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CipherTrace 称 2020 年前五个月有 14 亿美元的加密货币被盗

暴走时评:研究人员表示,2020 年将成为与加密货币相关的盗窃、黑客攻击和欺诈行为的破纪录的一年。数字资产情报公司 CipherTrace 周二发布的一份报告显示,今年前 5 个月,加密犯罪活动的非法所得资金价值已经达到近 14 亿美元。

作者:MARIE HUILLET | 编译者:Maya

这使得在 2020 年由于不良行为者损失的资金数额可能会超过 2019 年损失的 45 亿美元,CipherTrace 随后将其归因于加密货币交易所等企业的“内幕工作”上升。

CipherTrace 指出,今年以来,犯罪分子正在利用冠状病毒危机,将更多的受害者作为目标,并在传播新的加密货币相关的网络钓鱼活动、勒索软件和暗网市场诈骗。

2020 年与新冠相关的加密犯罪场景

CipherTrace 今年发现了多起诈骗案,包括冒充新冠救援官方团体的电子钓鱼邮件,其目的是索取个人信息和 / 或加密货币付款。

被冒充的实体包括世界卫生组织、红十字会和疾病防控中心。

其他与新冠相关的应用程序和网站包括据称基于智能手机的病毒追踪器,使犯罪分子能够监视用户或安装勒索软件,随后要求以加密货币支付,以解密用户的文件。

新的暗网市场也出现了要求以加密货币为新冠诊断测试、疫苗和所谓“治疗方法”,或者是抢手的个人防护装备等付款。

在今年迄今为止被盗的 13.6 亿美元的加密货币中,98% 是通过欺诈和挪用而不是通过黑客和直接盗窃获取的。

洗钱风险依旧存在

CipherTrace 指出,不断进化的反洗钱措施已被证明是合理有效的,这让 2019 年全球交易所收到的非法资金平均下降了 47%。

然而,“监管套利”方面的挑战依然存在—即高风险的加密货币公司转移到监管较宽松的司法辖区。报告称,在金融行动特别工作组即将于 6 月执行的 Travel Rule 之前,这种情况仍然普遍存在。

CipherTrace 指出,74% 的跨交易所比特币转账是跨境的,这一事实也凸显了建立类似 FATF 标准的全球反洗钱和反恐标准的紧迫性。

该报告进一步指出了全球公共卫生和经济危机的放大效应,“在急于制定政府计划的情况下,不可避免地会出现腐败和资金分配不当,为洗钱创造了成熟的环境”。

展望未来

报告中另一个引人注目的发现是,2019 年美国比特币 ATM 机向高风险交易所发送的资金呈“指数级”增长,这促使 CipherTrace 预测,ATM 机可能成为金融监管机构的下一个目标。

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