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带你看不一样的区块链资讯!交易所“吃币”黑幕

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交易所“吃币”黑幕

理查德·塞勒教授说,2 倍的获得才能抵消损失的痛苦。
丢币是一件痛心的经历,无论是怎样的原因造成丢失。很多人甚至都不愿意再谈起丢币的经历。
不过,在丢币这件事上,交易所显然是背后的“神助攻”,跑路、倒闭、被盗等等,投资人的币就这样永远消失了。 - 01 - 交易所跑路潮,我的币怎么办? 10.24 会议之后,由于炒币的风潮再起,各种乱象不断,我国多个地方的监管部门均出台文件整治,尤其是数字货币交易相关的活动。
2017 年 9 月 4 日,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》的文件被再次重提。数字货币交易所成重点摸排对象。 12 月 4 日,有用户向哔哔 News 反馈,自己在交易所买了点比特币,提不出来了,一直显示在确认中,时间长达 5 个月了。用户还反映,因为数额少(金额总共是 1.8 个 BTC,提币的时候是 78000 元),所以一直没有注意,不过平台看起来也不太像跑路的样子。 此前,11 月 2 日,名为“低调的分析师救赎”的博主透露称,自己的朋友在野鸡交易所上,已经无法提币了,现在正在想办法拿币。博主还急切地回应: “快去! ! ! ”同时,他提示该朋友,上门要钱,如果要不到,就立马报警。

交易所“吃币”黑幕

by 低调的分析师救赎 最近,我们听到最多的消息,就是交易所跑路的消息,晚上睡一觉醒来,可能就有两三家交易所跑路了。 11 月 29 日,哔哔 News 发布 GGBTC 万有引力交易所被曝提现困难的资讯时,有小伙伴向哔哔 News 反馈,这已经是他在一个晚上听到的第三家出事的交易所了。 据哔哔 News 不完全统计,仅 11 月已经确定跑路的交易所就达到 10 多家。

11 月初,Cctoken 交易所跑路;11 月 4 日,BISS 交易所被警方带走,涉嫌诈骗;11 月 11 日,MGEX 交易所跑路;11 月 18 日,贝壳国际(Shell Exchange)交易所,被曝跑路;11 月 25 日,AKDEX 被曝跑路;11 月 26 日,Btuex 永续合约交易所被曝跑路;11 月 26 日,IDAX 交易所跑路;11 月 29 日,GGBTC 万有引力交易所,被曝提现困难。

除了直接跑路走人,还有很多交易所被指“软跑路”,一些交易所为了与国内投资者撇清关系,发布简短的公告后,纷纷选择外逃。11 月 23 日,QBTC 交易所发布公告,关于其合规化的说明。该说明称,QBTC 交易所不再为中国等国家提供注册、交易等一系列相关业务,并屏蔽来自中国的 IP 地址。在合规迁移期间,暂停币种交易服务。 11 月 26 日,Btuex 永续合约交易平台发表公告,公告称,为响应中国政府号召“不得对中国用户开展数字货币交易”政策,Btuex 团队决定即刻停止运营,日后仅针对海外用户开放,大陆用户群体全面不再提供产品服务,产品运营方已经布局新的市场发展方向。 据知情人士透露,QBTC 交易所目前不但提币无法到账,而且已经关闭了提币窗口,以及无法刷新填写提币地址按钮。

