Grayscale 仅仅是冰山一角,它的背后还隐藏着一只更大的「鲸鱼」——Digital Currency Group (DCG)。

了解更多关于 Digital Currency Group,请阅读《加密世界最有权势的大鳄 DCG 你了解吗?起家、特色和投资风格一文读透》。

原文标题:《传言比特币「巨鲸」能控制市场,那么又是谁在掌控「巨鲸」?》
撰文:JackyLHH

鲸鱼(Whale)是地球上最大的哺乳动物,它们通常生活在海洋深处,平时很难见到,当它们浮出海面换气时,往往会在海面上掀起巨浪。在加密货币领域,也存在着很多「鲸鱼」,他们可能是个人投资者,也可能是机构投资者,他们持有大量的币,资金量大到足以对市场的价格波动产生一定的影响。

说到加密货币领域的「鲸鱼」,很多人第一时间会想到灰度投资公司(Grayscale)。截至今年 6 月 27 日,灰度投资公司一共持有 386808 枚 BTC (约占比特币总量的 1.84%),1702281 枚 ETH,1509 万枚 XRP,1118 万枚 ETC,以及数量巨大的其他币种。

比特币巨鲸 Grayscale 背后掌控者是谁?了解它的业务布局和投资理念

然而,很多人可能不知道的是,灰度投资公司仅仅是冰山一角,它的背后还隐藏着一只更大的「鲸鱼」——数字货币集团(Digital Currency Group,下文简称 DCG)。

DCG 是灰度投资公司的母公司,除了灰度,DCG 麾下还有著名的区块链新闻媒体公司 CoinDesk、提供加密货币场外交易和借代服务的 Genesis 公司。此外,大家耳熟能详的 Coinbase、Blockstream、BitGo、BitPay (比特派)、Ripple 等知名项目,背后都有 DCG 的投资身影。

目前,DCG 一共在加密货币领域投资了 150 多个公司 / 项目,从交易平台、加密货币钱包到媒体、区块链协议,DCG 的投资几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。今天,我们就来揭开 DCG 这只「鲸鱼」的神秘面纱。

「鲸鱼」DCG 背后的掌舵者

「我将抛光所有公开股票、固定收入或债务,然后进入 2017 年。我的钱袋里将只有现金、BTC、ETC 和 ZEC。经济危机尽管放马过来!」——Barry Silbert

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从一条「小鱼」变成一只「鲸鱼」,DCG 在短短几年内快速发展壮大,自然离不开其掌舵者——Barry Silbert,一位对加密货币十分狂热的投资者。

1998 年,从商学院毕业后的 Barry Silbert 顺利地进入到了位于纽约的投资银行 Houlihan Lokey。5 年半的投行工作经历,让 Barry Silbert 收获了丰富的投资经验和广大的人脉资源,这为他后来的离职创业打下了坚实的基础。

2004 年 6 月,从投行离职的 Barry Silbert 创立了私募股权交易平台 SecondMarket,专门撮合那些难以交易的非上市公司的股票买卖。2008 年,金融危机不期而至,金融海啸冲击了 SecondMarket 的公司业务,作为创始人,Barry Silbert 不得不开始去寻找新的替代投资方式。

2011 年,由于比特币价格的暴涨和暗网丝绸之路的崛起,包括《时代周刊》、《福布斯》在内的主流媒体开始对比特币进行了大量的报道,这让比特币第一次走进了公众视野。我们所熟知的 莱特币创始人李启威、吴忌寒、长铗、李笑来等人,都是在这一时期通过媒体的报道了解到了比特币这个新事物,Barry Silbert 也不例外。

比特币让 Barry Silbert 产生了极大的兴趣,他拿出 17.5 万美元的个人资金,在比特币价格约 10 美元的时候大量买入,并在价格达到 50 美元时分批卖出,低买高卖让他赚取了第一桶金。

从比特币中尝到甜头的 Barry Silbert,立即建议 SecondMarket 公司的董事会拿出 300 万美元的公司资金,用来购买比特币。虽然过程有些曲折,但经过 Barry Silbert 坚持不懈地再三劝说,董事会最后还是同意了他的请求,并拿出了一部分资金成立了名为 Bitcoin Investment Trust 的比特币投资基金。Barry Silbert 也正式开启了区块链投资生涯。

2013 年,Barry Silbert 以天使投资人的身份,投资了美国的加密货币交易平台 Coinbase,加密货币支付服务提供商 Bitpay,以及主攻跨境支付的瑞波(Ripple)。

2014 年,Barry Silbert 成立了数字货币场外交易平台 Genesis Global Trading,以及现在鼎鼎有名的比特币信托公司灰度(Grayscale)。

2015 年,纳斯达克收购了 SecondMarket 的股票二级市场业务,SecondMarket 旗下的比特币投资基金等其他业务则被剥离开来,和 Barry Silbert 的天使投资合并,一同归到 2015 年新成立的数字货币集团(Digital Currency Group,简称 DCG)旗下。至此,聚焦于加密货币领域投资的 DCG 正式成型。

