面对 FATF 草案中所提及的对 VASP 的监管,V20 组织者认为他们「需要开展国际对话,以推动政府与行业之间的合作,并对 FATF 提出的更新标准作出协调一致的回应」。二十国集团的 G20 峰会将于 6 月 28 日、29 日在日本大阪举行。在同一时间、地点,还有个「V20 峰会」;并且,这个 V20 峰会还与最近盛传的 FATF (反洗钱金融行动特别工作组)有关。

原文标题:《多家交易所将在 G20 开周边会议 公开喊话 FATF 提案》
作者:PANews 牛牛
编辑:Tong

在 V20 官网所公布的确定参会的公司或组织成员中,不仅包括火币集团、Bitfinex、Kraken、Crypto.com 在内的区块链行业代表,还包括德勤等传统金融机构。另据 Finacial News 报道,主要加密货币交易所 Circle、Coinbase、bitFlyer 的高层管理人员也确认参会。

除此之外,参加 V20 峰会的还有「日本金融厅、台湾、日本和澳大利亚的国会议员、法国驻日本大使馆的区域经济顾问、英国秘书处」等。V20 组织者还向 G20 与会的财政部长和央行行长们发出了邀请,但尚未有确定参会的相关报道。

虚拟货币服务机构对话监管

V20 峰会到底是怎么回事呢?还要从 5 年前说起。

2014 年 11 月在澳大利亚布里斯班举行的 G20 领导人峰会上,澳大利亚数字商业协会(Australian Digital Commerce Association,ADCA)举办了「全球数字货币对话」活动。一年之后,ADCA 又联合英国数字商业协会(UK Digital Commerce Association)、新加坡的加密货币企业和初创公司协会(Association of Cryptocurrency Enterprises and Startups,ACCESS)以及华盛顿特区的数字商会(Washington DC based Chamber of Digital Commerce)一起,签署了谅解备忘录,成立了全球区块链论坛(Global Blockchain Forum,GBF)。

而 V20 虚拟资产服务提供商峰会(V20 Virtual Asset Service Providers Summit)就是由这个论坛的参与创始人以及许多与会国家倡议成立的。V20 组织者希望与政府协商以提高数字货币的声誉和可持续性,旨在团结该行业成员,使虚拟资产服务提供商(VASP)可以讨论如何采用适当的监管指南和技术解决方案,而非使监管成为创新的障碍。

在前两天的文章《数字货币史上最严厉监管来袭?对不起,可能有误解》提到:致力于对全球反洗钱行动进行督促的国际组织 FATF,于今年 2 月发布了《公开声明 —— 减轻虚拟资产的风险》的草案,且将在 2019 年 6 月 21 日发表最终版。

在这份声明中,FATF 建议:

  • 各国要注意 VASP 可能出现的洗钱和恐怖主义融资风险
  • 各国应要求 VASP 获得许可或注册,但不需要已获资格者再单独登记许可
  • 各国应确保 VASP 受到 AML / CFT 的充分监管或监督。比如,VASP 获取并保存所需的准确的发起人信息和虚拟资产转移所需的受益人信息,以便在当局需要时提供信息;VASP 需保存交易记录,并在需要时向有关机构提供数据;指定 VASP 的临时 CDD 交易限额建议在 1000 美元 / 欧元;等等。

面对 FATF 草案中所提及的对 VASP 的监管,V20 组织者认识到,他们「需要开展国际对话,以推动政府与行业(以及其他此类关键的利益相关者)之间的合作,并对 FATF 提出的更新标准作出协调一致的回应」。

于是,今年 6 月初,他们决定邀请那些领先数字资产交易所代表以及主要行业代表一起,于 G20 领导人峰会同期,举办为期两天的 V20 峰会活动。这个活动的目标是「讨论制定出既可用于商业、又可用于监管机构的统一的解决方案」。

正如 V20 组织者在其官网上所写:「如果没有虚拟资产服务提供商(VASP)、数字交易所、政府和行业协会的统一支持,那么我们谈判时就没有发言权。」

目标为影响 FATF 提案

V20 峰会要做哪些事呢?在 V20 峰会的官网上,我们可以看到,「V20 提案」包括:

  • 政府机构、加密公司和 FATF 代表在大阪举行的 G20 峰会上举行圆桌会议
  • 制定行业提出的、能反映虚拟资产的独特性的监管,以影响 FATF 的提案
  • 延长 FATF 升级标准生效的时间表
  • 制定出支撑平台的协议和标准,以满足 FATF 在信息收集方面的要求

据 Finacial News 报道,火币集团的首席合规官 Elaine Sun 将作为集团代表参加此次活动,Elaine Sun 表示,「与 FATF 直接对话以澄清加密行业的独特性质,将有助于建立对监管风险的相互理解,并找到符合行业范围的解决方案来管理此类风险。」

另外,致力于制定加密行业行为标准的行业会员机构 Global Digital Finance 执行董事 Teana Baker-Taylor 表示,「看情况,FATF 草案内容(在 21 号)可能不会有太大变动,所以,这(V20 峰会)真的是行业围绕一个问题集思广益并保持口径一致的机会。」