Poloniex 要求用户进行身份验证

暴走时评:美国知名加密货币交易所 Poloniex 最近发布通知,将要求用户进行身份验证,完成新账户的注册。此举的目的在于确保交易所的合规性,按照金融行业要求执行 KYC 规定,以减少乃至杜绝不法分子利用加密货币交易所的服务进行犯罪活动的可能性。这也反映了加密货币交易所越来越重视运营的合规性与交易的安全性。

翻译:Ina

美国交易所 Poloniex 是全世界运营时间最久的加密货币交易所之一,正准备使其客户注册流程与更广泛的行业保持一致。

Poloniex 于 12 月 27 日宣布,它将很快关闭所有旧帐户,即这些用户要完成相同的验证过程,接受 KYC 尽职调查,以注册新账户。该交易所称将在 2018 年第一季度公布身份验证的截止日期。

这是该交易所为达到合规要求实施的最新举措,以更好地确保其服务不被洗钱等犯罪活动利用。
Poloniex 表示,那些没能在规定时间内完成认证的账户将被禁用,即接下来都不能存款、交易、借贷或下单。

同样,在关闭帐户之前,该交易所为保证金头寸提供了八周的宽限期。

看来,旧账户的唯一功能将是提现,提款最高额度为 2000 美元。Poloniex 在美国特拉华州注册成立,根据数据网站 CoinMarketCap 的数据,其在过去 24 小时内交易量达到了 8.6 亿美元。

该交易所没有透露这一新规定会影响多少旧帐户。

来源链接:chainb.com