本周一,以色列国家检察官办公室网路犯罪部起诉 33 岁的当地居民 Hilmi Git,因他涉嫌使用 800 多张信用卡进行 20,000
次欺诈交易,并使用比特币洗钱。

提交给特拉维夫地方法院的起诉书指控 Git 进行了 28 万美元金额的诈欺,并在过去 10 年间洗钱超过 800
万美元,这些资金后来以比特币的形式储存,而当局已扣押了至少 1,071 个比特币,这些资金将在定罪后被没收。

Git 的犯罪行为跨越 10
年之久,检察官声称他设立了许多不同的论坛和网站来洗钱、通过广大的犯罪网路进行信用卡诈欺、指导他人如何远端控制电脑以掠夺资金、以及欺骗不知情的访客到他的网站。

Git 在他的网站上贩卖便宜手机,在收到买家的支付款项后便将他们封锁,并且断绝联系。然后他使用受害者的名义发布讯息,假称已收到商品,以此来吸引更多的受害者。

更加严重的是信用卡诈欺行为,Git
的论坛含有数百张被盗以色列信用卡的讯息,高级会员向他购买信用卡资料进行诈欺。而他的网站也指导用户如何骇进他人电脑窃取资金,同时也提供现成的骇客工具,据称他的网站在全球有超过
130 万名会员。

此外,Git 还要求会员以比特币、以太币等加密货币支付费用,以此进行洗钱。Git 供称:

我们是小偷,任何可以取得金钱的地方,我们都会去取,不论那在以色列、美国、甚至是月球。

以色列当局将持续拘留 Git 以免他再次掌控线上犯罪帝国,并声称让 Git 接触到网路会 「使他能够继续发展于过去十年间建立的犯罪事业」 ,表示 Git
「毫不犹豫地对无辜受害者实施诈欺行为」

这是以色列警方有史以来首次扣押比特币钱包,并将在定罪后没收这些加密货币资产,这可能成为未来类似案件的先例。


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来源:ccn

图片: crypto-news

来源链接:blockcast.it