HashKey Pro 将与数字资产市场参与者、监管机构和技术平台合作,推动遵守 FATF 和 FinCEN 转账规定。

本月 10 日,香港机构级数字资产交易平台 HashKey Pro 宣布成为 TRISA 工作小组的创始成员。TRISA 旨在推进「数字资产服务供货商」(VASPs)遵守国际组织「反洗钱金融行动特别工作组」(FATF)和「金融犯罪执法网络」(FinCEN)的「转账规定」。
HashKey Pro 成为转账规定信息共享架构 (TRISA) 联盟创始成员
FATF 于 1989 年 7 月由 G7 各国代表在法国召开时成立,总部位于法国巴黎,为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一,致力于发展政策以打击洗钱及自主恐怖分子活动,并且协调 37 个成员国负责打击洗钱的单位。

2019 年 6 月,FATF 发布监管数字资产的「转账规定」,要求包括数字资产交易所和场外交易平台在内的 VASPs,在企业之间转移超过 1,000 美元的资金时,必须分享有关客户的资料。该规定还建议,使用加密钱包汇款的自然人也可能成为特定的数字资产服务提供商 ; 因此也必须在相关的司法管辖地取得许可。该组织给各成员国 12 个月的时间采取行动,并将于 2020 年 6 月对实施状况进行审核。该规定并非具有法律约束力,需藉由各成员国的法律来具体实施,然而未能遵守该规定的国家可能会被列入黑名单。

TRISA 工作小组正作为「转账规定」全球协作的解决方案应运而生。TRISA 工作小组使用了分布式点对点机制,以支持 VASPs 在遵守新规则的同时,亦能保护用户隐私。TRISA 董事长 Guhan Iyer 表示欢迎 HashKey Pro 加入 TRISA 工作小组:「TRISA 为 VASPs 提供了一条无风险的通道,在 FATF 给出的期限前完成与同业共享客户的交易信息。」

HashKey Pro 致力于在亚洲建立一个持牌、受监管的机构级数字资产交易平台,已于去年 11 月 21 日宣布向香港证监会(SFC)提交在香港经营数字资产交易平台的牌照申请。HashKey Pro 作为 TRISA 工作小组的创始成员,将测试和应用 TRISA 的 Trusted Handshake 测试网,探索如何在 OpenVASP、InterVASP 等各种信息传递标准下,维护用户隐私,并实现全球不同服务商之间的互操作性。

有关 HashKey 集团
HashKey 集团,全称 HashKey Digital Asset Group Limited,是一所总部位于香港的区块链研究机构及领先的金融科技集团。集团使命为推动整个行业向前发展,致力于加速创新、促进创业、并为区块链技术发展提供贡献。
官网: https://www.hashkey.com/

有关 HashKey Pro
HashKey Pro 是 HashKey 集团旗下注册于香港的机构级数字资产交易所,以合规为首要原则,为机构投资者及专业投资者提供安全可靠、高效便捷的交易服务,以扩阔其对数字资产的范畴。
官网: https://pro.hashkey.com/

有关「转账规定」信息共享架构(TRISA)

TRISA 因应 FATF 针对数字资产交易身份信息的「转账规定」创建,旨在促进数字资产服务商无需修改区块链协议,就能遵守「转账规定」。

官网:https://trisa.io/