(本文来源于《华夏时报》,原文标题为:数字资产洗黑钱流动量超过百亿美金 南京公安就「链上天眼」谈公共安全治理)

随着区块链技术越来越被大众所熟知,「区块链+金融」凭借其丰富的应用场景和想象空间备受人们的关注。同时也诱发了利用数字资产洗黑钱、非法交易等经济犯罪频率的逐年增高,且案值也在不断增大。如何应对基于加密货币的违法行为,俨然成为各级政府、相关企业乃至区块链从业者们需要面对的共同课题之一。

9 月 1 日,欧科云链集团旗下区块链浏览器 OKLink 推出全网首个向全球用户免费开放的链上数据监测和交易行为可视化工具——链上天眼。南京公安研究院吴伟院长就欧科云链集团的「链上天眼」提出了关于区块链技术如何应用在公共安全及社会治理方面一些想法。

「链上天眼」还原洗钱交易

近年来,以数字资产作为载体的资金在国际上的流动非常巨大。

PeckShield《2019 数字资产反洗钱(AML)研究报告》指出,2017 年通过数字资产从中国流到国外的资金总量为 101 亿美元,2018 年为 179 亿美元, 2019 年为 114 亿美元。这三年的数据总量已经超出当前中国外汇储备(31544 亿美元)规模的 1%。而按照我国《个人外汇管理办法》,每人每年的换汇额度仅为等值 5 万美元。

由于没有受到合规、合理的监管,很难去界定这部分数字资产的「性质」:也许是被黑客攻击之后的赃款洗白、也许是参与暗网交易之后的非法所得、又或许是绑架、勒索之后的不法收入;但所幸,行业配套发展也在日趋完善。「链上天眼」功能便是基于对海量链上数据的深度分析和持续追踪,同时为用户提供交易图谱、地址分析以及链上监控等可视化形式展现,最终形成还原交易行为本末的线索链。

对于欧科云链区块链浏览器的「链上天眼」功能,南京公安研究院院长吴伟表示,新功能对从根源上打击犯罪还有一定局限,但由于链上数据的可追溯性,可一定程度还原链上非法交易原委,为办案人员提供有效信息,从而协助案件侦破。

同时,针对目前已出现的利用加密货币产生的违法行为,吴院长也表示:「目前区块链和数字货币的发展还处于起步阶段,相关立法还不完善,在实际操作中仍有一定局限。不过「链上天眼」因其采用技术手段在链上做到有效监控和追踪,实际上也相当于提高了犯罪门槛:因为当嫌疑人考虑到这种非法行为可能被追溯,他便不会轻易尝试。这其实也变相打击了那些试图通过数字货币交易的非法行为。」

据了解,该功能从研发到正式上线,历时 4 个月。考虑到产品性能的稳定和不同用户主体的需求差异性,目前在分析条件上会有所限制,即满足常规 C 端用户查询基本资金流向和猎奇需求的前提下,基于前期已有实际合作案例,今后也会给与执法部门和其他 B 端用户提供基本的分析和总览。

公共安全治理在「上链」

谈及区块链技术如何与人工智能大数据结合,欧科云链方面表示,人工智能大数据在区块链浏览器场景下,落地存在较多场景。从公开、透明、不可篡改的数据中,发现数据背后更多的价值挖掘,例如地址画像、量化交易都是从已有区块数据中发现相关性。据悉,欧科云链 OKLink 区块链浏览器 2019 年 8 月正式上线至今,一直聚焦定位三大技术方向:区块链、大数据和人工智能(AI 方向),三者之间紧密协作,致力打造区块链数据门户的整体生态。

吴院长指出,人工智能大数据与区块链技术的结合应有更加广泛的空间。例如目前公共安全的很多场景都涉及到身份核验的问题,而且未来都是网络身份,这对身份的合法性要求非常之高,尤其是在一些需要「强身份核验」的场景下,我们需要对身份和数据的安全性做进一步核验,这一过程就需要引入区块链技术,并利用其可追溯查询等技术特性进行身份确权。区块链技术作为社会治理的底层架构,未来在公共安全方面的应用意义重大。

本报记者了解到,南京公安研究院是 2016 年 5 月经南京市公安局党委批准设立的内部科研单位,至今已研发出一批紧贴实战需求的成果。其研发方向涵盖警务大数据、人工智能、区块链等诸多领域。目前已有 30 余项研发成果投入实战应用,部分产品获全国推广。

紧贴实战需求,欧科云链与南京公安研究院围绕「链上天眼」展开研讨
图片来源:南京公安研究院截图

今年以来南京公安研究院一直积极融入国家提出的新基建中,着力现代警务体系建设、公共安全、社会治理等诸多方面。吴伟表示:「未来我们也希望与像欧科云链这样的区块链技术龙头企业展开合作,将区块链技术逐渐融入社会治理的应用场景之中,共同设计打造出一些基于区块链技术的公共安全标准化解决方案。双方将各自的优势资源互补,共同孵化出「区块链+公共安全」的新型融合产业生态。」

如今国家将区块链列为重点发展的技术之一,随着技术被广泛应用,围绕「区块链」的相关安全问题想必也会更加突出。「链上天眼」功能上线后还将在不断完善和优化,区块链技术的发展也同样需要与更多产业交融碰撞。

来源链接:www.chinatimes.net.cn