乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金

乌克兰财政部长表示,乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金。

乌克兰将禁止加密货币钱包用于非法资金

据 Cointelegraph 报道,乌克兰财政部长 Oksana Markarova 表示,乌克兰国家金融监督服务局(SFMS)将成为负责追踪公民加密钱包资金来源的监管机构。

Markarova 在周四发布在乌克兰财政部官方网站上的一份报告中称,作为监管政策的一部分,SFMS 将不仅能够找出加密货币的来源,还可以检测出这些资金的使用方式。

自 2018 年底以来一直担任乌克兰财政部长的 Markarova 此前在接受当地商业刊物 MC.today 的采访时也透露了这一消息。

具体来说,SCFM 声称可以使用“分析产品”查看加密资产的来源及其用途。Markarova 透露该监管机构已经通过该服务进行了许多“成功的调查”。Markarova 表示,阻止加密货币交易是不可能的,而通过钱包则是可能的。

该行动是乌克兰政府于 2019 年末批准的反洗钱条例的一部分,SCFM 的新职责也将成为新的加密相关法律的一部分。

12 月 6 日,乌克兰议会发布了反洗钱法律的最终版本,该法律将根据金融行动工作组(FATF)的规定监管虚拟资产和虚拟资产服务提供商。该文件表示,加密货币交易属于必须由相关机构监控的操作之间。

作为新法律的一部分,所有不超过 3 万乌克兰格里夫纳(约 1300 美元)的加密交易都必须附有“了解客户”标识以及有关付款人与收款人之间业务关系性质的信息。新法律将于 2020 年 4 月 24 日生效。

图片来源:pixabay

作者 Xiu MU

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