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by QBTC 用户截图 除此之外,市场上的数字货币交易所都开始减少宣传,有的还不忘提醒社群成员要保持低调,部分交易所甚至主动下架了一批山寨币。
例如,11 月 23 日,CEO 交易所宣布下线 B91、CXC 与 BRC 三个币种,这也意味着这些山寨币的投资者的资产瞬间归零。 无论是跑路,还是停止服务,或者下线币种,都意味投资人在该交易所的投资打水漂了。 - 02 - 黑市操作,进去的“币”就别想出来了! 今年 6 月 9 日,“比特网交易所已确认跑路,老板身份成谜”的消息在百度贴吧中流传开来。后来证实,这家交易所并非跑路,而是被警方带走。 据警方 10 月披露,这家名为“比特网”的交易所,其运营方式具有欺骗性。运营人员一旦发现潜在客户,就会把客户拉到他们的社群里边,然而整个社群的人员全都是托。 有人扮演“老师”的角色,指点行情,有的则扮演“粉丝”,忠实地跟着老师操作,还晒出虚假的收益截图。 更为可怕的是,这家交易所可以随意操纵平台内比特币的价格,与投资人对赌的就是平台自己。 最终,在今年 6 月,警方抓获了这家交易所涉案的 200 余人,查封、冻结、扣押涉案资金 3000 余万元。 黑森林量化合伙人张华曾告诉哔哔 News,对于期货交易的玩家而言,选择平台很重要。 张华提醒我们,“那些不知名的或者交易量不大的交易所,千万不要进去。因为它随时可能倒闭或者跑路,K 线图会上下插针特别厉害,因为交易所里边的散户不多,几个庄家可以全盘操控。 他们认为,只要钱充进来了就是他们的了。” 此外,还有交易所有意营造庞氏骗局。11 月 12 日,总部位于韩国的加密货币交易所 CoinUP 被首尔法院指控为庞氏骗局,CoinUP 高管层向投资者承诺,在 4 到 10 周以内,投资者就可以获得高达 200% 的收益。
但是交易所上线的数字货币均为没有价值的垃圾币,这些币之后归零导致投资人亏得一干二净。在被揭露后,这家交易所的首席执行官被判处 16 年有期徒刑。 事实上,黑交易所屡禁不止,一方面是与交易所的门槛越来越低,另一方面也与投资人的投机心态有关。 据了解,目前很多交易所的技术方案,都不是自己研发的,而是直接购买的第三方提供的全套技术解决方案。他们可以根据客户的需求,定制各种套餐服务,应有尽有,杠杆交易、场外交易、钱包系统等等。 据 odaily 星球日报的数据透露,如果选择独立研发交易所,可能需要配置 30~40 人的技术团队,整个研发周期为半年,研发成本在 360 万~480 万之间,因为所有的坑都要自己试错一遍。 然而,这些速成交易所不仅价格低廉,而且研发周期极短。 据北纬 31 度报道,一个类似“火币”这样的交易所从设计到成型,研发周期仅 1 个月,成本也只用 30 多万元。此外,很多散户认为大平台机会不多,也就是赚大钱的概率不大。一些小交易所的商家就利用散户的这种心理,宣称要打造百倍币的计划。很多投资人明知道小交易所的风险大,却仍然选择赌一赌,最终导致血亏。 另外,为了吸引投资者到新平台交易,交易所还需要配置 AI 机器人,负责刷单,从而诱导新的投资者进场交易。2019 年 10 月,tokeninsight 发布的区块链行业报告显示,近半数的交易所存在严重的刷量行为。 在交易所营造的繁荣假象之下,投资人误闯了一个又一个骗局陷阱,我们投钱买币,币消失了,钱也没有了。 - 03 - 2019 年交易所大型丢币 29 次,全替黑客打工了 有人这样比喻数字货币安全的重要性,安全是 1,资产是 0,没有安全,我们就会丢失资产的所有权,一切价值增长都无从谈起。 然而,作为资产集中营的交易所,因为其安全城墙做的不坚固,也屡屡让用户蒙受丢币的损失。 今年最大的一次黑客攻击,5 月 8 日,币安被盗 7000 多枚比特币,按照当时的比特币价格,共计损失 4100 万美金。 虽然币安承诺不会让用户承担损失,自己会补足这部分资金。但是币安作为行业巨头,在黑客面前也如此不堪一击,足以让投资者对交易所的安全问题心有余悸。
有人甚至呼吁,赶紧将币从交易所提出来,不要再放在交易所了。 最近的一次是,11 月 27 日,韩国最大的加密货币交易所之一 Upbit,就被黑客盗取了价值 5000 万美元的 34.2 万枚以太坊。 然而,消息刚传出来的时候,很多圈内朋友觉得不可能,认为这只是 Upbit 内部转账而已,不少人还出面辟谣这是假消息。 直到 Upbit 官方出来宣称,被盗消息才被证实。据慢雾科技统计,交易所被黑事件已经达到 59 起,其中 2019 年交易所的被盗案例达到 29 起,占到总共被盗案例的接近一半。从 2012 年到 2019 年,交易所造成的损失金额共计高达 40 亿美金。

交易所“吃币”黑幕

by 慢雾科技 慢雾科技创始人余弦告诉哔哔 News,“包括项目方在内,至今被黑金额已近 85 亿美金,其中交易所占了 40 多亿,占到 47%,这个比例是很可怕的了。”余弦还补充道:“未被披露的更多,根据我们内部数据统计,已披露被黑事件占未披露的大概是 1/3。” 交易所被盗之后,吃亏的永远是平台的用户。这让人想起当年的门头沟事件,占有全世界 85% 交易量的巨头交易所,因为被盗 85 万枚比特币,永远倒在了尘埃之中。五年来,门头沟交易所的受害者,仍然走在维权的路上。 对黑客来说,数字货币交易所就是一块大肥肉,区块链存证公司 CipherTrace CEO 戴夫·杰文斯(Dave Jevans)表示:“今天的攻击者很有耐心,愿意花更多时间等待收益。我们不仅看到了越来越多规模 1 亿美元的盗窃和诈骗,这些活动的参与者也越来越谨慎,仅仅只套现少量现金,确保活动不会被发现。” 余弦介绍道,交易所案件频发,一方面是交易所内部人员作案,以及交易所内部人员安全意识、安全经验缺失有关。此外,随着加密货币大生态的发展,地下黑客职业军团出现,现在在大多数交易所的防御能力不足以抵挡职业黑客的入侵。 高素质蓝领曾在朋友圈不无调侃地评论道: “Upbit 这几年,全替黑客打工了吧!”

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