隐秘角落里的那些事:韩国「N 号房」与区块链浏览器「追凶」

「N 号房」事件,也称「博士房」事件,是指 2018 年下半年至 2020 年 3 月间韩国发生的一系列使用匿名通讯软件 Telegram 进行的性剥削案件。根据韩媒公布的信息,「N 号房」最早由昵称为「godgod」的高中生在 2018 年 6 月创立,2019 年 2 月,房间管理权限被移交给「Watchman」,最后才是「博士」赵主彬的「异军突起」。

「N 号房」事件中,犯罪分子使用加密货币收取「会员费」,在匿名聊天软件 Telegram 建立社群并不断扩大。70 多位受害者,26 万围观者,加密货币与区块链又一次以奇怪的姿态出现在公众面前。

「N 号房」、丝绸之路:隐秘角落里的那些事儿

「N 号房」、匿名聊天软件 Telegram、加密货币「会员费」,这是继臭名昭著的暗网「丝绸之路」事件后,加密货币与区块链又一次和重大犯罪事件一起出现,仿佛让人们谈「区块链」色变。

但区块链不是犯罪源头。

相反,事发后韩国国内几大加密货币交易所相继接到警方通知,要求配合调查“N 号房”事件。首尔地方警察厅网络安全科从虚拟货币交易所和代理企业获得了相关资料,掌握了「博士房」支付加密货币的所有会员信息。

而一年前,在 FBI 参与丝绸之路调查过程的前联邦检察官 Kathryn Haun 曾发表言论称,犯罪分子是利用了比特币进行交易,而 FBI 也正是利用了区块链技术完成了刑事调查。在接受外媒采访时,Haun 表示,政府人员,国税局、FBI、国土安全调查局等相关人员在调查中,借助了区块链浏览器,利用链上数据追溯找到了有力证据。

链上数据溯源追凶

区块链技术自诞生以来,最引人关注的是各种衍生出来的加密货币,关注到链上数据的人可以说是少之又少。链上数据,顾名思义就是写到区块链上的数据。这是一种结构化数据,形式比较复杂。

获取链上数据的直接方式就是使用区块链浏览器。以 OKLink 的以太坊浏览器为例,进入到浏览器首页,可以看到包括流通量、持币地址等丰富的基础数据。

隐秘角落里的那些事:韩国「N 号房」与区块链浏览器「追凶」

OKLink 以太坊浏览器首页

但如果要像 N 号房事件或者丝绸之路事件中,利用链上数据完成溯源与追踪的动作,靠这些基础数据肯定是不够的。下面,我们用一个假定地址,来演示一下如何利用区块链浏览器「追凶」。

首先,我们利用 OKLink 以太坊浏览器随机筛选一个地址。下拉 OKLink 以太坊浏览器到最新出块页面,随机选择一个区块。点击区块高度进入到详情页面后,可以看到该区块打包的所有交易。再随机挑选一个交易,点击交易方或者接收方,即可获取一个地址信息。这一步,就相当于警方从加密货币交易提供的信息中,筛选出犯罪分子支付及接收加密货币的地址。

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第二步,获取到地址信息后,我们再重新打开 OKLink 区块链浏览器首页,将地址信息复制粘贴到搜索框,点击搜索后即可看到该地址下的所有交易。

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接下来,我们可以继续追踪该地址下的每一笔交易流向。当资金流向交易所地址后,我们就可以再结合交易所的 KYC (Know Your Ccustomer),就能锁定具体「嫌疑人」了。根据接到警方公函的交易所相关人士所言,警方正是根据 N 号房嫌疑人「博士」的钱包地址,通过溯源的方法锁定了嫌疑人使用的交易所,进而发来了要求配合调查的公函。

当然,具体的案件侦破难度肯定要大于我们在设定了理想条件下的演示过程。即使警方获取到了嫌疑人的地址,部分地址下可能会有不止一笔交易,而每一笔交易对应的接收方地址可能是交易所地址,也有可能是钱包地址。

这时候还可以借助 OKLink 区块链浏览器上的地址标签,节省追踪时间。

其次,据报道,犯罪分子使用的支付币种除了以太坊,还包括比特币、门罗币等币种。由于以太坊采用的是账户(account)模式,追踪起来难度会小于采用 UTXO 的比特币模式。即使这样,据 decentralised 报道,截止 2020 年 2 月,光以太坊网络就有 6900 万个地址,每天活跃地址多达 25 万个,再加上以太坊上兴起的混币器(mixer,通过充当多人转账的中转站而混淆资金流向、保护使用者隐私),警方的追查难度可想而知。

自由有界,技术无罪:区块链匿名性是一把双刃剑

区块链自诞生以来,就因其匿名性、不可篡改性等诸多特点吸引了大众的目光。一开始,人们认为区块链的匿名性可以保护隐私。毕竟,在互联网越来越渗入我们生活一点一滴的同时,人们也在慢慢丧失对自己隐私的保护。

2018 年 Facebook 用户数据泄露丑闻早已让全世界人们都明白:科技巨头公司面前,我们都是披着「国王的新衣」的透明人。3 月份被爆出的微博用户数据泄露事件,有用户在暗网花钱买到了自己的信息。而日前被爆出的酒店巨头万豪的数据泄露事件,近 520 万房客个人信息被泄露。

隐私泄露越来越严重的当下,主打匿名聊天,凭借极高的安全性和私密性特点,Telegram 自推出就成了社交软件中的「新宠」。上线后短短 8 个月收获 4000 万用户,至今已拥有 2 亿用户,成为了全球最大的加密社交软件。在区块链和加密货币发展势头迅猛的 2017 年,Telegram 则顺势推出了对标以太坊的区块链操作系统,并拥有了自己的 TOKEN。Telegram 就这样和区块链搭上了关系。

可以说,在保护隐私层面,Telegram 的成绩有目共睹。但 N 号房事件曝光以后,血与泪的残酷事实让人们开始重新审视这个崇尚自由主义的社区。

匿名、加密等特性放大了人性之恶,但匿名、加密又能保护遵纪守法的用户们的隐私。这一矛盾,短时间内似乎很难解决。但自由有界,技术无罪。或许我们应该做的,是在保护隐私和打击犯罪之间找到平衡。

就比如,使用加密技术打造的工具保护了我们的隐私,而链上数据的可追溯性又让隐秘角落里的那些事儿无处可藏。

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