美国财政部称,两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队通过比特币洗钱 9100 万美元而遭受制裁。

原文标题:《两名中国比特币 OTC 兑换商被美国制裁》
撰文:Chaosmosreads

币新消息,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一宣布,两名中国公民因为帮助朝鲜 Lazarus 黑客团队洗钱而遭受制裁。这两位中国公民经营比特币场外兑换(OTC) 业务,帮助客户将比特币兑换成法币。

美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商,理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱

此次遭受制裁的中国公民为江苏南京的田寅寅,和辽宁鞍山的李家东。美财政部公告称,田和李从朝鲜黑客收到的加密货币价值超过 9100 万美元。据公告,这笔钱是在 2018 年 4 月一次攻击中被窃取的,黑客共盗窃了价值 2.5 亿美元的加密货币。

公告称,田寅寅通过与他的比特币地址关联的人民币银行帐户转移了价值 3400 万美元的非法资金,还将价值近 140 万美元的比特币转移到了预付的 Apple iTunes 礼品卡中,用来购买比特币。

美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商,理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱

公告并未指出是哪个交易所被盗。币新认为,公告中被盗交易所可能是日本第一大交易所 Coincheck,这是 2018 年受损资产金额最大的安全事件之一。

美财政部还在其制裁名单上公布了两人的网名,和两人持有的 20 个比特币地址。

美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商,理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱

币新获知,这两位中国公民是多个交易所的 OTC 商户。目前李家东在 localbitcoin 的 OTC 账户已经停用,与辽宁鞍山手机号绑定的微信也已注销。田寅寅在 CoinCola 的 OTC 账户仍在交易。

美国制裁两名中国比特币 OTC 兑换商,理由为协助黑客组织 Lazarus 洗钱

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由于制裁,这些中国公民在美财产权益将被冻结,并被禁止与美国人或在美国境内进行交易。此外,他们提供协助的金融机构也可能面临美国财政部的制裁。

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Lazarus Group 得名于圣经中的死而复生者拉撒路,该黑客组织开发了 WannaCry 等恶意软件,在网络安全界臭名昭著。2019 年 9 月 13 日,美财政部将其确定为朝鲜政府的下辖机构。据联合国报告估计,2019 年朝鲜窃取了价值 5.71 亿美元的加密货币。这笔收入被朝鲜政权投资于其弹道导弹和核计划。

日本、韩国交易所和矿工群体是朝鲜黑客攻击的主要受害者。据报道,Coincheck、Bithumb、Youbit、Coinlink、Nicehash 等企业都曾被朝鲜黑客攻击,这些被盗货币中的绝大部分通过 OTC 流入了中国交易所。

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