「慢雾 AML」系统可应用于交易所、钱包等资产管理平台等场景,从资产转移过程中阻断洗币行为,有效帮助用户验证数字资产来源,同时避免黑客将被盗金额转入平台,规避政策风险,保护平台声誉。

原文标题:《慢雾 AML:规避风险,探索反洗币之路》

背景

区块链生态,安全始终是一个绕不开的话题,尤其近期随着区块链市场的逐渐复苏,不难发现黑客们正用尽一切手段将目标锁定在加密货币上,仅在最近的两个月就发生了两起大型攻击事件 —— 5 月 8 日,Binance 交易所发现了大规模的安全漏洞,黑客从币安热钱包中盗取 7,074 枚 BTC;3 月 29 日,韩国交易所 Bithumb 遭受黑客恶意攻击,共损失 3,132,672 EOS 和 20,172,060 XRP。据 SlowMist Hacked 统计,截止发文,已报道的区块链生态攻击事件所造成的损失已达 4,269,478,511.95 美元。

监控地址,阻断黑币,保护声誉:慢雾 AML 为交易所开启「鹰眼」

然而与之相对的是,目前的区块链生态,由于其自带金融属性又没有足够的国家力量背书,这使得攻击者更加容易得手,从一个资产管理平台转移到另一个资产管理平台进行洗币套现,而且一旦攻击事件发生,生态的匿名属性也让溯源变得更加困难。

为更好的防御网络犯罪分子的攻击,保障用户数字货币资产安全,近日,慢雾安全团队上线「慢雾 AML」系统 (https://aml.slowmist.com/),整合过往恶意钱包地址库,对数据引擎进行了全新升级。支持多币种具有更新速度快无误报等特点

场景

「慢雾 AML」系统可根据用户的不同需求,应用于交易所、钱包或其他资产管理平台等场景,从资产转移过程中阻断洗币行为,有效帮助用户验证数字资产来源,抵御欺诈,保障数字资产安全,同时避免黑客将被盗金额转入平台,规避政策风险,避免纠纷、保护平台声誉。

引擎

监控地址,阻断黑币,保护声誉:慢雾 AML 为交易所开启「鹰眼」

「慢雾 AML」系统数据引擎在支持的币种基础上,通过采集各数据源数据进行清洗、整合,结合人工智能技术从这个庞大的数据集中提炼出准确的数据。这个威胁情报引擎涵盖了从暗网到全球数百个交易所的所有内容,包含盗币、勒索、钓鱼、恶意挖矿、网络犯罪、金融犯罪等攻击行为,为追踪黑客攻击、洗币行为提供了全面的情报支撑。

接入

目前「慢雾 AML」系统接入形式分两种:

1、Web 控制台:通过 Web 控制台查询恶意钱包地址、恶意域名、恶意 IP,并可导出查询结果;
2、API:通过 API 接口查询链上钱包地址、域名、IP 是否恶意,以及关联的恶意行为。

用户可根据自身架构的不同选择适合自己的接入方式。

来源链接:mp.weixin.qq.com