截至目前,专门提供区块链分析服务的公司已获风投资本超过 1 亿美元的投资。这些公司虽为加密货币企业提供分析服务,但仍严格遵守反洗钱(AML)以及了解客户(KYC)的义务。

原文标题:《调查:美国政府机构在区块链分析服务支出三年增长三倍达近 1000 万美元》(U.S. Government agencies paid nearly $10M for blockchain analysis; led by IRS, FBI and ICE)
作者:Larry Cermak
PANews 授权翻译并发布

QUICK TAKE

  • 到目前为止,区块链分析公司融资总额为 1.07 亿美元
  • 几乎所有处理加密货币业务的合规企业都在使用区块链分析业务,同时政府机构也在使用这项服务。
  • 迄今为止,美国政府机构已与区块链分析公司签订了价值共计近 1000 万美元的采购订单及合同
  • IRS、ICE 和 FBI 在区块链分析服务方面的支出占总数的近 85%

截至目前,专门提供区块链分析服务的公司已获风投资本超过 1 亿美元的投资。这些公司虽为加密货币企业提供分析服务,但仍严格遵守反洗钱(AML)以及了解客户(KYC)的义务。

区块链分析公司利用数据共享模型,收集其所服务所有客户的交易数据(主要是法币对加密货币交易所与政府机构)。他们所服务的客户越多,产品效果就越好,或者说结果就越准确。区块链分析可以相当准确地对每笔区块链交易进行评分,并对相应的风险作出评估。

Chainalysis 是区块链分析行业的领军者,为业内绝大多数交易所、稳定币发行公司以及其他处理加密货币业务的企业提供服务。据业内人士透露,由于 Chainalysis 自 2014 年起就开始提供区块链分析服务,因此他们在行业内拥有最全面的数据以及最精细的算法,从而能够提供最先进的产品。

Chainalysis 于今年 2 月再次获得 3000 万美元的融资,融资总额达到 5400 万美元,融资后估值达到 2.6 亿美元。其最大竞争对手 Elliptic 为进军日本及新加坡市场,也于本周获得 2300 万美元的融资,融资总额达到 3400 万美元。而 CipherTrace,另外一家提供区块链分析服务的公司,也获得了总额为 1800 万美元的融资。

同样在今年 2 月,Coinbase 以 1350 万美元收购了 Neutrino,而这项收购因 Neutrino 与 Hacking Team 有所关联而备受争议。而在此前,Coinbase 与 Chainalysis 及 Elliptic 均有过业务合作,但该公司表示其不会再通过共享交易数据来提高第三方公司的业绩。

除以上这些公司外,提供区块链分析服务的企业还包括:Coinfirm、Scorechain、DMG Blockchain Solutions、Blockchain Intelligence Group、Crystal Blockchain Analytics、Guardian Analytics、ComplyAdvantage 和 Bloq。

专门提供区块链分析服务的企业共计融资总额为 1.07 亿美金。

区块链分析公司融资总额达上亿美元,美国政府机构区块链分析支出近三年增长三倍

据 The Block 研究显示,公开记录表明到目前为止,已有多家美国政府机构与区块链分析服务商签订了价值共计近 1000 万美元的采购订单及合同。

区块链分析公司融资总额达上亿美元,美国政府机构区块链分析支出近三年增长三倍来源:The Block, 联邦政府采购数据系统(FPDS)

2018 年,美国政府在区块链分析方面的支出增长至原来的三倍——从 150 万美元增加到 440 万美元。而 2019 年至今,美政府机构在区块链分析方面的支出已经达到了 350 万美元,预计全年支出将超过去年,达到 460 万美元。

区块链分析公司融资总额达上亿美元,美国政府机构区块链分析支出近三年增长三倍来源:The Block, 联邦政府采购数据系统(FPDS)

从数据来看,Chainalysis 与政府机构签订了价值 900 万美元(占全部订单总额的 92.2%)的服务合同,这足以表明 Chainalysis 在公共部门的主导地位。其次则分别是 Elliptic (6.1%),Neutrino (1.3%) 以及 CipherTrace (0.5%)。

区块链分析公司融资总额达上亿美元,美国政府机构区块链分析支出近三年增长三倍来源:The Block, 联邦政府采购数据系统(FPDS)

其中金额最大的一份合同价值 160 万美元,是今年 4 月与 IRS (美国国家税务局)签订的。该合同内容主要针对「为网络犯罪部门提供案件支持以及培训基地。」而与 FBI (美国联邦调查局)签订的金额最大的一份合同是有关于「Chainalysis 基于浏览器系统的许可」,价值 120 万美元。与 ICE (美国移民海关总署)签订的则是与「软件许可」相关的合同,合同金额为 100 万美元。

各政府机构在区块链分析服务方面的支出总额细分如下。其中 IRS、ICE、FBI 三家机构合计占总支出的 85%。

区块链分析公司融资总额达上亿美元,美国政府机构区块链分析支出近三年增长三倍来源:The Block, 联邦政府采购数据系统(FPDS)

从公开记录中,我们无法得知区块链分析服务的具体应用领域。各机构最有可能重点关注的问题如下所示。

来源链接:www.theblockcrypto.com