在莫斯科庞大的批发市场,中国商人已经成为俄罗斯首都最活跃的加密货币买家和卖家。据估计,零售交易额每月约为 100 亿美元。有关部门表示,其中大部分被转换为加密货币,并将其送回中国,并将其兑换成人民币。

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加密流被认为比现金更容易追踪

三大集市在俄罗斯首都莫斯科 ,“Sadovod”和“食品之城”, 使关于₽每月 6000 亿卢布 (约 100 亿美元)。这几乎是俄罗斯联邦零售业营业额的四分之一。据加拿大皇家银行 (RBC) 在莫斯科举行的汤森路透论坛 (Thomson Reuters Forum) 上的报道,他表示,几乎没有一家银行的账户存在银行账户,其中 90% 的企业为中国商人和生产商所有。

零售中心已经成为密码交易的先驱。俄罗斯的 Centrobank 认为,中国商人将大部分收入转化为加密货币,并将其送回国内,并将其兑换成人民币。金融当局了解到,密码交换局也在那里运作。Polupanov 说,他们中的一些人注册成为金融服务提供商。检查人员发现他们的会计报告和由 CBR 远程收集的数据之间存在差异。

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杜马的一个工作小组的负责人 Elina Sidorenko 认为,在批发和零售贸易中使用加密货币是没有意义的。“中国商人通过匿名钱包使用加密货币已经不是什么秘密了。”但是一旦他们在民法典中被合法定义,这些资金流动就很容易被控制。追踪他们比现金更容易,”她说。

Sidorenko 认为几年之后情况会好转。她补充说,如果中央银行有非法秘密交易的证据,它应该把它交给检察官办公室。Elina Sidorenko 指出,这些集市上的非法活动并不是一种新现象。她说,违反移民法和与非法收入洗钱有关的犯罪活动正在那里盛行,她承认 :“我们早就应该处理好这些问题了。”

文物从 90 年代

在俄罗斯,即兴的零售集市和跳蚤市场的故事可以追溯到苏联解体。他们中的许多人是在 90 年代在首都建立的。自 2000 年初以来,他们一直是当局的目标。那里的贸易经常是不受管制和免税的。政府检查人员发现了多项违反卫生和消防安全标准、海关和移民规定的行为。

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2009 年夏天,莫斯科当局关闭了规模最大的“切尔基佐夫斯基”集市。俄罗斯警方发现了 6000 个违禁品,价值约 20 亿美元。新的贸易中心“Sadovod”和“Moskva”现在是服装和鞋子的主要批发市场,而“食品城”是主要的食品分发中心。据估计,2017 年俄罗斯首都的零售交易额超过 720 亿美元。每月营业额在 5.5 到 78 亿美元之间。它在国家层面上每月达到 490 亿美元。

像比特币这样的密码在俄罗斯越来越受欢迎,12% 的加密用户现在声称加密货币是他们的主要收入来源。俄罗斯议会下院杜马 (State Duma) 引入了两项监管加密行业的法律草案。“数字金融资产”法案将初始投币和采矿等活动合法化。第二份草案的目的是修改民法典,以使“数字货币”的使用合法化。目前还不清楚在该国是否允许使用加密技术。最近,俄罗斯媒体报道称,一个新的加密交换局正在莫斯科购买和出售比特币。

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