对标估值 20 亿美金的独角兽 Chainalysis,欧科云链链上天眼为何备受青睐?

从 1 万枚比特币换一张披萨到如今 1 枚比特币一度突破 6 万美元,牛市正在放大加密货币市场的造富效应。

但狂欢的同时,行业风险正在不断被放大。资金盘、博彩、欺诈、盗窃、勒索、黑客攻击等各种利用虚拟货币犯罪的行为盯上了加密货币。

据公开数据显示,2020 年虚拟货币安全事件造成经济损失逾 55 亿美元。而到了 2021 第一季度,区块链市场就已经发生 162 起安全事件,涉及欺诈、DeFi 攻击、勒索等,其中 DeFi 攻击损失逾 6 亿美元,同比增长 94%。

当币圈生态的边界不断延伸,随着越来越多小白交易员跑步进场,一旦发生大型安全事件,刚刚得以正名的加密货币市场将受到极大折损。

在如今复杂的链上世界中,寻求合规和安全已是大势所趋。

独角兽诞生地

Coinbase 上市后首笔收购案披露,这次,资金砸向了加密数据和分析平台 Skew。

这笔收购案背后,区块链数据分析行业对加密货币市场的意义不言而喻。

有业内人士分析,下一个从币圈杀入传统金融圈的种子选手很有可能来自区块链数据分析赛道。

作为区块链行业的基础设施,市场上陆续出现了一小批专注于区块链大数据分析的企业,比如专注于链上数据追踪的 Chainalysis、OKLink、Etherscan、Elliptic。

其中最值得关注的是 海外明星独角兽项目 Chainalysis 与国内的欧科云链 OKLink。

一个月前,区块链数据分析平台 Chainalysis 获得 1 亿美元 D 轮融资,这也是 Chainalysis 成立以来获得的第 7 笔融资。该轮融资过后,Chainalysis 估值超 20 亿美元。

20 亿美元的估值,让 Chainalysis 毫无疑问成为了币圈独角兽。但一个“送水”企业,何以匹敌估值 900 亿美元一年能血赚 34 亿的 Coinbase?

Chainalysis 之所以获得高估值,正是因为它踏在了一条顶级赛道上。

随着全球加密货币市场走入牛市,火爆的加密货币获得了全球政府机构的密切关注。但加密货币却又最让监管机构和传统金融机构们头疼。

一方面,区块链的相对匿名、无国界等独特属性,链上交易网络的错综复杂特性使得加密货币更容易被应用到灰色产业中,成为不法分子的“避罪天堂”。

有数据显示,2019 年近 1.1%的比特币交易存在非法行为,相比 2018 年增长 180%。洗黑钱、资金盘、博彩、暗网交易、黑客攻击、盗币、项目方恶意圈钱跑路……越来越多的恶性违法行为被搬到了链上,加密货币市场一度成为了新型金融犯罪爆发地。在这样恶劣的态势下,监管正在寻求重拳出击。

另一方面,并不熟悉区块链运作模式的监管机构难以独立分析、追踪每一个钱包地址和转账信息背后的路径指向。在加密货币市场中,监管的门槛变得非常高,监管也需要专业的数据分析机构辅助监管机构。

作为美国最大的加密货币调查公司,Chainalysis 恰好踩在了这一强需求红利上。

作为一家区块链数据分析企业,Chainalysis 从成立之初就获得了来自美国政府公共部门的关注。

目前,Chainalysis 正在向全球 60 多个地区提供服务,在它的 400 个客户中,不仅有巴克莱、Square 等众多银行和支付巨头,美国国税局、美国 FBI、美国移民与海关执法局等 10 个政府公共部门都是 Chainalysis 的客户。

除了美方政府公共部门,Chainalysis 在行业内也有不容小觑的订单量。如 BitFinex、Binance、Paxful 等交易所和 Algorand 基金会、Fireblocks 数字资产托管公司等都是其合作伙伴。

区块链数据分析不仅是一门好生意,还是一条尚不算拥挤的蓝海赛道。

对比起目前市场中已经相对饱和的交易所、公链、DeFi 等赛道来说,区块链数据分析赛道可以从加密货币相关的不同品类发力,尚不算拥挤,也没有被完全开发。

另外,监管机构属于用户忠诚度极高的客户群体,先入场者具备先发优势,未来的数据分析企业就是一场品牌战,发展到后期头部效应显著。

欧科云链领跑

在中国市场,区块链技术早已不再小众。2020 年,中国首次将区块链纳入了“新基建”范畴,区块链已经成为信息技术时代不可或缺的底层技术之一。

和大手笔监管加密货币市场的美国官方一样,中国警方、金融监管机构正在寻求对区块链市场进行更好的监管。

中国市场呼唤本土化的 Chainalysis,作为区块链技术的探索者,欧科云链站了出来。

2020 年 9 月,欧科云链正式上线了「链上天眼」功能,这款应用从功能到定位上都与 Chainalysis 十分定位相似,业内评价其为“中国版 Chainalysis”,并被认为将引领中国的链上数据分析市场。

作为“中国版 Chainalysis”,链上天眼为何如此被看好?

