3 月 22 日,中国央行官方微信账号发布 315 金融消费权益保护系列文章第八篇,文章标题为:不要被虚拟货币交易平台骗了。

文章由央行亲自策划,指出了目前虚拟货币交易所存在的三个问题:

第一,刷量严重。文章称,境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所,存在采用机器人刷量的重大嫌疑。

第二,恶意宕机,逼迫杠杆交易爆仓。文章称某大型虚拟货币交易商平台一年内发生系统宕机 6 次,其中 3 次为不明原因的突发故障宕机。

第三,洗钱。通过对某虚拟货币交易平台的提现数据进行分析发现,符合洗钱行为的基本特征。

吴说区块链认为,央行此文确实相对专业,指出了目前交易所存在的比较严重的几个问题。

刷量来说,Bitwise 提交给 SEC 的比特币交易量报告中提到了交易所 95% 的交易量是伪造的,报告称 ZB 和 Lbank 交易所声称的交易量可能是真实交易量的 390 倍和 4400 倍,火币、OKEx 和 Bibox 也是存在刷量嫌疑的 (十几倍到几十倍)。

宕机方面,今年以来币安发生了多次宕机。3 月 4 日 17:04:56 开始,币安出现交易暂停问题。币安 CEO 赵长鹏表示,本次交易暂停原因是消息代理故障。故障期间,币安暂停充值、提现、现货及杠杆交易、C2C 交易、币安宝申购及赎回、资金划转(子账户、杠杆账户、合约账户、法币账户)。2 月 19 日币安也出现了临时维护。

洗钱也是近期的热点话题。根据派盾分析,朝鲜黑客组织通过钓鱼获取交易所私钥等手段,攻击了四个数字资产交易所,其中包括中国交易所 Gate.io 的前身比特儿,被盗金额达 2.34 亿美金;最后黑客又把资产转移到负责洗钱的中国人手中,在火币、可盈可乐等平台上变现。目前美国司法部以阴谋洗钱和无证经营汇款为由,对名为田寅寅和李家东两位中国人发起了公诉,并冻结了他们的全部资产。理由是,他们二人在 2017 年 12 月至 2019 年 04 月期间,帮助朝鲜政府下辖黑客组织 Lazarus Group 提供了价值超 1 亿美元的洗币服务。

吴说区块链认为,这篇文章虽然是科普性质,但说明央行对目前数字货币交易所的研究、分析与监控,处在一个比较明晰的阶段,未来的管控措施依然会十分严格。

但也有专业人士呼吁,近期韩国、法国、印度等政府在合规监管上有了很大进展,中国央行应该与时俱进,立法立规将数字货币纳入合理监管的轨道,否则以上问题也没有有效监管的手段。

以下是全文,内容来自央行官方微信公众号。

央行发 315 警告:指虚拟货币交易所刷量、宕机、洗钱(内附全文)

央行发 315 警告:指虚拟货币交易所刷量、宕机、洗钱(内附全文)

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吴说区块链作者曾担任企业公共事务总监、央媒特稿记者,曾撰写报道获中国新闻奖并影响政策,同名账号已入驻微博百家企鹅头条知乎币乎币看链闻火星金色星球等。欢迎添加小助手(搜索 wushuoblockchain 或 13269376978)加群讨论、曝料、约稿、合作。