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CryptoYC Weekly Brief | No.40

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乌克兰总统拒绝签署加密法案,将其退回议会进行修改

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图片来源:https://www.voachinese.com/a/ukraine-upd-20141229/2577742.html __

乌克兰总统 Volodymyr Zelensky 拒绝签署该国第一个规范加密资产的法案,并将其退回议会进行修改。 该国总统办公室的主要问题是,建立一个新的加密监管机构需要大量的预算,Volodymyr Zelensky 建议将加密资产监管纳入国家证券和股票市场委员会的权限。

这个法案当前没有获得通过的主要原因在于 监管成本以及监管所属部门还有待于确定 。对于加密资产而言,适当的监管是必要的,这一监管行为应当有明确的监管主体、监管规则。由于加密资产的特殊性以及复杂性,由传统监管机构进行监管难免容易陷入既有的监管规则中,从而导致无法有效控制相应风险。

美司法部宣布成立加密货币执法团队

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图片来源:https://posts.careerengine.us/p/615ec19b9c92d748d5c2a523?from=latest-posts-panel &type;=title

据路透社报道,美国司法部副部长 Lisa Monaco 在 Aspen Cyber Summit 演讲中宣布 成立国家加密货币执法团队目标是加强司法部禁用金融市场的能力 ,该团队包括反洗钱和网络安全专家。同时,Monaco 还公布了两项新的司法部执法举措,旨在针对加密货币和未报告网络漏洞的承包商。

美国司法部提升专门应对加密资产的执法团队,在这个团队中反洗钱和网络安全专家具有较重要的地位。这一现象的产生是因为加密资产与传统资产存在区别,其主要应用的违法范畴即为 通过网络进行洗钱 。为了对这一违法行为进行精准打击,反洗钱专家以及网络安全专家不可或缺。对于投资者而言,自行配备相应的资源成本较高, 选择专业可靠的机构才是更好的选择。

巴西国会将讨论关于规范加密行业的监管法案

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图片来源:https://www.sohu.com/a/259371014_329771

巴西国会计划讨论一项加密相关法案,该法案已由巴西众议院的一个特别委员会于 9 月 29 日批准,它创造了“虚拟资产”的定义,并提出了对应的监管要求。该法案将规范与加密货币相关运营的公司,要求公司更密切地记录其交易和客户身份,并针对加密相关犯罪制定更严厉的处罚措施,尤其是将加大对使用虚拟货币(包括比特币)洗钱犯罪的处罚力度,同时规定只有巴西中央银行授权经营的机构才能专门提供虚拟资产服务。

巴西国会这一法案 明确了加密资产的属性是通过网络产生的具有价值承载功能的资产, 但是 这一类资产非金融资产也非货币 。以此定义为基础,巴西建立了围绕交易、反洗钱、税收等一系列监管及管理措施。

USDC 发行方 Circle 正接受 SEC 调查,要求提供部分项目资料

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图片来源:https://bimeiti.org/news/zonghezixun/804.html

美元稳定币 USDC 发行方 Circle 在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文档中表示,他们正在接受 SEC 的调查。Circle 在该文档中表示,他们于 2021 年 7 月收到了 SEC 执法部门的调查性传票,要求提供”有关我们某些持股、客户项目和业务的文件和信息”。同时 Circle 也表示正在全力配合 SEC 的调查。此前 Circle 已向 SEC 提交了上市文件,计划成为美国全国性全储备商业银行和”数字货币银行”,希望通过 SPAC 的方式上市。

SEC 对 Cricle 的调查是将借贷服务视为一种证券,这一行为无疑是令人感到迷惑和不解的。当前 SEC 也没有针对这一分歧给出明确的说法和定义。 说明当前美国对加密资产的监管并没有明确、清晰的原则,更多只是依托于监管者自身的理解或想法对加密资产或加密资产服务定性。

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