文|嚯嚯

编辑|文刀


2 月 25 日晚,币安旗下的区块链资产发行平台 Binance
Launchpad 完成了 Fetch.AI(FET) 发售,占总量 6% 的 6920 多个 FET 在 19860 人的参与下,在 11 分 14 秒内被抢光。

在国内取缔 ICO 后,数字资产服务商纷纷出海,提供服务的平台也禁止中国人参与代币的众筹和购买。Binance
Launchpad 和 Fetch.AI 均对此做出了限定,关卡直接设置在 KYC (实名认证资料)的审核上。

门槛摆在眼前时,国内币圈玩家亲自上演了什么叫“上有政策,下有对策”。

有需求就有市场,蜂巢财经发现,一些电商平台上,有人出售海外 KYC 资料,提供教程教买家如何通过 Binance Launchpad 的 KYC 审核。

一套海外 KYC 资料,售价在 500 元-1000 元不等,购买资料后,注册海外邮箱、填写资料、上传图片、在线签署投资协议……认证过程耗时仅 10 分钟便通过了平台审核,这意味着该账号通过他人的身份获得了抢购资格。

对于投资者轻易绕过站内审核一事,币安方面表示,使用他人资料进行 KYC 实名认证的账号,将面临被冻结的风险。

“买 KYC 资料抢购 FET,风险很大,买来的 KYC 大部分会重叠,所以用户帐号易被冻结。”币安联合创始人何一提示,购买他人 KYC 注册就像借别人的身份证开银行卡,给售卖人留下了后门,对方可以注销这个账户,将资金转移。

投资者花 500 元“扮外国人”抢币

2 月 25 日晚,Binance Launchpad 完成了 Fetch.AI(FET) 发售,耗时 11 分 14 秒。

公开信息和数据显示,此次售卖的 FET 售数量为 69204152 个,占总量约 6%,共有 19860 人参与了抢购,其中 2758 人成功抢到了购买额度,抢到概率约为
14%。

币安公布的 FET 发售情况

有限的供应驱使部分投资者蹲点守候,国内的数字货币投资者兰波 (网名) 就是其中之一。


发售当晚,他守在电脑前,开抢时间一到,他马上点击鼠标,只等了 2 秒,屏幕便弹出了抢购成功的提示。

兰波本没有抢购 FET 的资格,按照 Binance
Launchpad 和 Fetch.AI 的合规要求,中国大陆用户不能参与 FET 的购买。得知 FET 将在该平台发售后,他发现,KYC 实名认证成了挡在眼前的硬性门槛。

但他很快从网上得知,有人在网购平台上出售海外 KYC 资料,专供注册 Binance Launchpad 和抢购 FET 的买家需求。

兰波说,他是从某二手商品电商平台上购买的认证资料,“一张是海外用户手持护照的照片,一张是护照个人页的照片。”两张照片,兰波花了 500 元。

海外 KYC 资料 10 分钟通过认证


事实上,在 Binance Launchpad 发售首个项目 BitTorrent (BTT)时,一些电商平台上就已经有人开始售卖海外 KYC 资料。

BTT 公开发售不到一个月,立马就成了币安、火币、OKEx 等多家数字资产交易平台的新宠,一度涨了 10 倍。BTT 的火爆立马让国内用户注意到 Binance
Launchpad 这个代币发售平台,币圈玩家翘首等待着第二个项目。

FET 将上线 Binance Launchpad 的消息传开后,“买海外 KYC 资料申购”成了国内投资者绞尽脑汁上车的渠道。


2 月 22 日,在某二手商品电商平台上,搜索栏里键入“币安 KYC”的关键词后,页面显示出数家声称能提供海外 KYC 认证资料的店铺。

有卖家在电商平台上出售海外 KYC 资料

当天,蜂巢财经在北京朝阳区的一个咖啡馆内,全程旁观了投资者小建购买资料、注册平台账号的过程。

网名为“零点”的卖家以 600 元的价格向小建提供了一套认证资料。付款后,“零点”发来了两张图片,一张是一名日本籍男子的护照正面图,另一张是该男子手持护照和手写当日日期的合影。

“注册账号时尽量伪装成外国人”是“零点”给小建支的招。伪装的方式是用国外的 IP 地址和邮箱,包括注册邮箱时的注意事项和登陆币安的英文网址等。“零点”还为买家提供了图文并茂的文档版认证教程。

