数据显示,中本聪关于比特币的愿景正在逐一实现

链闻研究院 2019-02-12

Localbitcoins 上的比特币交易数据告诉我们,比特币的实际效用正在发展中国家显现。

撰文:Matt Ahlborg,Metis 数据科学家
翻译:Howard Peng (Crypto.Peng 比特彭)

编者注:文中引用图表均可交互,读者可以移动鼠标查看图表中模块的具体数据变化,此处提供原文链接以供参考:https://medium.com/@mattahlborg/nuanced-analysis-of-localbitcoins-data-suggests-bitcoin-is-working-as-satoshi-intended-d8b04d3ac7b2

自从中本聪发表比特币白皮书已经满十年了,我们几乎可以说「比特币」这个词已经进入了全球许多人的视野里了。然而,仍旧有许多人,包括一些非常聪明且受人尊敬的大人物,始终难以理解比特币的概念,并且在非常多的情况下质疑比特币的价值、质疑比特币有任何的实用性。哪怕到目前为止,比特币已经有许多大量的证据,证明其在当下的实用性或者在未来的潜在效用,但是,碍于区块链技术本身的「假名特性」和其他因素,要在分散的数据当中观察到一致性或者找出测量的维度,是相当困难的。

为了解决这个问题,我仔细研究了比特币 P2P 交易网站 Localbitcoins.com 的交易数据(后称 LBC)。

首先,选择这个平台的数据做研究的原因是, LBC 并不像其他低手续费或者无手续费的场外交易平台, LBC 上比特币的价格往往比其他现货市场的价格高出 4.5%,并且在发展中的国家往往可以发现买单与卖单的价格差距悬殊,这意味着,在 LBC 上面交易往往较为昂贵的。

第二,LBC 并不像其他交易量巨大的币币交易所,上面的所有交易流量都仅止于法币对于加密货币这一层而已。

总而言之,这些情况证实了,从比例上来说,跟其他交易所相比,很少有投机倾向的交易者会选择使用 LBC 平台做交易,因为这里的价格往往不是太好。

此外,在 LBC 平台上可以交易的法币币种超过 150 余种,可以以此观察哪些地区的比特币需求数量上升、哪些地方则没有什么需求。还有,由于 LBC 总部设立在芬兰,且平台属于撮合与促进双方进行交易,它能够迴避许多国家的监管政策。也因此,LBC 通常是大多数人第一次接触比特币时交易的平台,这让该平台的数据更具有启发性。

可以肯定的是,过去大家一直专注于 Coin.dance 和 Bitcoinity, 或是少为人知的平台 Anacoinda 上面的数据,但是这些平台上的数据多少都缺少准确性和全面性,没有一个数据可以被分解显示一个国家,并按照国家 / 地区的人均做进一步分析;更重要的是,这些数据都没有针对「社会经济因素 (socioeconomic factors)」提供有效的证据。

通过对 LBC 数据的分析和这这篇文章,我希望能提供如下一些信息:

  • 迄今为止、对 LBC 平台交易量的数据作出全面、准确和解释的分析。
  • 提出一个新的指标,可以反映比特币在不同国家真实的影响力。
  • 通过将比特币与这些国家的社会经济指标进行比较,找出趋势,从这些趋势提出比特币应用影响力的数据支撑。

各国以美元计算的交易量状况

我们先从简单的分析开始,看看整体情况。

2018 年,LBC 上攻交易了 44 万枚比特币,相当于 13 亿美元。下面的图表显示了去年在 LBC 上交易量最大的 15 个国家比特币交易数量与交易额信息。

数据显示,中本聪关于比特币的愿景正在逐一实现

该图表链接:https://plot.ly/create/?fid=mattius459:271#/

各大洲区域随著时间变化的以美元计算的交易量状况

到目前为止,没有尝试将国家数量分组到地缘关係、经济发展、或者政治等因素做区域的划分。

数据显示,中本聪关于比特币的愿景正在逐一实现

该图表链接:https://plot.ly/create/?fid=mattius459:273#/

上面这张图表是可以解释许多东西,并且凸显了三个主要趋势:

  • LBC 平台上的投机量仍旧相当高,特别是在某些地区
  • 由于 2013 年底的 BTC 泡沫,导致北美与西欧国家等发达国家出现了首次大规模交易量;但很快地被发达中国家所赶上。
  • 委内瑞拉推动的南美及中美洲交易量一直处于上升趋势中。

随时间推移出现的人均价值转移

想了解比特币在各个国家真实的影响力状况,只看等值美元转移是不够的。人口最多、富有人口较多和互联网使用最多的国家自然会胜过其他国家。为了解决这个问题,我提出了一个新指标,根据这些因素进行调整,通过一个函式得到一个量化分数。

我认为这是反映全球 LBC 上比特币影响里的最佳方法。我把这个指标叫做「每个上网经济人比特币使用状况」,英文简称为「UP(O)EP」。其中,「经济人 Economic Person」是统计学中常见的说法,是指「一切行为以利益最大化为基本动机的人」。

这个指标的公式如下:

