓期,并处 1 万元至 500 万元不等的罚金,依法没收涉案资金 13.68 亿元。
尽管中国警方在打击维卡币传销犯罪活动中,取得一连串成就。
但依然还有人选择相信维卡币,相信这个虚无缥缈的暴富梦。

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「 维卡币“信仰者”依然存在 」
“我是在 2015 年买的维卡币,当时 3 元一枚,我花了 20 多万,买了 7 万枚。”维卡币持有者李华(化名)告诉深链 DeepChain,“我买的都算少的,我们当地有一个一次性买了 600 万的”。
虽然维卡币已经被警方严厉打击,但李华依旧对其充满“信仰”,甚至直言外界的评论是对维卡币的污名化。
李华称,他的上线和他说过,维卡币明年就会上交易所,到时候就能提取出来了。
“按照现在市场价 190 元一枚,那我 20 万的成本就能获得 60 多倍的收入。”李华一直惦记着自己那还没到手的 1200 万。
像李华这样的“信仰者”并不少见。
就在今年,还有人在网上公开收集维卡币账号。
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而评论里,响应者亦不在少数。
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除此之外,在技术社区 CSDN 的网站上,也有一些用户不断地发文章来宣传维卡币的“真实性”。
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但不论文中如何夸耀维卡币只涨不跌、高回报,评论区都会有人表示:“提不出来,涨 1000 倍又有什么用?”
“现在呢,反正是拿不出来”,李华告诉深链 DeepChain,“但可以进行场外交易”。
说到这里,李华给深链 DeepChain 展示了一段视频。
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在该视频中,一家来自天津的家具实业公司宣布在山西开展产品展销会,并表示要拿出价值 5000 万元的产品在现场兑换维卡币。
为了核实该信息的真实性,深链 DeepChain 与该公司进行了电话沟通,对方表示并不知情。
“买了维卡币,如果没信心,就去展销会,用维卡币去换实物去。”
李华告诉深链 DeepChain 像这种展销会,已经陆陆续续办了好几场。
然而,对于这种展销会,也有网友给出了质疑:这一连串的展销会最终都是一场场闹剧。
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一位知情人士透露,很多维卡币商品兑换展销会,光是门票就几百上千,而且只接受法币支付。
“这明显就是不法分子利用维卡币用户的心理,所设的另一个骗局。 ”知情人透露。
事实上,持有维卡币的信仰者,多少也对维卡币的真相心知肚明。在和李华交谈快要结束之际,他突然对深链 DeepChain 表示,他不奢求维卡币能涨 60 多倍,能涨一倍,或者保持原价就好。
“只要能出手就好。”
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