Hugh Haney 认罪,确认此前计划出售的价值超 1900 万美元的比特币,都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的非法所得。

原文标题:《暗网丝绸之路毒贩认罪,关于这个黑暗世界你了解多少 ?》
作者:ws

当地时间上周四,据美国司法部透露,来自纽约南区的检察官宣布 Hugh Brian Haney 已经认罪。Haney 被指控在 2018 年上半年进行了洗钱活动,共「清洗」了近 2000 万美元毒资。

大约八年之前,Haney 曾经是一个名为 Pharmville 的毒品交易组织的高级成员,同时也是在该组织贩卖毒品的供应商之一。在 2012 年 2 月,Haney 在丝绸之路的网站账户中共收到了 4000 多枚比特币,而这都是用于购买 Haney 提供的「药物」的非法所得。

2018 年初,Haney 试图以 19147053 美元的价格在一家加密货币交易所售出他账户中剩余的比特币时引发了交易所的警觉,该交易所在第一时间冻结了他的账户,并针对这比资金的来源进行了回溯调查。最终 Haney 在 2019 年 7 月因涉嫌使用比特币进行巨额洗钱被捕。美国检察官 Geoffrey S. Berman 证实称,Haney 计划出售的价值超 1900 万美元的比特币,都是他通过丝绸之路网站向全球买家出售毒品的非法所得。

Haney 在被捕后最初声称自己计划出售的比特币是挖矿所得,但是通过链上信息追溯过后,证实了这部分比特币来自于丝绸之路网站,而在被捕三个月后,Haney 日前终于对参与洗钱以及非法交易等罪名表示认罪。据官方消息,Haney 将在明年二月被正式判刑。

关于「丝绸之路」

2011 年 11 月,还是学生的 Ross Ulbricht 希建立了丝绸之路网站,据他自己透露,他建立网站的初衷是创造一个告别「中央集权」的经济社区,在这个平台上只能使用比特币进行交易,交易的过程被全程加密,买卖双方都不会了解对方的真实身份。

不过也正是因为这种「高度匿名」的特性,这个网站在建立后不久就成为了犯罪的温床。大量的违法交易在该网站上大行其道,「丝绸之路」也逐渐演变成了充斥毒品、儿童色情甚至买凶杀人的黑暗世界。

正因如此,Ross Ulbricht 在创立该网站不足两年后就被警方逮捕,2013 年 10 月 Ulbricht 被逮捕后,丝绸之路网站正式关闭,而 Ulbricht 也因为多项指控最终被判终身监禁。

据一位曾经为黑市客户提供文件资源和技术服务的暗网组织成员描述,以丝绸之路为代表的暗网交易市场其实是一个中心化的营销、交流、买卖、信用和和托管平台。用户忠诚度和市场份额主要通过市场自己调节,而不是通过一层层的经销商。

不过随着暗网交易被各国政府部分重视并且对其施以重拳监管,一些版主和运营者的账号接连被盗。此外,对于那些信息安全专家来说,扁平化的组织架构也使得潜入暗网市场变得轻而易举,很容易就能识别出某一平台运营团队或卖家团队的身份。而这都导致暗网市场迅速丧失了信任基础。这些都直接导致了暗网在短暂爆发后的迅速衰退。

「丝绸之路」留下的巨额财富

2018 年 8 月底,一位名为「sick_silk」的网友在 reddit 上发文表示,一个与丝绸之路相关的钱包地址在短短三天时间里转移了价值 10 亿美元的数字货币资产。

丝绸之路毒贩认罪,曾欲出售近两千万美元比特币

这些资产此前曾被拆分到 N 个拥有 100 枚比特币的钱包地址之中,而最初的钱包地址拥有超 11 万枚比特币以及一定数量的 BCH。而在 2018 年这次资产转移发生之前的上一次转账,需要追溯至 2014 年 3 月。

当时小葱在报道中整理出了原始钱包的拆分路径:

丝绸之路毒贩认罪,曾欲出售近两千万美元比特币丝绸之路毒贩认罪,曾欲出售近两千万美元比特币

而这些资产的来源,都可以追溯到同一个地址之上:1933phfhK3ZgFQNLGSDXvqCn32k2buXY8a,而早在 2013 年 10 月的时候就曾有网友指出,该地址大概率是 「丝绸之路」钱包地址。

丝绸之路毒贩认罪,曾欲出售近两千万美元比特币

在对这比巨额财富做进一步追踪梳理后,名为「sick_silk」的网友指出,这些资金的所有者正在抛售这些资金或者与其他货币进行交换,这很可能是用来隐藏自己的行为。联想到已有数十万人人参与到了呼吁赦免 Ross Ulbricht 的情愿行动中来,网上也有声音猜测,这笔巨额财富很可能仍然归属于 Ross Ulbricht。

到目前为止,这些比特币尚未出现集中转入加密货币交易所的情况,说明它们不会很快被抛售。但是大额合并的操作往往不是最终目的,它预示着持有者将进行大动作,或者把资金转移至更为安全的设备之中。

如此巨额的资金面前,必然还会有像文初提到的 Haney 尝试铤而走险的人出现,而这显然将成为长期悬在市场头上的巨大隐患。

千千万万个「暗网」崛起

在 2013 年监管机构关闭丝绸之路网站,并判处其创始人 Ross Ulbricht 终身监禁时,有人认为这种「极刑」会有效地阻止模仿者出现。但是在丝绸之路网站提出的交易模式在社会阴暗角落极大的需求,以及与之相伴相生的巨大利益的驱动下,仍然有其他人继续铤而走险,让这个黑色产业链在丝绸之路关闭后得以延续。

据 DarknetLive 网站统计,尽管在过去几年时间里许多涉嫌提供暗网交易服务的网站被关停,但是到目前为止,在全球范围内仍然有数十个提供非法交易服务的平台正在运营。目前「新生代」的暗网在对抗监管以及受到监管影响后的恢复能力相比数年前都有了非常大幅度的提升,这个产业链,也许永远走不到阳光下,但是,也永远无法被彻底消灭。

越来越多的人开始呼吁赦免 Ross Ulbricht

随着时间推移,越来越多的人开始为丝绸之路的创立者 Ross Ulbricht「喊冤」。许多人代表 Ulbricht 发表声明,公开反对他因创建网站而被判重刑。截止发文,Ulbricht 已经在监狱中度过了 2233 天。呼吁赦免 Ulbricht 的知名人士包括美国前助理住房部长 Catherine Austin Fitts、演员 Keanu Reeves、「比特耶稣」Roger Ver、作家 Lew Rockwell、莱特币创始人李启威、亿万富翁 Tim Draper 以及政治评论家 Tom Woods 等。而 Cato Institute、Downsizedc.org 等组织也加入到了请愿中来。

到目前为止,名为 FreeRoss 的网站上已经有接近 235000 人在 Ross Ulbricht 的赦免请愿书上签名。

丝绸之路毒贩认罪,曾欲出售近两千万美元比特币

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