「银行不能再忽视比特币了。」这是 Barry Silbert 早些年常挂在嘴边的一句话,「去中心化的货币体系有可能改变这个世界。」

Barry Silbert 曾被安永会计师事务所和《克莱恩纽约商业周刊》评选为年度企业家,而且还与 Facebook 创始人扎克伯格同时入围了《财富》杂志 2011 年度「40 岁以下商界明星 40 强」榜单。2018 年,他又入围了《福布斯》加密货币富豪榜。可以说,毕业于商学院、拥有多年投行工作经历的他,不仅商业嗅觉灵敏,对新鲜事物充满好奇之心,而且执行力非常强,处处展现企业家才能。

「鲸鱼」DCG 的庞大帝国

DCG 的经营模式与股神巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦集团非常相似,都是集控股和投资于一体的多元化集团,其业务几乎触及加密货币世界的各个角落。

根据官网资料,截至目前,DCG 一共在加密货币领域投资了 150 多个公司 / 项目,业务范围涵盖加密货币交易平台、区块链基础设施、身份认证、支付、智能合约、区块链企业服务、稳定币、区块链游戏、钱包和托管等区块链行业的每一个环节,在全球六大洲都有投资。

最值得一提的是 DCG 麾下的三家子公司:灰度投资公司、Genesis 和 CoinDesk,因为这三家公司在行业里都拥有举足轻重的地位。

灰度投资公司(Grayscale)

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灰度投资公司是 Barry Silbert 在 2013 年成立的,2015 年被并入到了 DCG 旗下。

目前,灰度投资公司已经成为了全球最大的加密资产投资管理公司,管理的资产规模已经突破 39 亿美元。截至今年 6 月 27 日,灰度投资公司一共持有 386808 枚 BTC (约占比特币总量的 1.84%),1702281 枚 ETH,1509 万枚 XRP,1118 万枚 ETC,以及数量巨大的其他币种。

灰度投资公司服务的客户主要为机构投资者。根据 2020 年第一季度的报告,第一季度新增的投资中,来自机构投资者的资金占了 88%。因此,灰度投资公司增持的加密货币规模,可以简单看作是机构投资者的入场资金。

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Genesis

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Genesis 的前身为 SecondMarket 的交易部门,成立于 2013 年,后来被并入到了 DCG 旗下。

目前,Genesis 已经发展成了一家合规的加密货币场外交易经纪商,为机构基金、做市商和其他实体的投资者提供便捷的场外交易服务。此外,Genesis 还开通了加密货币借代服务,截至今年 3 月底,Genesis 累计借出了价值超过 60 亿美元的加密货币资产。

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CoinDesk

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CoinDesk 成立于 2013 年 5 月,是最早的区块链新闻资讯网站之一,2016 年被 DCG 以 50 万美元的价格收购,现在每年共识大会的门票费收入都达几千万 RMB。

自 2015 年以来,CoinDesk 每年都会举办一次 Consensus 共识大会,邀请区块链行业内的领军人物、KOL、大型企业高管、官员和学者来一起探讨时下的行业热点和未来发展方向。今年的 5 月 11~15 日 Consensus 共识大会,由于疫情的影响,转为了线上大会,尽管如此,嘉宾的整容也十分强大,比如有经济学家 Carlota Perez、从 YouTube 美妆明星转型比特币投资人的 Michelle Phan、欧洲中央银行执行委员会成员 Yves Mersch、NBA 明星 Spencer Diniwiddie、美国第 71 任财政部长 & 哈佛大学名誉主席 Lawrence H. Summers、Winklevoss 兄弟等等。

Consensus 共识大会影响力非常大,是名副其实的区块链行业里的一场思想盛宴。

「鲸鱼」DCG 的投资理念

DCG 不仅仅是一家 VC,同时也是区块链初创企业的孵化器。

从 DCG 投资、孵化的上百个项目来看,它的核心投资理念是:广撒网。从交易平台、加密货币钱包到媒体、区块链协议,DCG 的投资几乎覆盖了区块链行业的每一个环节。「我们的业务应有尽有。」Barry Silbert 说,「没有什么事让我们夜不能寐。」

比特币巨鲸 Grayscale 背后掌控者是谁?了解它的业务布局和投资理念

广撒网并不意味着没有重点,从 DCG 已经投资的项目来看,交易平台和支付占了比较大的比重。

另外,DCG 投资的很多项目主要是利用区块链技术对传统行业进行改造,提高效率或是降低成本,而不是去颠覆传统行业。在合规性方面,DCG 也做得很好,基本没有碰过在法律上争议性很大的 1C0。

结语

今年第一季度,灰度投资公司一直在买买买,投资规模增长了 5.037 亿美元,而灰度投资公司也只是「鲸鱼」DCG 布局区块链的冰山一角。这背后是机构投资者的资金在加速入场,区块链技术和加密货币在走向主流。

未来,随着越来越多像 DCG 这样的「鲸鱼」开始布局区块链,在资产配置中加入加密货币,区块链行业未来可期!

来源链接:mp.weixin.qq.com