PeckShield:直击全球未受监管的数字资产流向

PeckShield:直击全球未受监管的数字资产流向

2019 年 10 月 24 日,国家顶层设计将区块链设定为核心技术突破口,为下一轮区块链行业发展指明了方向。

与此同时,一场声势浩大的监管风暴也在全国各省市地区打响。违规非法中小交易所、涉嫌诈骗的 Token 项目、以及违规的媒体宣传等纷纷被纳入监管,以肃清行业乱象,为接下来的区块链产业生态构建健康大环境。

然而,数字资产市场监管并非易事:

1、数字资产普遍在全球范围内流通,各个不同国家对待数字资产的态度也大相径庭,这就使得数字资产市场具有极强的“游击性”。一旦在某个国家遭到了法律禁令,项目方换个山头依然有一定的市场支撑;

2、数字资产普遍具有匿名性的特征,链上交易被多次混淆、转移之后,追溯查证起来就会非常困难。这让资产追踪具有了一定的技术门槛和时间窗口,比如:是否具有大量的链上地址标签,能否在目标资产发生异动后及时预警等等。

3、数字资产交易所遍布全球,一个非法转移资产的行为在链下需要经过,报警、警方立案、安全公司追踪取证、交易所冻结资金、返还受害者等一系列复杂流程。这个过程需要较大的时间成本,而黑客从盗取资产到转移资产洗钱的过程却可以很短,这极大的增加了资金追踪的难度和挑战。

4、数字资产链上交易环境比较复杂,在链上可进行币币交易、混币、跨链、DEX、DeFi 借贷等多种交易形式混搭,极大地增加了资产追踪的复杂性。

综上,不难看出,国家虽表明了监管数字资产市场的态度,但如何监管,怎样管理有效,成本是不是可以降到最低,依然是需要解决的难题。

作为全球顶尖的区块链安全公司,PeckShield (派盾)一直致力于建立透明、合规的数字资产交易环境。为此:

PeckShield:直击全球未受监管的数字资产流向

1)我们通过搭建链上全节点对包括比特币、以太坊、EOS 和波场各大公链数据进行实时监控更新;

2)我们蛰伏大半年,通过收集链下信息,同时分析链上交易的关联性,再融合机器学习算法,采集了总数超过 6,000 万的关键币种地址标签。以以太坊公链为例:我们的地址标签中,仅 TOP 200 富豪榜单中可验证量就超过了 80%;

3)我们自主开发了 CoinHolmes 专业可视化数据分析工具,输入目标查询地址可实时展示数字资产可视化的路径和图表。(www.coinholmes.com

经过深入的分析和精心的筹备,我们即将推出 PeckShield 数字资产反洗钱(AML)研究报告,以飨读者:

在这份报告里,你将看到:

1、我们锁定暗网市场进行了为时一年的调查分析,深扒枪支贩卖、毒品交易等各类黄、赌、毒的交易情况,从中梳理出涉及数字资产相关的交易情况,带你认识一个真实的暗网市场;

2、我们搜集整理了近三年区块链领域发生的各类安全事件,横向纵向进行了数据对比分析,透过黑客攻击方式的演变,告诉你当下及未来一个真实的区块链安全环境;

3、我们根据交易所注册地及用户画像分析,对全球 20 多家数字资产交易所进行国界划分,通过分析这些交易所之间的资产流动发现一个惊人的事实,中国流向海外的未受监管资金量尚在逐年攀升,你会明白国家为何突然会对数字资产市场转变态度。

01 月 08 日(明天)上午 11 点,我们将准时推出这份《2019 年度数字资产反洗钱 (AML) 研究报告》。

敬请期待。

PS:抢先获取研究报告内容,请预先关注 PeckShield 微信公众号,报告完整文本和 PDF 版本会通过本公众号首发推出。

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