专业性上看,链上天眼有比较丰厚的数据积累,涵盖交易图谱、地址分析以及链上监控三大功能。

链上天眼背后的数据来源于其在加密货币市场中积累多年的多币种全节点数据,数据准确及时,丰富性强。

另外,链上天眼还有类型丰富的地址标签数据,涵盖数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、境内外赌博类网站、暗网、勒索和欺诈类案件涉及到的受益方地址、官方制裁机构、恐怖分子等超过 1 亿个地址标签。

这使得链上天眼可以基于地址准确对应地址背后的实体,进而为客户提供大地址分析、关系网络分析、资金流向分析等。

客户群体上,链上天眼面向的客户与 Chainalysis 非常相似,以 G 端客户为主。

但是,链上天眼也有区别于 Chainalysis 的显著的特点: 链上天眼面向 C 端用户免费开放。

基于地址分析功能,用户可以通过一个地址就能获取该地址背后所有发生过的交易,并且形成数据和可视化图表。

对标估值 20 亿美金的独角兽 Chainalysis,欧科云链链上天眼为何备受青睐?

plustoken 案中 15000BTC 流入、流出地址分析

基于交易图谱功能,用户只需输入想要查询的交易哈希,设置好对应的金额区间和挖掘层数,就可以轻松追溯链上资金交易图谱,了解资金流动的来龙去脉。

对标估值 20 亿美金的独角兽 Chainalysis,欧科云链链上天眼为何备受青睐?

Plustoken 案中 15000BTC 地址交易图谱

链上监控功能下, 用户可以通过“地址监控”和“交易监控”实时监控某一地址的动态和某笔交易中涉及到的资金。

有了链上天眼这一工具, 任何人都可以对链上巨鲸、头部地址进行资金追踪,基于头部人群的资产变动作出更好的买卖决策。

另外,正如天眼查、企查查这类传统世界的分析工具一样,来自 C 端的用户正在借助这类工具更好地认识传统世界的企业们,C 端的流量为其带来了口碑和品牌影响力,助推这些品牌进一步获利。

链上天眼在不断获取 C 端流量后,也将衍射出更多的可盈利场景,助推母公司欧科云链业绩增长。

反洗钱、抓黑客

“面对新兴技术环境下的违法犯罪,传统的侦查和调查工具已经难以发挥有效作用,而欧科云链链上天眼、Chainalysis 等这类区块链安全系统正在成为办案利器,它们正在努力为区块链技术和相关产业的健康发展系上‘安全带’。”

在接受媒体采访时,欧科云链集团副总裁胡超曾这样解读链上天眼对全行业带来的价值。

区块链行业想要乘着牛市的东风,走向更大舞台,正本清源是当务之急。

频频爆发的安全事件和紧迫的合规需求推动下,欧科云链链上天眼的技术已经陆续在调查洗钱、黑客攻击及资金盘资金流向追踪三大场景得到验证。

从 2020 年开始,欧科云链链上天眼陆续协助四川、山东、浙江、上海等多地警方侦破盗币、涉毒、涉币等案件,为警方提供专业性的调查、分析工具,辅助警方取证、办案。

近日,一起利用黑客技术盗取价值 5500 万元区块链资产的新型案件让四川某地警方犯了愁。

该案中,数千枚 ETH 加密货币被黑客一次性划并转移到多个地址,涉案的数字资产在不断被洗白。在办案时,该地警方迅速成立了六个工作组展开案侦工作,但由于涉案金额大,匿名交易地址和记录数量庞大,警方难以凭传统的侦查手段突破。

于是,该地警方主动找到了曾多次协助警方侦破涉币案件的链上天眼寻求技术支持和帮助。欧科云链第一时间提供人才和产品技术支持,为警方提出分析思路。

借助链上天眼产品,办案警方对多个涉案的地址进行标记和跟踪,通过链上天眼的「交易图谱」功能生成被盗资金流向的可视化图谱,依靠「链上监控」功能获取被盗资金发生转移的实时提醒和通知,并借助「地址标签」确定线下实体,进行调查取证。

很快,在调取境外虚拟货币交易所数据数十次,溯源区块链地址数万个后。警方在几天内就迅速找到了案件的关键线索,使得警方成功破获该起案件,追回部分资产。

案件侦破后,欧科云链又一次收到了来自警方的感谢信。

加密货币被利用的另一大作恶场景是“洗钱”。每年近百亿人民币来路不明的黑钱入金加密货币,洗白后再出金。

有数据显示,涉嫌使用虚拟货币进行洗钱的案件在 2020 年明显增多,转入非法资金的比特币地址也越来越多,每笔转账金额数量庞大,超过千万美元甚至上亿美元的非法资金正在源源不断地输入加密货币市场,

洗钱黑产市场从传统金融领域向区块链领域的扩散,也引发了监管部门的关注。

2020 年 9 月,欧科云链与百度、奇虎、小米等公司共同参与制定区块链行业应用反洗钱标准,助力公检法机关进行虚拟货币相关案件的审查司法。

而欧科云链的链上天眼,结合地址监控和交易监控功能,采用 AI 绘制交易图谱,帮助相关监管部门更好地分析洗钱资金流向,打击加密货币洗钱犯罪。

另外,这些功能除了在被盗资产追踪、交易溯源、反洗钱 AML 场景应用外,还同样适用于资产被迅速分拆的资金盘资金流动追踪场景。

小结

区块链将是未来十年中国数字经济的有力支撑,而链上数据分析工具就是助力区块链市场繁荣最重要基础设施。

在可见的当下, 欧科云链链上天眼正在为币圈解决最核心的痛点,不仅帮助监管机构维护链上金融安全,还将推动区块链行业合规化并进一步向传统世界突围进军。

一个链上数据分析工具究竟会给区块链市场带来怎样的改变?

值得期待的是,欧科云链链上天眼的应用边界还将被继续开拓挖掘。

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