小建按照店主提供的方法尝试注册海外币安账户,他发现,实名认证过程中除了需要上述的购买资料外,还需填写用户居住地及邮编。零点支招,“上网搜。”

在花了不到 10 分钟后,小建成功用他人身份在币安上注册了一个海外账户,并用此账号顺利登陆了 Binance**
Launchpad 的官网,在线签署了投资协议。

该账号就这样拥有了抢购 Token 的资格,小建只等着 2 月 25 日 FET 发售的到来。

Binance**
Launchpad 上实行“先到先得”的抢购规则,每个账号可购买限额 3000 美元的等值代币,以 FET 为例,官方给出的兑换比例为“1FET:0.0867 美元”,以此计算,每个账号最多只能抢购约 3.4 万个 FET。

小建介绍,他所在的一些炒币群里,有人已经买了好几个 KYC 资料,以便注册多个账户抢购更多份额。

账号“人证不一”存被冻结风险


针对投资者轻易绕过币安的 KYC 审核,币安方面表示,使用他人资料进行 KYC 实名认证的账号,或将面临被冻结的风险。

兰波意识到了账号被冻结的风险,“为了赚钱,承受点风险不算什么。”

2 月 26 日,币安联合创始人何一在蜂巢财经做线上分享时,也被粉丝问到“国人买海外 KYC 资料上 Binance**Launchpad 抢币”一事。

“不要买。”何一表示,基于中国的法律要求,Binance
Launchpad 不支持中国人参与 ICO (代币发行),这是客观事实,用户购买 KYC 资料,就像借别人的身份证开银行卡,给售卖信息者留下了后门,对方可以注销这个账户,将资金转移。

对于买家账号被冻、资产转不出来的担心,卖家“零点”似乎不 Care 币安的审核,他称,确实存在账号被封的情况,但即便被封了也可以提币。

为此,他向买家提供了一张关于被封账号者与币安客服的邮件对话截图称,“只要提供注册时间、注册邮箱和注册 IP 地址等资料,你的币可以提出来,不过账号以后就不能用了。”

而对于解封账号最后一步的“视频验证”,零点称,如果花 1000 元购买资料,他可以提供“找本人通过视频验证”的服务。

售卖者是否真的如此“良心”还未得到证实。而何一表示,币安已经发现有此类情况,用户的币能不能提出来,取决于系统自动扫描时会不会识别到用户的 KYC 作假,而买来的 KYC 资料大部分会重叠,因此用户帐号易被冻结,将给后续操作带来麻烦。

“币安在安全和合规方面做了大量的投入,比大家想象的要多的多。很多用户觉得好像没做什么,怎么账户就被锁了,你怎么知道我这个账号是假的。”何一表示,系统的很多功能正趋于智能化,“大家不要小看兢兢业业干活的人。”

“警惕假 FET 骗局

2 月 26 日下午 2 点,距离 FET 在 Binance**Launchpad 发售结束还不到 24 小时,已经有资产交易所对外宣布将率先上线 FET 的交易。

截至当日 20 时,FET 在该平台的报价为 0.2097 美元,较 2 月 25 日晚的发售价 0.0867 美元,涨幅达 240%。

某交易平台上 FET 实时交易

目前,这家平台并未支持 FET 的充值和提币,还处于单机交易的情况。


兰波获得的额度还没法套现,但有 BTT 的市场表现在先,又有 FET 的热度在后,他并不担心亏损。相比其他不知名的小平台,兰波更期待 FET 在币安的上线。

不过,截至目前,币安还未有 FET 将上线的消息。

对此,何一表示,原则上讲,目前 Binance**
Launchpad 的项目都能上币安,“但不是绝对的,发行和交易是两个不同的通道,任何情况下都可能出现变数。”

同时,何一还透露,她已经发现了市面上存在的两种骗局,“有人在出售假的 Fetch
Ai (FET),假 Token 制造者会往币安的冷钱包打入一个较大的数额,然后发出一个假的智能合约截图,告诉大家可以出售 FET。”

而另一种情况是,一个智能合约还没有发币,就已经有人开始交易,“我也不知道交易的到底是什么。”何一提醒,用户一定要注意识别,警惕骗局。

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