本文由 Crystal 区块链分析平台最新出炉的报告《2013-2019 国际比特币流向》整理而成。

原文标题:《【最新报告】全球比特币交易量哪家强?》
作者:行走的翻译 C

背景

金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force,FATF)在最新发表的《防范虚拟资产和虚拟资产服务商风险指南》中提议加密货币交易所等虚拟资产服务商在处理交易时应互相分享客户信息。

FATF 在《指南》中强调虚拟资产面临被用于犯罪和恐怖主义的威胁,要求 37 名成员国一年内实施《指南》中的意见方针,并于 2020 年 6 月进行工作回顾总结。G20 集团宣布支持这一做法。

Crystal 区块链分析平台制作了一份报告,记录了 2013 年至今国际间比特币的流向,预测了 FATF 的新规将如何影响这些数据。

了解交易所的运营

同法币相比,加密货币的核心优势就在于可以高效的实现跨国转账。 通过交易所转账加密货币,要比传统的 SWIFT 转账法币省钱又省力。

案例 1

以下展示的这笔跨境转账共涉及位于 4 个不同国家的 4 家交易所。一个币安账户(新加坡)分别提币到了 3 家交易所账户:Upbit (韩国), Bitfinex (香港) and Kraken (美国)。

比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

案例 2

以下这笔交易更加复杂,共涉及到 7 家交易所。一个 Bitstamp 账户 (英国) 把资金发送到 6 个不同的交易所账户:Bitfinex (香港), Kucoin (香港), Binance (新加坡), Coins.co.th (泰国), IDAX (蒙古), and Bit2c.co.il (以色列)。

比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

注:本报告只追踪国际范围内加密货币的流向,不研究这些转账是个人还是机构行为。所有资金流向都采用转账当天的美国计价。

该报告共调查了 63 个国家的 300 家交易所,如图所示:

比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

其中,英国以 43 家交易所高位榜首。按照地域分布,欧盟地区共 49 家注册交易所(英国仍属于欧盟国家)。

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现在,让我们调查下各国交易所之间的比特币转账额。颜色越深,转账数额越大(美元计价)。

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下图为 2013 年各国交易所之间的比特币转账额

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如图所示,

  • 2013 年澳大利亚地区的交易所之间互相转账额为 $0.5K。
  • 澳大利亚地区交易所向巴西地区的交易所转账额为 $78.8K;
  • 向加拿大地区交易所转账额为 $66.2K。

下图为 2013-2019 年各国之间的转账总额图表(注:该数据统计截止到 2019 年 6 月 30 号)

比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

其中,香港、日本、英国、美国、新加坡和欧盟地区的比特币转账额突出。下图是各年份比特币发送额最大的国家。

比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

根据上图,我们可以清楚的看到仅 2019 年上半年,新加坡地区的交易所就发送了价值 33 亿美金的比特币。我们再来看看哪些国家接受比特币的数额最大。

比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

如上图所示,除了 2013 年,美国连续 6 年成为全球接收比特币数额最大的国家。

考虑到 G20 集团声明支持 FATF 的指导方针,我们来重点关注下 G20 国家的交易数额。下图对比了 G20 国家交易所同所有交易所 2013-2019 年(上半年)发送的比特币数额。

比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

如图,在 2013 年, G20 国家的交易所占全部比特币发送总额的 95% 以上。随后出现了份额下降的趋势。我们再来看一张图:

比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

这张图是 G20 国家的交易所跟「未知」地区交易所的对比。所谓的「未知」,就是在官网上查找不到该交易所的具体注册地址。在这张图中,我们可以看出「未知」地区的交易所占 G20 国家交易所发送数额的比例呈增长趋势。

总结该报告的核心发现:

  • 注册交易所最多的国家 / 地区是英国、美国、香港和新加坡
  • 注册交易所最少的地区是阿根廷、印度、墨西哥、俄罗斯和印度尼西亚。
  • 近 10% 被调查的交易所没有具体的注册地址
  • 2013 年,96% 的比特币转账量是由「G20&Other」地区发送的。到了 2018 年,这一数字减少到了 70%(Other 地区指的是香港、新加坡和未知注册地的交易所)。
  • 2018 年,交易所之间的比特币转账总额达到 $926 亿。其中,$651 亿是由 G20 国家、香港和新加坡完成的。

地域发现:

  • 英国有全球注册量最大的交易所,其次是美国。
  • 亚太地区交易所数量最多的国家 / 地区是香港和新加坡。

以下是各年度比特币发送量最大的国家图表:

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如图所示:

  • 2013 年,比特币发送交易量最大的国家 / 地区是英国、美国、欧盟和日本。
  • 2014 年,比特币发送交易量最大的国家 / 地区是英国、美国和欧盟。由于 Mt.GOX 交易所被关闭,日本比特币交易量大大下降。
  • 2015 年,比特币发送量最大的国家依然是英国和美国。香港和中国的活跃度显著攀升。
  • 2016 年,比特币发送量最大的国家 / 地区是美国、英国和香港。
  • 2017 年,比特币发送量最大的国家 / 地区依然是美国、英国和香港。 新加坡和日本的交易量增大。
  • 2018 年,比特币发送量最大的国家 / 地区是美国、英国、香港和新加坡。需要注意的是,由于 2017 年 9 月 4 号,中国人民银行发布通知禁止中国境内的人民币交易加密货币,导致中国的交易活跃度骤减。
  • 随着世界其他地区交易所的增多,G20 国家所占的比特币转账份额下降。
  • 除了 2013 年,美国地区的交易所收到的比特币数额全球第一。

几点预测

  • 我们认为注册地址不明确的交易所数量将下降,这是因为 FATF《指南》要求交易所必须具备官方注册地址和经营许可证。
  • FATF 指南会增加交易所的合规难度,但是会大幅减少国际范围内利用虚拟货币犯罪的情况。
  • 比特币交易量只会持续增长。交易所必须采取相应的工具来分析这些交易行为,并对其进行视觉化处理。

附该报告所调查的交易所列表:

比特币近 6 年流向报告:美国接收比特币数额最多,FATF 或促使交易所明确注册地

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