据韩联社昨(7)日报导,韩国金融当局已计划就加密货币交易所的虚拟帐户,对当地六家主要银行进行调查,以遏制投机行为和打击洗钱。

据了解,韩国金融情报部门(KoFIU)和金融监督服务部门(FSS)自今天(8
日)起,会进行连续四天的联合调查,这批帐户的名单则由韩国的加密货币交易所提供。这六家面临检查的银行分别为:友利银行、国民银行、新韩银行、农协银行、韩国兴业银行和韩国开发银行。前四家银行是韩国资产规模最大的银行,后两家则为国有银行。

据韩国监管机构金融服务委员会(FSC)的一位高级官员透露,负责监管洗钱和恐怖主义融资的 KoFIU,以及 FSC 的下属部门
FSS,将联手对这些由银行向加密货币交易所提供的虚拟帐户进行「深入调查」。

报导指,截至去年 12 月份,与加密货币交易所有关的帐户数量多达 111 个,合计存款量估计为 2 万亿韩元(约合 18 亿美元)。

韩国当局此举旨在确认有关银行是否在管理虚拟帐户上履行了防洗钱的义务,并同时试图寻求能切断加密货币交易所资金流的方法,以及关闭该些存在系统漏洞的加密货币交易所。

较早时候已有消息指,韩国方面表示,将会在 1 月 20
日左右采取新的措施,一方面禁止银行向加密货币交易所发行新的虚拟帐户,另一面规定只有经实名认证的银行帐户和加密货币交易所的配对帐户,才能进行存款和提款,目的是为了遏制疯狂的投机行为。

寻求与中国和日本监管机构进行更深入的合作

金融服务委员会主席崔宗区(Choi Jong-ku)在今天的新闻发布会中介绍了这次检查行动的背景,以及政府当局决心继续寻求降低相关风险的措施。崔还提到,去年
12 月在南韩举行的会议上,三国(中日韩)的副财长就规范加密货币交换了意见。

崔向在场的记者称,韩国的目标是与中日两国「建立一个更深度的合作」。事实上,崔在早前一场与记者的午餐会中已表示,比特币不是一种制式化的交易方式,韩国金融服务委员会正在制定一些针对比特币交易的规范,当中可能包括全面禁止,以减少这种投机的投资情况。

「我不认为比特币是一种金融交易的方式,所以未来会出手管制。」崔宗区在午餐会中表示。

在今天的新闻发布会上,崔再次就目前加密货币的「非理性」趋势向大众发警告指,在加密货币市场中正进行著一波投机性投资狂热。

「但这些加密货币是无法扮演好『支付』这个角色。」崔宗区解释说。

崔表示,金融服务委员会除了对六家银行进行深入调查,还将密切关注该国银行在处理与加密货币相关的帐户时,是否有严格遵守反洗钱规定。崔进一步解释说,如发现银行有任何违规行为,FSC
将采取行动,届时银行在处理开通加密货币交易的虚拟帐户时将面对一定的困难。

崔最后补充道,韩国政府还将加强对当地加密货币交易所的要求以防止洗钱,此外,还会加大涉及加密货币的犯罪的处罚力度。


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来源:韩联社韩联社

图片: The Korea Times

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