数据显示,中本聪关于比特币的愿景正在逐一实现

V= 比特币交易量
Pr= 以美元计价的每日价格
IP= 该国家 / 地区的网络普及率
Po= 该国家 / 地区的人口数
E = 该国家 / 地区的人均 GDP (购买力平价计算)

对于每个国家 / 地区来说,采用 LBC 上以美元计价的交易量,并除以「可能会使用比特币的人数」,即「可以连接互联网的人数」。然后将该数字除以购买力平价调整后的人均 GDP,以反映该国的相对价值。

在下面的图当中,最终可以呈现出完整的国家 / 地区人均比特币使用情况。

数据显示,中本聪关于比特币的愿景正在逐一实现

该图表链接:https://plot.ly/create/?fid=mattius459:344#/

这个动画图揭示了许多令人吃惊的发现:

  • 有意义的「UP(O)EP」指标从 2013 年在发达国家开始起步,随著时间的推移迁移到欠发达国家。
  • 当地政府对本国公民实施货币与金融限制、以及国际社会对这些地方政府外汇等一连串制裁限制的同时,反倒为比特币的使用创造了有利条件。
  • 比特币使用提高是区域性的;可能因某些原因开始导致该国家的比特币使用率上升,进而影响到其周边国家,并蔓延到邻近的司法管辖区。
  • 并非所有有利于比特币使用的政治和经济环境的国家都能实现这一目标。具有扩展潜力的区域往往也跟互联网普及率、智能手机普及率、对新技术的理解能力有关;譬如委内瑞拉、尼日利亚、南非、加纳都是很好的例子。
  • 受美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)、欧盟、联合国制裁的国家,例如朝鲜、索马利亚、叙利亚、也门以及伊朗,多年来都是抱持观望态度。但不确定其真正原因是否只是他们还在观望,或者只是因 LBC 公司所在地芬兰的法律管制所造成这些国家的用户在交易上受到了限制。不管一开始原因为何,最近伊朗 (Iran)、叙利亚 (Syria)、苏丹 (Sudan)、缅甸 (Burma) 和其他国家均获得了很大关注的目光,已经开始看到他们区域的第一笔交易完成。当然,这部分需要进一步釐清。
  • 你可能认为现在有些国家的比特币使用率可能很高,譬如土耳其、阿根廷和印度,但实际上,他们其实都还没想像中高。这可能显示出,一个国家或区域的比特币使用率上升的原因往往非常复杂,可能和他们的法律、文化以及根深蒂固的习惯有关,得依照每个国家的具体情况进行个性化的考量。此外,如果一个国家已经有其他方法来实现财富保值、资本外逃、汇款等等,那么它可能不需要比特币。

与经济自由度的比较

虽然比特币的采用状况在各个国家都不相同,但下面的图表显示出,随着时间推移、UP(O)EP 这个指标在经济自由度较低的国家稳步上升,并且渐入佳境:

数据显示,中本聪关于比特币的愿景正在逐一实现

该图表链接:https://plot.ly/create/?fid=mattius459:342

在 2013、2014 以及 2016 的趋势线当中可以注意到,越是高度经济自由的国家、越是愿意交易比特币。但是随著比特币的知识与资讯扩展到许多发展中国家,一种明显的趋势已经形成:在经济上受到压迫的国家,比特币的采用状况更高。

尽管如此,这种趋势俨然逐渐出现,并且有许多的异常值。那些拥有较低经济自由度的国家,也就是趋势线以下、且偏右侧的国家,例如伊朗与孟加拉国,最近才开始进行交易,且尚无特别的进展;而经济自由度高、UP(O)EP 值高的国家,也就是趋势线以上、偏左侧的国家,像是新西兰、英国等,同样有自己的变因或因素所影响。

未来我将整合新的数据层来解释这些异常值,以加强这些数据和趋势线的匹配。

数据与分析的局限性

最近几年,许多发达国家成本低廉、用户界面友好的合规交易所陆续开张,这导致在 LBC 上的交易量逐渐降低。

更准确地来说,美国、欧盟、日本等地的 UP(O)EP 值可能并不能反映真实情况。

这是一个合理的挑战。不过,某些国家禁止密码货币交易所运营,这种情况往往发生在经济自由度不高的地区,而更推升了比特币的实际效用。

最后的想法

我相信收集数据并呈现这些数据,是最好的表达与证明比特币理念的方式。可以确定的是,这些数据反映了比特币生态系统的一部分,我确信也足够说服那些仍旧怀疑与猜忌的人。

从该分析过程所得到的最后一个值得分享的发现是:过去六年来的综合数据清晰地显示,比特币已经拥中本聪最初所勾勒的愿景,并逐一实现。

数据显示,中本聪关于比特币的愿景正在逐一实现

最后一点尤其值得着重提出。在 2018 第四季度,由于比特币价格走低,导致大家对其兴趣不高,但 LBC 上有 23 个国家却呈现有史以来最好的交易纪录,几乎所有这些国家都是发展中国家。要记住,委内瑞拉三年前可是连现在交易量的 1% 都不到!

链闻获得 Matt Ahlborg 授权发布该文的中文版本,如有转载请联系链闻获得授权。

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