交易所群魔乱舞,牛市还有多远?

导读

BTC 区块奖励减半后,加密市场的快速上涨并未如期而至。而近来,主流交易所频频传出负面消息,一定程度上打击了市场的信心与热情。

摘要

专题: 交易所群魔乱舞,牛市还有多远? 上周,币安旗下 CMC 公布了最新的交易所排名,币安位列榜首,而其主要竞争对手排名却大幅下降。本周,“币安资金链疑似断裂,超级‘灰犀牛’事件正在抬头”的文章就在各大内容平台疯传,究竟是确有其事,还是竞争对手的回击,有待考证。5 月 16 日,全球最大的加密通证衍生品交易所之一的 BitMEX 遭到起诉,被指控进行洗钱和敲诈等活动,其 BTC 期货持仓量和交易量持续下跌,昔日 BTC 期货龙头地位不保。主流交易所频频传出负面消息,一定程度上打击了市场的信心与热情。 行情: 市场小幅波动。 本周数字通证总市值为 2621.4 亿美元,相比上周上涨 4.8 亿美元,涨幅约 0.2%;日均换手率为 46%,较上周下降 17.9%。BTC 现价 9182.6 美元,周跌幅为 1.6%,日均成交量为 376 亿美元。ETH 现价 207.17 美元,周涨幅为 5.9%,日均成交量为 144 亿美元。本周交易所 BTC 余额为 52.9 万个,较上周减少了 4535 个。交易所 ETH 余额为 1472.1 万个,较上周减少 101648 个。BICS 二级行业中,零售电商行业占比明显上升。 产出与热度: BTC、ETH 算力下调。 BTC 本周挖矿难度为 15.1T,较上周下降 0.96T,日均算力为 110.59EH/s,较上周下降 18.3EH/s;ETH 本周挖矿难度 2258,较上周下降 70.47,日均算力 181.3TH/S,较上周下降 0.85TH/S。 行业: 区块链成两会热点。 至 2023 年区块链解决方案支出或超过 160 亿美元;高盛将召开 BTC 会议,机构或大规模涌入;摩根大通:CBDC 将威胁美元霸权。

风险提示: 监管政策风险、市场趋势风险

正文

1 交易所群魔乱舞,牛市还有多远?

1.1 交易所乱战 交易所作为加密市场的基础设施,自诞生以来便是兵家必争之地。事实上,无论是传统金融领域或者是加密资产领域,有市场的地方,就有交易的需求,就需要有交易所的存在。上周,CMC 公布了最新的交易所排名,币安位列榜首,而其主要竞争对手排名却大幅下降。排名靠前可以提升交易所品牌知名度,从而吸引更多新客户。新客户不仅会带来交易费收入,还能增加交易所的交易额,使交易所在排名上变得更高,并再次吸引更多客户,形成一种良性循环。本周,“币安资金链疑似断裂,超级‘灰犀牛’事件正在抬头”的文章在各大内容平台疯传,文章以“巨大理财池高上限埋下无法兑付的巨雷、年利润数据水分大、急剧扩张后遗留财务风险、挪用用户的数字通证进行投票”等理由,认为币安正在酝酿“灰犀牛”事件,引发投资者对币安的怀疑和不信任。究竟是确有其事,还是竞争对手对于上周 CMC 排名事件予以的回击,有待考证。但主流交易所之间的明争暗斗,是不争的事实。 1.2 BitMEX 迎多事之秋 5 月 16 日,全球最大的加密通证衍生品交易所之一的 BitMEX 遭到起诉,该交易所被指控参与了许多非法加密通证活动。指控来自于 BMA LLC,该公司向美国加利福尼亚北区地方法院提起的一项重大新诉讼中提及了 BitMEX 交易所许多问题。BitMEX 母公司 HDR Global Trading 以及该公司高管被指控从事多种犯罪活动,包括敲诈勒索、洗钱、电汇欺诈和经营无牌汇款业务等。早在 2019 年 7 月,BitMEX 就曾受到了美国商品期货交易委员会(CFTC)的多次调查,调查的核心在于 BitMEX 是否违法向美国用户提供交易服务,及大规模洗钱行为。随后,BitMEX 交易量大幅下跌,冷钱包出现大量提币行为,疑似平台高管跑路。而 BitMEX 平台 CEO 目前也属于失联状态,个人社交账号也停止了更新。在经历 3 月 12 日加密市场历史性崩盘后,一种观点是,BitMEX 的一系列清算可能加剧了此轮暴跌。3 月 12 日,BTC 价格出现暴跌,BitMEX 清算了价值 10 亿美元的多头合约,导致了连环爆仓,使得 BTC 价格继续下跌。此轮饱受争议的抛售后,BitMEX 上的 BTC 持有量在两周内减少了 25% 。最近,BitMEX 交易所遭遇了两次分布式拒绝服务(DDoS)攻击,导致服务器宕机。除此之外,因为 BitMEX 系统存在漏洞,导致约 30000 个电子邮箱地址被盗。

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BTC 区块奖励减半后,加密市场的快速上涨并未如期而至。近期,主流交易所频频传出负面消息,一定程度上也打击了市场的信心与热情。目前,加密市场仍处于发展早期阶段,因为缺乏监管,导致乱象丛生。对主流交易所而言,最重要的是完善交易系统,提高用户体验,避免恶性竞争,只有这样才能与行业共同发展。

