以洗钱问题为由,韩国加密货币交易所 Bithumb 已经停止了其在朝鲜、伊朗和伊拉克等 11 国的交易业务。

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该交易所在本周发布的声明中表示,为了遵守国际反洗钱规则,其将停止为在「不合作国家和地区」(NCCT)黑名单上榜的国家居民提供交易服务。

金融行动特别工作组(FATF)认为这 11 个 NCCT 国家并未采取有效的措施来打击洗钱、恐怖主义融资以及其他威胁到国际金融系统的行为。这 11 个国家分别是朝鲜、波斯尼亚和黑塞哥维那、埃塞俄比亚、叙利亚、伊拉克、伊朗、斯里兰卡、特立尼达和多巴哥、突尼斯、瓦努阿图以及也门。

这一措施已经正式生效,Bithumb 不再接受来自这 11 个国家的新用户。NCCT 居民在该平台的现有账户也将在 6 月 21 日失效。

根据 Coinmarketcap 数据,Bithumb 是韩国最大的加密货币交易所,24 小时交易额超过了 4 亿美元。

另外,Bithumb 表示其听取了韩国政府以及韩国区块链协会的建议,已经加强了反洗钱部署。韩国区块链协会是一个业内的自律组织,成立于去年 12 月。该组织提出了一系列措施旨在提高国内加密货币交易市场的透明度,同时其制定了严格的规则防止市场操控以及内幕交易行为。像 Bithumb 和 Upbit 等大型交易所还会定期接受外部评估。

Bithumb 发言人表示:

我们将严格执行自己的规则,在保护投资者的同事积极与当地有关部门合作。

对于境外用户,Bithumb 启动了一个手机验证流程,以避免用户信息造假。

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作者:Samburaj Das
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