TLAB 日报 | 资金盘项目洗钱大揭秘

1. 产业解读

今日疑似 PlusToken 相关地址再度转账又上了红字头条,很多人留言给小编询问,PlusToken 究竟在密谋什么,为什么要不停的将大额 BTC 连续拆分并数次整合转入多个地址?PlusToken 是一款基于区块链的数字货币钱包,只要你把数字货币(例如比特币)存入钱包内,就可以坐收利息,简单来说就是数字资产中的余额宝。这个故事要从今年 6 月底开始说起。很多用户发现自己账户内的币提不出来了,虽然官方为了稳住民心声称是近期比特币网络交易繁忙,到账确认时间变长,但是大家并不买账。一时间“崩盘”、“跑路”的帽子扣在了 PlusToken 头上。而事实证明,它也并不是被冤枉的,因为直到现在,已经三个多月过去了,都未有用户出来证实自己的币已经从中提出。而之前瓦努阿图警方逮捕的疑似 Plustoken 资金盘的 6 名嫌犯虽已移交给盐城警方,但也只是操盘手而已,现该案件在进一步侦查中。先不说司法程序需要漫长的等待,最重要的是什么时候用户的币才能顺利提出?答案不得而知。知道的反而是 PlusToken 的活动依旧照常进行。7 月 TokenStore 就已经确认其 ETH、EOS、USDT 等部分加密资产累积追踪到上亿元,不少资金已通过交易所洗钱成功。那么它是怎样洗钱的呢?上述开头的迷惑行为就是其中的一环。由于类似 PlusToken 这种交易盘资产数额庞大,而洗钱方式多种多样,在这里小编就简单介绍一种主要通过交易所套现的方式。如下图所示,将用户存入钱包中的币拆分成多个小部分分散转移至多个地址,再从这些地址中来回转移继续拆分,其中部分为疑似(用户)提币地址;部分为暂时转移停留地址;还有一些流向了不同的交易所。进入交易所后,就可以进行交易提现,部分也可能从 OTC 渠道卖出。期间,为了增加追溯难度,可能会不停的在不同币种与交易所中来回转换,如果将其兑换成匿名币,例如大家熟知的 Zcash、门罗等,这将更令人头大。

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不过,需要担心自己钱的不仅仅是 PlusToken 玩家,所有币圈小韭菜都有可能被卷入风波。例如上半年的波点钱包事件,它将大量波场(TRX)代币转入币安(Binance)交易所,疑似套现。
在大量 TRX 转入到币安不久,TRX 就出现了不同于其他主流币的“下跌”行情,当天交易量暴增,与从波点钱包转出的数量十分接近。这种奇怪的情况,很有可能就是波点钱包砸盘所致。就如今日最新 PlusToken 的 BTC 拆分转账动态,一旦其 BTC 流入交易所,势必会成为一股恶势力,对 BTC 造成不小的影响。所以最后小编只能在此提醒大家,谨慎参与此类资金盘项目。如果大家有什么想要了解的项目可以留言给小编,小编也会详细调研,以免大家再次“入坑”。

2. 今日市场概况

今日市场总市值2660 亿美元,相比昨日无明显变化,交易量为 537 美元,比昨日暴涨 20%。这次市值不变,交易量暴涨的主要原因还要归结到昨天晚上,市场经历了一场多空双杀,直到今天下午又回到昨天的水平。消息层面,以太坊 2.0 准备阶段以实现客户端互相通信;Facebook 区块链主管 Marcus 表示 Libra 不会影响国家的货币主权。市场情绪层面,根据 Alternative.me 统计,今日市场情绪为恐慌,恐慌贪婪指数为 41,相比前几日有所微涨。
3. 币种涨跌幅分布

今日在市值前 100 的币种中,多半币种出现了小幅下跌,二线币种中除了 ETH 还有小幅上涨,EOS,XRP 等已经触顶回落,其他也没有出现大起大落的币种,最大的涨跌幅均在 8% 左右。TLAB 日报 | 资金盘项目洗钱大揭秘

4. 交易量分析
随着昨晚一波多空双杀,交易量被刷了上来,增长最多的首先是 USDC 为首的各类稳定币。交易量前 30 的币种中,只有少量币种交易量轻微下滑,除了稳定币外交易量大涨的还有山寨币 XMR。

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5. 稳定币分析

稳定币市场总供应量为 44 亿美元,较昨日减少 2%。其中增加最多的是 GUSD,增加约 1 万美元。USDT 场外折溢价指数(USDT OTC Index)报 99.82 点,24h 上涨 0.05%。USDT 场内折溢价指数(USDT FTP Index)报 100.09 点,24h 上涨 0.00%。TLAB 日报 | 资金盘项目洗钱大揭秘注:USDT 场内折溢价指数是根据多个交易所中 BTC/USD、BTC/USDT、USDT/USD 等交易对进行折算,是 USDT 与 USD 的百分比比值,反映了场内交易者对 USDT 的偏好程度。USDT 场外折溢价指数是根据 USDT 的场外价格及离岸人民币汇率进行计算,是 USDT 与 USD 的百分比比值,反映了资金出入通证市场的拥挤程度。指数为 100 时表示 USDT 平价,指数大于 100 表示 USDT 溢价,小于 100 则表示 USDT 折价。

6. 技术分析

BTC/USDT 二级市场走势分析(火币现货)5 分钟

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30 分钟

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【BTC】BTC 昨晚出现瀑布后直接被 ETH 带起,一冲到前期套牢箱体就出现回落,BTC 主动攻击意愿还是较弱。现在从 30 分钟级别走势来分析,还是处在标准下跌趋势中,昨天反弹力度虽然不错,但完全没有打坏下跌结构,而且越往上压力就越大,所以小幅反弹完还会继续下行;再结合 5 分钟级别走势来看,从 100080 到 100330 的反弹段来看,还没形成结构,即走势还未完成,短期还有上冲 10300 附近动力,一旦不能有效冲破,BTC 后市还会向下寻底。

综上所述,BTC 现货下跌趋势没有结束迹象,二线币种多头也有衰弱迹象。操作建议反弹不强在 10340 附近做空为主,止损 80 刀。

ETH:ETH 早盘冲高到 195 附近出现横盘震荡,多头结构仍在构造中,还有上升空间。操作建议短线在 196 附近短线做多为主,止损价位 194。

EOS:EOS 目前继续横盘震荡,走势在蓄势中,短线多头结构没有破坏,还有上冲空间。操作建议 4.0 附近做多为主,止损价位 3.9。

LTC:LTC 处于 30 分钟上涨中,向上高度没有完全打开,短线还要震荡一下才会慢慢走高。操作建议 72 附近短线做多为主,止损价位 70。

BCH:BCH 现在在冲击箱体上轨,虽然拉升力度不是很强,但多头走势还未结束,还会上行。操作建议 307 附近短线做多为主,止损价位 304。


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