2 行情: 市场小幅波动

2.1 整体行情: 市场小幅波动本周 ChaiNext 数字资产 100 指数收于 812.68 点,上涨 0.2%。ChaiNext 数字资产 100X 指数收于 2026.67 点,上涨 4.5%。本周数字通证总市值为 2621.4 亿美元,相比上周上涨 4.8 亿美元,涨幅约 0.2%。交易所群魔乱舞,牛市还有多远?数字通证市场日均成交量为 1228.6 亿美元,较上周下降 24.9%,日均换手率为 46%,较上周下降 17.9%。
交易所群魔乱舞,牛市还有多远?交易所群魔乱舞,牛市还有多远?本周交易所 BTC 余额为 52.9 万个,较上周减少了 4535 个。交易所 ETH 余额为 1472.1 万个,较上周减少 101648 个。
交易所群魔乱舞,牛市还有多远?交易所群魔乱舞,牛市还有多远?USDT 市值为 88.2 亿美元,与上周持平,USDT 相对美元溢价率上升。
交易所群魔乱舞,牛市还有多远?交易所群魔乱舞,牛市还有多远?2.2 核心通证:** ETH 涨幅明显 BTC 现价 9182.6 美元,周跌幅为 1.6%,月涨幅为 29%。** 日均成交量为 376 亿美元,日均换手率为 21.6%。 ETH 现价 207.17 美元,周涨幅为 5.9%,月涨幅为 13.5%。 日均成交量为 144 亿美元,日均换手率 62.4%。交易所群魔乱舞,牛市还有多远?交易所群魔乱舞,牛市还有多远?EOS 现价 2.6 美元,周涨幅为 0.4%,月跌幅为 0.8%。 日均成交量为 28.5 亿美元,日均换手率 118.1%。 BCH 现价 234.5 美元,周跌幅为 0.4%,月涨幅为 0.5%。 日均成交量为 29.2 亿美元,日均换手率 66.3%。交易所群魔乱舞,牛市还有多远?交易所群魔乱舞,牛市还有多远?本周主要通证月波动率基本持平,价格波动降小。交易所群魔乱舞,牛市还有多远?2.3 BICS 行业:** 零售电商行业占比明显上升** 在市值排名前五位的 BICS (Blockchain Industry Classification Standard,区块链行业分类标准)二级行业中,零售电商行业占比明显上升;非银金融行业市值占比显著下降。交易所群魔乱舞,牛市还有多远?交易所群魔乱舞,牛市还有多远?本周通证数量增长较为明显的 BICS 二级行业为医疗保健、项目服务,下降较为明显的有非银金融、零售电商。交易所群魔乱舞,牛市还有多远?2.4 市场观点:BTC 重回 8800 美元,市场震荡下行 本周,BTC 持续震荡下行,跌破 9200 支撑点后,重回 8800 美元一线。从 4 小时级别图上看,BTC 维持低水平运行,连续 3 根阴线或确立了 BTC 短期的走势,9000 美元上方的压制也比较明显,短期或难以形成反转走势。 市场震荡,仍需注意控制仓位。 BTC 已完成减半,近期的震荡行情为投资者提供了更加合适的价格,当前仍不失为投资 BTC 等数字资产的较好时机,长期持币者可考虑定投或逢低买入。

3 产出与热度: BTC、ETH 算力下调

BTC、ETH 算力下调。 BTC 本周挖矿难度为 15.1T,较上周下降 0.96T,日均算力为 110.59EH/s,较上周下降 18.3EH/s;ETH 本周挖矿难度 2258,较上周下降 70.47,日均算力 181.3TH/S,较上周下降 0.85TH/S。

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交易所群魔乱舞,牛市还有多远?本周,Google Trends 统计的 Bitcoin 词条搜索热度为 15, Ethereum 词条搜索热度为 13。交易所群魔乱舞,牛市还有多远?交易所群魔乱舞,牛市还有多远?

*4 行业要闻 :区块链成两会热点 *

4.1 至 2023 年区块链解决方案支出或超过 160 亿美元 据福布斯 5 月 25 日消息,根据 CB Insights 的数据,到 2023 年,在区块链解决方案上的支出将超过 160 亿美元。数据表明区块链在 58 个行业上具有无限的潜力。如果采用区块链技术,数字银行、供应链、健身、资产管理这四个行业可能会发生重大变化。 4.2 高盛将召开 BTC 会议,机构或大规模涌入 The Block 的 Mike Dudas 在本周五透露,跨国投资银行巨头高盛将在 5 月 27 日为其客户举办 BTC 电话会议。一位关于加密通证领域机构趋势的评论员说,此次电话会议的存在确认了银行客户对 BTC 的真正需求。 4.3 摩根大通:CBDC 将威胁美元霸权 摩根大通认为, CBDC 可能会对美元的全球霸权构成威胁。根据彭博社报道的一份报告,摩根大通首席美国经济学家声称:“没有哪个国家比美国更容易因 CBDC 的破坏性潜力而遭受损失。”区块链削弱了美国在贸易融资方面的主导地位。
附注:因一些原因,本文中的一些名词标注并不是十分精准,主要如:通证、数字通证、数字 currency、货币、token、Crowdsale 等,读者如有疑问,可来电来函共同探讨。

报告原文请见【通证通研究】发布的研究报告:《交易所群魔乱舞,牛市还有多远?——区块链周报 200524》

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